Zápis 315271-31/08

• Obchodní jméno: BUSINESS CENTRUM ZÁLESÍ, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 27403700
• Sídlo: Praha 1, Truhlářská 1103/15, PSČ 110 00
• Publikováno: 30. 07. 2008
• Značka OV: 315271-31/08

VALNÁ HROMADA; BUSINESS CENTRUM ZÁLESÍ, a.s.
akcionář obchodní společnosti

BUSINESS CENTRUM ZÁLESÍ, a.s.
Sídlo: Praha 1, Truhlářská 1103/15, PSČ 110 00
IČ: 27403700
společnost zapsaná do obchodního rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10357
(dále jen »Společnost«)

tímto svolává
v souladu s ustanovením § 181 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne 15. 8. 2008 od 11.00 hodin
v sídle Společnosti

Program jednání mimořádné valné hromady:
1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání členů dozorčí rady JUDr. Luďka Sekyry, MUDr. Věry
Terzijské, Libuše Sekyrové a volba nových členů dozorčí rady
Společnosti, JUDr. Michala Špiláčka, JUDr. Kláry Drechslerové a
Kamily Pekárkové
4. Udělení souhlasu k uzavření smlouvy o půjčce mezi Společností jako
věřitelem a společností S.P.I.Holdings, a.s., IČ: 25794213, sídlem
Praha 1, Truhlářská 13-15, jako dlužníkem, na základě které poskytne
Společnost dlužníkovi půjčku
5. Udělení souhlasu k uzavření smlouvy o zastavení nemovitostí ve
vlastnictví Společnosti mezi Společností jako zástavcem a
společností Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem
6. Udělení souhlasu k uzavření smlouvy o zastavení pohledávek
vyplývajícím z nájemních smluv a pohledávek vyplývajícím mezi
Společností jako zástavcem a společností Raiffeisenbank a.s. jako
zástavním věřitelem
7. Závěr

Registrace akcionářů, popř. jejich zástupců, bude probíhat od 10.50 hod.
v místě konání valné hromady.

315271-31/08