Zápis 311854-24/08

• Obchodní jméno: UNIPETROL, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 61672190
• Sídlo: na adrese Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05
• Publikováno: 11. 06. 2008
• Značka OV: 311854-24/08

VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s.
Představenstvo obchodní společnosti

UNIPETROL, a.s.
Sídlo: na adrese Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05
IČ: 61672190
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020
(dále jen »Společnost«)

tímto ve smyslu ustanovení § 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku v
platném znění ve spojení s článkem 10 odst. 14 písm. b) a článkem 14
odst. 5 stanov Společnosti
uveřejňuje

na základě žádosti společnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka
Akcyjna (PKN ORLEN S.A.), se sídlem na adrese ul. Chemików 7, 09-411,
Plock, Polsko, zapsané v obchodním rejstříku Národního soudního registru
vedeného Obvodním soudem města Varšavy, 14. obchodní oddělení, pod číslem
KRS 0000028860, akcionáře Společnosti, jenž má akcie Společnosti, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota je vyšší než tři (3) procenta základního
kapitálu Společnosti,

oznámení o doplnění pořadu jednání

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
(dále jen »valná hromada«),

která se bude konat dne 26. června 2008 od 9.00 hodin,
ve velkém sále paláce Žofín,
Praha-Staré Město, Slovanský ostrov 226, PSČ 110 00

o bod »Rozhodnutí o výplatě dividend z nerozděleného zisku minulých let«
s tím, že pořad jednání valné hromady bude po doplnění tohoto bodu
následující:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007 a souhrnná
vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8
zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2007, vyjádření
dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k
31. prosinci 2007, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci
2007 a návrhu představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok
2007 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2007
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007
7. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2007
8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2007
9. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2007
10. Rozhodnutí o výplatě dividend z nerozděleného zisku minulých let
11. Změna stanov společnosti
12. Změny ve složení dozorčí rady
13. Závěr valné hromady

Představenstvo společnosti
UNIPETROL, a.s.

311854-24/08