Zápis 308181-18/08

• Obchodní jméno: VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• Publikováno: 30. 04. 2008
• Značka OV: 308181-18/08

VALNÁ HROMADA; VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
Oznámení
o konání řádné valné hromady

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

Obchodní firma společnosti: VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
Sídlo společnosti: Praha 2, Francouzská 28, PSČ 120 00
Identifikační číslo přidělené ČSÚ společnosti je: 61858714

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 2740

Představenstvo společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. zve všechny
akcionáře na řádnou valnou hromadu, která se koná dne 23. 5. 2008 od 11.00 hod.

v jednací místnosti VIP letiště Ruzyně, 160 00 Praha 6, Letiště Ruzyně,
Česká republika, s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2007 s návrhem na rozdělení
a použití dosaženého zisku, schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2007,
schválení zprávy o hospodaření společnosti v roce 2007 a schválení
rozdělení a použití zisku.
4. Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání hospodaření společnosti za
rok 2007 a stanovisko dozorčí rady k rozdělení a použití zisku
společnosti za rok 2007
5. Schválení zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou,
viz § 66 ObchZ
6. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dle
§ 208 ObchZ
a) důvodem navýšení základního kapitálu je rozšíření povolení
k pojišťovací činnosti dle přílohy 1 zákona 363/1999 Sb.,
A 4. pojištění podle bodů 1 až 3 spojené s investičním fondem
b) základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen,
se zvyšuje z dosavadní výše 216.000.000,00 (dvě stě šestnáct milionů
korun českých) o částku 30.000.000,00 Kč (třicet milionů korun
českých) formou zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů
společnosti
c) vydáním 3000 (tří tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno, ve
jmenovité hodnotě hodnotě 10.000,00 CZK (deset tisíc korun českých)
na jednu akcii, při emisním kurzu 10.000,00 CZK (deset tisíc korun
českých) na jednu akcii.
Akcie budou vydány v zaknihované podobě
d) jmenovitá hodnota jedné akcie činí 10.000,00 CZK (deset tisíc
korun českých)

Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota
a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.

(1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není
dotčeno ustanovení § 210.
(2) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho
výše do obchodního rejstříku.
(3) Společnost zvyšuje základní kapitál z vlastních zdrojů, neboť
splňuje podmínku uvedenou v ustanovení § 178 odst. 2.
(4) Ke zvýšení základního kapitálu není použito rezervních fondů,
které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou
účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.
(5) Zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl
mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a
rezervních fondů zjištěný podle odstavce 2.
(6) Společnost splňuje předpoklad pro zvýšení základního kapitálu
rovněž tím, že účetní závěrka podle odstavce 1 byla ověřena
auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději
ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního
kapitálu neuplynulo více než šest měsíců.
(7) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních
zdrojů společnosti obsahuje:
a) částku, o niž se základní kapitál zvyšuje: 30.000.000,00 Kč
b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů společnosti, z nichž se
základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního
kapitálu v účetní závěrce
c) budou vydány nové akcie s uvedením počtu a jmenovité hodnoty
nových akcií společnosti
(8) Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru
jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se
podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní
kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí
ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.
(9) Zvýšení základního kapitálu se provede dle § 209 vydáním nových
akcií v zaknihované podobě a jejich bezplatným rozdělením mezi
akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
(10) Vzhledem k tomu, že budou vydány nové akcie v zaknihované
podobě, podá představenstvo bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení
základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání nových
akcií osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Emisní kurz upisovaných akcií činí 10.000,00 CZK /částka slovy/ na
jednu akcii a upisované akcie budou akciemi kmenovými na jméno ve
jmenovité hodnotě 10.000,00 CZK (deset tisíc korun českých) na jednu
akcii. Akcie budou vydány v zaknihované podobě.

7. Schválení odměn pro členy představenstva a členy dozorčí rady.
8. Návrh na usnesení valné hromady a schválení usnesení z valné hromady
a stanovení rozhodného dne k účasti na řádné valné hromadě pro rok 2009.
9. Závěr.
10. Organizační pokyny -
Rozhodným dnem účasti na valné hromadě, která se bude konat 23. 5. 2008,
je den 16. 5. 2008. Prezentace akcionářů bude zahájena v 10.30 hod.

V Praze 31. března 2008

Představenstvo společnosti
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

Mag. Karl Vosatka Kurt Rössler
předseda představenstva člen představenstva

308181-18/08