Portál veřejné správy

Zápis 309972-21/08

Obchodní jménoPARAMO, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO48173355
SídloPardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06
Publikováno21. 05. 2008
Značka OV309972-21/08
VALNÁ HROMADA; PARAMO, a.s. Představenstvo společnosti PARAMO, a.s. Sídlo: Pardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06 IČ: 48173355 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 992 (dále jen »společnost«) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti, která se bude konat dne 23. června 2008 od 13.00 hodin v sídle společnosti Přerovská 560, 530 06 Pardubice, administrativní budova Pořad jednání: 1. Zahájení. 2. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady. 3. Volba osob do pracovních orgánů řádné valné hromady. 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007. 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2007, konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2007, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2007 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007. 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007. 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2007. 8. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2007. 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2007. 10. Závěr. Registrace akcionářů bude zahájena v den konání valné hromady od 12.00 hodin v místě jejího konání. Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání řádné valné hromady, tj. 16. 6. 2008. Akcionáři a jejich zástupci-fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti. Členové statutárních orgánů akcionářů-právnických osob se též prokazují úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání řádné valné hromady, který odevzdají při registraci. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na řádné valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě, odevzdá zástupce při registraci též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobou. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jejich jednatelské oprávnění, které odevzdají při registraci. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na řádné valné hromadě. Informace pro akcionáře: Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2007 dle IFRS (v tis. Kč): Aktiva celkem: 4 479 454 Pasiva celkem: 4 479 454 Dlouhodobý majetek: 2 013 776 Vlastní kapitál: 2 375 491 Krátkodobá aktiva: 2 465 678 Dlouhodobé závazky: 177 734 Krátkodobé závazky: 1 926 229 Zisk po zdanění: 212 596 Výnosy: 11 037 038 Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2007 je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2007 dle IFRS (v tis. Kč): Aktiva celkem: 4 507 159 Pasiva celkem: 4 507 159 Dlouhodobý majetek: 2 023 815 Vlastní kapitál: 2 390 120 Krátkodobá aktiva: 2 483 344 Dlouhodobé závazky: 187 581 Krátkodobé závazky: 1 929 458 Zisk po zdanění: 199 941 Výnosy: 11 043 856 Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2007 je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2007: PARAMO, a.s., je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém je ovládající osobou na nejvyšší úrovni společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem Klimentská 10, 110 00 Praha 1, IČ: 61672190, která byla do 23. 5. 2005 součástí podnikatelského seskupení, ve kterém byl řídící osobou Fond národního majetku ČR se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ: 41692918 a následně od 24. 5. 2005 se stala součástí seskupení ovládaného společností PKN ORLEN S.A. se sídlem ul. Chemikow 7, 09-411 Plock, Polská republika. V roce 2007 byly uzavřeny smlouvy, přijato a poskytnuto plnění a protiplnění zejména ze vztahů mezi společnostmi holdingu UNIPETROL a koncernu PKN ORLEN, jejichž předmětem byly koupě materiálu, surovin a služeb, prodej materiálu, výrobků a služeb v rozsahu předmětu podnikání a krátkodobé poskytnutí finančních prostředků. Předmětem smluvních vztahů mezi společností a ovládající osobou, tj. UNIPETROL, a.s., byly v roce 2007 zejména služby v rozsahu předmětu podnikání. Z žádných smluvních vztahů mezi propojenými osobami nevznikla společnosti újma. V zájmu propojených osob nebyly v roce 2007 uskutečněny společností žádné jiné právní úkony, ani nebyla v zájmu či na popud propojených osob přijata či uskutečněna žádná další opatření. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. Představenstvo společnosti PARAMO, a.s. 309972-21/08
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz