Portál veřejné správy

Zápis 314165-29/08

Obchodní jménoArcelorMittal Ostrava a.s.
RubrikaValná hromada
IČO45193258
SídloOstrava, Kunčice, Vratimovská č. p. 689, PSČ 707 02
Publikováno16. 07. 2008
Značka OV314165-29/08
VALNÁ HROMADA; ArcelorMittal Ostrava a.s. Oznámení o svolání řádné valné hromady Představenstvo společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Sídlo: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č. p. 689, PSČ 707 02 IČ: 45193258 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 297 (dále jen »Společnost«) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 20. srpna 2008 v 9.00 hod. v hotelovém domě KOVÁK v Ostravě-Kunčicích, Vratimovská 142 Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady 2. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku (za období od 1. března 2007 do 29. února 2008) 3. Zpráva o účetní závěrce Společnosti za uplynulé účetní období, tj. za období 1. březen 2007 - 29. únor 2008 a o konsolidované účetní závěrce Společnosti za uplynulé účetní období, tj. za období 1. březen 2007 - 29. únor 2008 a návrh na rozdělení zisku 4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o přezkoumání účetních závěrek se stanoviskem k návrhu na rozdělení zisku a stanoviskem dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (za období od 1. března 2007 do 29. února 2008) 5. Schválení účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, tj. za období 1. března 2007 - 29. února 2008 a návrhu na rozdělení zisku 6. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku (za období od 1. března 2008 do 31. března 2008) 7. Zpráva o účetní závěrce Společnosti za uplynulé účetní období, tj. za období 1. březen 2008 - 31. březen 2008 a o konsolidované účetní závěrce Společnosti za uplynulé účetní období, tj. za období 1. březen 2008 - 31. březen 2008 a návrh na rozdělení zisku 8. Zpráva dozorčí rady Společnosti o přezkoumání účetních závěrek se stanoviskem k návrhu na rozdělení zisku a stanoviskem dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (za období od 1. března 2008 do 31. března 2008) 9. Schválení účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, tj. za období 1. března 2008 - 31. března 2008 a návrhu na rozdělení zisku 10. Předložení Návrhu smlouvy o fúzi Společnosti a společnosti NOVÁ HUŤ EXPORT a.s. včetně objasnění Návrhu smlouvy o fúzi představenstvem Společnosti 11. Stanovisko dozorčí rady Společnosti k Návrhu smlouvy o fúzi 12. Seznámení představenstva Společnosti o podstatných změnách týkajících se majetku, závazků a hospodářských výsledků společnosti, k nimž došlo v období rozhodného dne fúze 13. Souhlas s převzetím jmění zanikající společnosti NOVÁ HUŤ EXPORT a.s., IČ: 15269299, se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 7/1146, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 762 (dále jen »NHE«) 14. Schválení návrhu smlouvy o fúzi Společnosti a NHE 15. Schválení zahajovací rozvahy Společnosti 16. Změna stanov Společnosti 17. Volba členů představenstva Společnosti 18. Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti 19. Závěr Podmínky stanovené stanovami pro výkon hlasovacího práva: Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu Společnosti. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta (Společnosti) vyhotoveného k rozhodnému dni, tj. k 13. srpnu 2008. Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hod. Fyzické osoby předloží průkaz totožnosti a v případě zastupování akcionáře také písemnou plnou moc podepsanou akcionářem, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen. Statutární orgán právnické osoby nebo jeho zástupce se prokáže průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce právnické osoby předloží kromě toho písemnou plnou moc k zastupování na této valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Hlavní údaje účetní závěrky za účetní období 12 měsíců od 1. 3. 2007 do 29. 2. 2008 (v tis. Kč) Aktiva celkem: 62 632 617 Pasiva celkem: 62 632 617 Dlouhodobý majetek: 31 546 987 Vlastní kapitál: 47 540 449 Oběžná aktiva: 30 911 966 (z toho zákl. kapitál 12 390 257) Ostatní aktiva: 173 664 Cizí zdroje: 14 099 629 Ostatní pasiva: 992 539 Výnosy celkem: 52 994 058 Náklady celkem: 44 767 519 Zisk: 8 226 539 Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za účetní období 12 měsíců od 1. 3. 2007 do 29. 2. 2008 (v tis. Kč) Aktiva celkem: 65 495 315 Pasiva celkem: 65 495 315 Dlouhodobý majetek: 29 634 311 Vlastní kapitál: 49 339 829 Oběžná aktiva: 35 637 860 (z toho zákl. kapitál 12 390 257) Ostatní aktiva: 223 144 Cizí zdroje: 15 159 791 Ostatní pasiva: 992 541 Menšinový kapitál: 3 154 Výnosy celkem: 57 745 128 Náklady celkem: 48 569 122 Zisk bez podílu ekvivalence: 9 176 006 Hlavní údaje účetní závěrky za účetní období 1 měsíce od 1. 3. 2008 do 31. 3. 2008 (v tis. Kč) Aktiva celkem: 63 062 911 Pasiva celkem: 63 062 911 Dlouhodobý majetek: 31 449 456 Vlastní kapitál: 47 819 167 Oběžná aktiva: 31 454 996 (z toho zákl. kapitál 12 390 257) Ostatní aktiva: 158 459 Cizí zdroje: 14 231 452 Ostatní pasiva: 1 012 292 Výnosy celkem: 4 726 308 Náklady celkem: 4 447 590 Zisk: 278 718 Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za účetní období 1 měsíce od 1. 3. 2008 do 31. 3. 2008 (v tis. Kč) Aktiva celkem: 66 074 106 Pasiva celkem: 66 074 106 Dlouhodobý majetek: 29 598 882 Vlastní kapitál: 49 719 611 Oběžná aktiva: 36 272 072 (z toho zákl. kapitál 12 390 257) Ostatní aktiva: 203 152 Cizí zdroje: 15 339 049 Ostatní pasiva: 1 012 292 Menšinový kapitál: 3 154 Výnosy celkem: 5 156 149 Náklady celkem: 4 776 048 Zisk bez podílu ekvivalence: 380 101 Představenstvo Společnosti současně upozorňuje akcionáře Společnosti na to, že v sídle Společnosti (kancelář č. 622 budovy ředitelství Společnosti) jsou pro akcionáře k nahlédnutí uloženy následující dokumenty: (i) návrh smlouvy o fúzi, (ii) účetní závěrky Společnosti a NHE ke dni 31. března 2008 a zprávy auditora o jejich ověření, (iii) účetní závěrky Společnosti za poslední tři účetní období a zprávy auditora o jejich ověření, (iv) účetní závěrky NHE za poslední tři účetní období a zprávy auditora o jejich ověření, (v) zahajovací rozvaha Společnosti ke dni 1. dubna 2008 vč. zprávy auditora o jejím ověření, (vi) výroční zprávy Společnosti obsahující Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 1. 3. 2007 do 29. 2. 2008 a za účetní období od 1. 3. 2008 do 31. 3. 2008, (vii) konsolidované výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 3. 2007 do 29. 2. 2008 a za účetní období od 1. 3. 2008 do 31. 3. 2008 a viii) návrh změny stanov Společnosti. Shora uvedené dokumenty jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti (kancelář č. 622 budovy ředitelství Společnosti, ve dnech Po - Pá od 8 do 13 hod.) v době alespoň jeden měsíc před konáním řádné valné hromady. Představenstvo Společnosti dále upozorňuje akcionáře na jejich právo vyžádat si od Společnosti bezplatné vydání opisu nebo výtahu z písemností uvedených pod body (i) až (v) výše a na jejich právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Shora uvedené dokumenty budou k dispozici všem účastníkům valné hromady k nahlédnutí i při jejím konání. Sloučení Společnosti a NHE nemá vliv na akcie dosavadních akcionářů Společnosti, tj. zejména akcie dosavadních akcionářů Společnosti nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje nebo nesnižuje se jejich jmenovitá hodnota a nemění se jejich podoba, druh nebo forma. Podstatou návrhu na změnu stanov Společnosti je změna počtu členů představenstva Společnosti, tj. zvýšení počtu členů představenstva ze stávajících 3 členů na 4 členy a změny v počtu hlasů požadovaných pro přijetí rozhodnutí představenstva ze stávající nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů představenstva na nadpoloviční většinu hlasů všech členů představenstva. Představenstvo společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 314165-29/08
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz