Zápis 015300-35/95

• Obchodní jméno: Český národní investiční majetkový fond, a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• Sídlo: Litoměřice, Mírové náměstí 17
• Publikováno: 30. 08. 1995
• Značka OV: 015300-35/95

VALNÁ HROMADA; Český národní investiční majetkový fond, a. s.
POZVÁNKA
Představenstvo obchodní společnosti
Český národní investiční majetkový fond, a. s.
Sídlo: Litoměřice, Mírové náměstí 17

ve smyslu § 185 obch. zákoníku a § 15 stanov společnosti,

svolává

NÁHRADNÍ MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná ve středu 30. srpna 1995 ve 13.00 hodin,
ve sportovní hale CHEMIK v Lovosicích, v ul. Terezínská čp. 1032

Náhradní valná hromada je podle § 185 odst. 3 obchodního zákoníku
způsobilá usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů
s nezměněným pořadem jednání.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího řádu,
volba návrhové komise k bodu 8 programu.
2. Volba funkcionářů valné hromady (předsedy, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti v roce 1994, zpráva o roční účetní závěrce za rok 1994.
- informace o stavu společnosti a ekonomických výsledcích za
1. pololetí 1995.
4. Zpráva dozorčí rady, výsledky auditu.
5. Návrh na změnu stanov společnosti (§ 2 odst. 4, § 15 odst. 7)
6. Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 1994, změn
stanov.
7. Návrh koncepce činnosti společnosti pro rok 1995 a 1. pololetí
1996.
8. Odvolání některých členů představenstva a některých členů dozorčí
rady a volba nových členů představenstva a dozorčí rady.
9. Závěr.

Předseda představenstva místopředseda představenstva
JUDr. Bohumil URBAN František KOCOUREK

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

a) Prezence akcionářů začíná v 7.30 hodin.
b) Akcionáři přítomni na valné hromdě se zapisují do listiny
přítomných, jež obsahuje název a sídlo právnické osoby nebo jméno
a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. zmocněnce,
čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování
(§ 185 odst. 2 obchodního zákoníku, § 14 odst. 1 stanov).
c) Akcionář prokáže své právo účastnit se jednání valné hromady
akciemi nebo zatímním listem, popř. smlouvou o uložení cenných
papírů, trvající v den konání valné hromady.
Součástí prokazování zatímním listem a smlouvou o uložení cenných
papírů je prokazování totožnosti úředním dokladem.
d) V případě zastupování akcionáře se zástupce prokáže svým
občanským průkazem a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele, akciemi, zatímním listem nebo smlouvou o uložení cenných
papírů, trvající v den konání valné hromady.
e) Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
f) Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.
g) Valné hromadě se předkládá návrh na tyto změny stanov:
- § 2 odst. 4 - změnu založení IF na dobu neurčitou na dobu určitou
do 31. 12. 2010.
- § 15 odst. 7 - vypuštění poslední věty, která omezuje rozhodování
náhradní valné hromady.
Podrobný návrh bude k dispozici před jednáním valné hromady v místě
jejího konání.
h) Do orgánů společnosti mohou být voleny pouze fyzické osoby, které
mají plné předpoklady schválení MF ČR ve smyslu § 8 odst. 9
zák. č. 248/92 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech, s omezením i podle § 7 odst. 3 písm. b) zák. číslo
42/94 Sb., o penzijním pojištění se státním příspěvkem.
Představenstvo vyzývá akcionáře, aby se dostavili včas k prezentaci
a prokazovali právo účasti na valné hromadě pouze akciemi nebo
smlouvou o uložení cenných papírů, obsahující čísla akcií a ISIN, ze
které bude prokazatelné, že uložení cenných papírů trvá v době
konání náhradní mimořádné valné hromady.

015300-35/95