Praha 7, Holešovice, U Průhonu čp. 466/22, PSČ 170 00
Publikováno
21. 05. 2008
Značka OV
309637-21/08
VALNÁ HROMADA; KŽ REAL a.s.
Představenstvo společnosti
KŽ REAL a.s.
Sídlo: Praha 7, Holešovice, U Průhonu čp. 466/22, PSČ 170 00
IČ: 14803828
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 613
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 26. června 2008 v 10.00 hodin
v salonku restaurace U Bělohlávků, na adrese Plzeňská 95, 267 01 Králův Dvůr
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu
majetku společnosti za rok 2007, řádné účetní závěrky a návrhu
na rozdělení zisku za obchodní rok 2007
4. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva, řádné účetní
závěrce a návrhu na rozdělení zisku za obchodní rok 2007
5. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za
rok 2007
6. Odvolání a volba členů představenstva
7. Volba členů dozorčí rady
8. Závěr
Registrace akcionářů pro řádnou valnou hromadu bude probíhat v místě konání
valné hromady na registračním místě k tomu určeném dne 26. června 2008
od 9.30 do 10.00 hodin.
Akcionáři se při registraci prokazují:
- předložením listinných akcií,
- fyzické osoby platným průkazem totožnosti, jejich zástupci plnou
mocí s ověřeným podpisem zastupované osoby a platným průkazem
totožnosti,
- právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku, ne starším než 3 měsíce,
statutární zástupce platným průkazem totožnosti a zplnomocnění zástupci
plnou mocí s ověřeným(i) podpisem(y) statutárního orgánu právnické osoby
a platným průkazem totožnosti.
Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo
ověřené kopii a odevzdají se při registraci.
HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2007 (v tis. Kč):
HV za účetní období 12.741 Pasiva celkem 142.894
Aktiva celkem 142.894 Vlastní kapitál 137.106
Dlouhodobý majetek 3.349 Cizí zdroje 5.788
Oběžná aktiva 139.488
Časové rozlišení 57
Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou
k nahlédnutí pro akcionáře společnosti každé úterý a čtvrtek od 9.00
do 11.00 hodin v Advokátní kanceláři JUDr. Šárky Foltýnové, na adrese
Dlouhá 16, Praha 1, PSČ 110 00, až do data konání valné hromady.
309637-21/08