Zápis 307239-16/08

• Obchodní jméno: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 00011789
• Sídlo: Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32
• Publikováno: 16. 04. 2008
• Značka OV: 307239-16/08

VALNÁ HROMADA; Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Představenstvo společnosti

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Sídlo: Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32
IČ: 00011789
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47
(»Společnost« nebo »Spolek«)

svolává

mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 19. května 2008 od 12 hodin
v sídle Společnosti Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem

POŘAD JEDNÁNÍ:
1. Zahájení valné hromady.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady.
4. Volba člena dozorčí rady.
5. Schválení (podle § 196a obchodního zákoníku) poskytnutí ručení
Společnosti za závazky obchodní společnosti Oleofin, a.s., se sídlem
Praha 2, Anglická 140/20, PSČ 120 00, IČ: 27167658 (»Oleofin,
a.s.«), do výše 200 000 000,- Kč, ve prospěch společnosti
Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140
21, IČ: 49240901 (»Raiffeisenbank a.s.«).
6. Schválení uzavření dohody, na jejímž základě bude společnost
Raiffeisenbank a.s., oprávněna požadovat, aby Společnost poskytla ve
prospěch společnosti Raiffeisenbank a.s., ručení za závazky
společnosti Oleofin, a.s., až do výše 400 000 000,- Kč.
7. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10 hodin v místě konání valné
hromady.

Při prezenci se prokážou fyzické osoby průkazem totožnosti, zástupci
fyzických osob rovněž úředně ověřenou plnou mocí. Zástupci právnických
osob se prokážou průkazem totožnosti, výpisem z obchodního rejstříku ne
starším 3 měsíců, a není-li osobně přítomen statutární orgán, prokáže se
zástupce úředně ověřenou plnou mocí podepsanou statutárním orgánem.

Akcionář, resp. jeho zástupce je povinen při zápisu do listiny přítomných
předložit akcie společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, nebo
odevzdat společnosti písemné prohlášení osoby, která vykonává jejich
úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu. Toto písemné prohlášení
musí mít náležitosti vyžadované zákonem. Zástupce akcionáře na základě
plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při zapsání do
listiny přítomných písemnou plnou moc podepsanou akcionářem. Podpis
akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

307239-16/08