Zápis 307546-16/08

• Obchodní jméno: ČEZ, a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45274649
• Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
• Publikováno: 16. 04. 2008
• Značka OV: 307546-16/08

VALNÁ HROMADA; ČEZ, a. s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

ČEZ, a. s.
Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
IČ: 45274649
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 21. května 2008 od 10.00 hod. v Kongresovém
centru Praha, vchod č. 10, Jižní sál, ulice 5. května 65, Praha 4

Pořad jednání:
1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a
ověřovatelů zápisu.
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
za rok 2007 a souhrnná zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu.
3. Zpráva dozorčí rady.
4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní
závěrky Skupiny ČEZ za rok 2007.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně rozhodnutí o výplatě dividend
a tantiém.
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
7. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu.
8. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti.
9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů.
10. Rozhodnutí o změně koncepce podnikatelské činnosti.
11. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
12. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady.
13. Rozhodnutí o změně opčního programu.
14. Rozhodnutí o změně kapitálového životního pojištění pro členy
orgánů společnosti.
15. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. květen 2008. Právo
účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář nebo správce v
zákonem stanovené evidenci cenných papírů, ve Středisku cenných papírů, k
rozhodnému dni. Na dobu od 16. května 2008 do 21. května 2008, včetně,
bude pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi.

Důvod snížení základního kapitálu a jeho rozsah. Způsob, jak má být
snížení základního kapitálu provedeno a způsob, jak má být naloženo s
částkou odpovídající snížení základního kapitálu.

Valná hromada společnosti konaná 23. dubna 2007 rozhodla o nabytí
vlastních akcií společnosti. Cílem tohoto rozhodnutí bylo optimalizovat
kapitálovou strukturu společnosti, přičemž dosud realizovanými nákupy
vlastních akcií toho bylo dosaženo. Rozhodnutí valné hromady z 23. 4. 2007
stanovilo dva způsoby použití nakoupených vlastních akcií, a to
jednak ke splnění závazků vyplývajících z akciového opčního programu, a
to do výše 5 milionů ks, a jednak ke snížení základního kapitálu
společnosti. Navrhované snížení základního kapitálu je tak realizací
dřívějšího rozhodnutí valné hromady společnosti, které rovněž umožní
pokračování v nákupu vlastních akcií a další optimalizaci kapitálové
struktury společnosti.

Základní kapitál bude snížen z částky 59 221 084 300 Kč (slovy
padesátdevětmiliard dvěstědvacetjedenmilion osmdesátčtyřitisíce třista
korun českých) na částku 53 798 975 900 Kč (slovy padesáttřimiliard
sedmsetdevadesátosmmilionů devětsetsedmdesátpěttisíc devětset korun
českých), tedy o 5 422 108 400 Kč (slovy pětmiliard
čtyřistadvacetdvamiliony stoosmtisíc čtyřista korun českých).

Snížení základního kapitálu bude provedeno zrušením 54 221 084 ks (slovy
padesátčtyřimiliony dvěstědvacetjedentisíc osmdesátčtyři kusů) vlastních
akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč na 1 ks, tj. jejich výmazem z evidence
zaknihovaných cenných papírů. Částka snížení základního kapitálu nebude
vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude o
ni pouze snížen stav účtu, na němž se účtuje o výši základního kapitálu.

Zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno
snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále
bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií
snížen nerozdělený zisk minulých let.

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov:
Doplňuje se předmět podnikání společnosti o obchod s plynem (čl. 5 odst.
1 písm. x1).
Upravuje se článek 10 odst. 2 stanovující povinnosti akcionářů při
dosažení určitého podílu na hlasovacích právech společnosti, a to v
souladu s právní úpravou vyplývající z nového zákona o nabídkách
převzetí, účinného od 1. 4. 2008.

Upravuje se článek 13 odst. 1 písm. m), který nyní stanovuje působnost
valné hromady k rozhodnutí o investičních záměrech převyšujících jednu
třetinu vlastního kapitálu dle konsolidované účetní závěrky. Navrhuje se
upravit působnost valné hromady tak, že bude udělovat souhlas k uzavření
smluv, na jejichž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek,
přesahuje-li hodnota takového majetku v průběhu jednoho účetního období
jednu třetinu vlastního kapitálu dle poslední řádné konsolidované účetní
závěrky. Touto úpravou tak dochází k přesnější aplikaci ustanovení § 193
odst. 2 obchodního zákoníku na působnost valné hromady.
Aplikace stejného ustanovení obchodního zákoníku se projevuje i v návrhu
na doplnění čl. 19 a čl. 24, kde se upravuje povinnost představenstva
předložit návrh na uzavření takové smlouvy k předchozímu souhlasu také
dozorčí radě /čl. 19 odst. 9 písm. m)/, a doplňuje se tomu odpovídající
působnost dozorčí rady /čl. 24 odst. 6 písm. m)/; v tomto ohledu jde o
formální úpravu, neboť povinnost obou orgánů společnosti postupovat
uvedeným způsobem již nyní vyplývá ze shora citovaného ustanovení
obchodního zákoníku.

Schvalování smluv podle § 67a obchodního zákoníku se v souladu s úpravou
zákona doplňuje mezi záležitosti, o nichž valná hromada rozhoduje
dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů /čl. 17 odst. 5 písm. e)/.

Ustanovení upravující působnost představenstva k rozhodování o zcizení a
pronájmu nemovitostí se pouze formulačně upravuje tak, aby nevznikaly
pochybnosti při jeho aplikaci /čl. 19 odst. 8 písm. k)/.

Navrhuje se úprava vzájemné působnosti představenstva a dozorčí rady při
schvalování dispozic s majetkovými účastmi společnosti na jiných
právnických osobách, přičemž navrhovaná úprava má za cíl odstranit
některé stávající interpretační nejasnosti. Působnost dozorčí rady k
udělení předchozího souhlasu je i nadále zachována při všech dispozicích
s majetkovými účastmi přes 500 milionů Kč, a upřesňuje se působnost
dozorčí rady v podobě předchozího souhlasu s dispozicí v těch případech,
kdy v důsledku dispozice podíl společnosti na jiné právnické osobě
převýší jednu třetinu nebo jednu polovinu nebo dvě třetiny, nebo pokud
pod tuto hranici poklesne /čl. 19 odst. 9 písm. c) a čl. 24 odst. 6 písm.
c)/. Upravuje se povinnost představenstva informovat dozorčí radu o
dispozicích s majetkovými účastmi na jiných právnických osobách ve všech
ostatních případech, kdy dispozice nebude předkládána dozorčí radě v
režimu žádosti o předchozí souhlas /čl. 19 odst. 11 písm. h) a i) a čl.
24 odst. 8 písm. h) a i)/.

Počet členů představenstva se zvyšuje na šest (dosud pět členů) /čl. 20
odst. 1/. Doplňuje se rozlišení na prvního a druhého místopředsedu
představenstva (dosud dva místopředsedové bez rozlišení) /čl. 20 odst. 3/
a pouze formálně se upřesňuje, že představenstvo i dozorčí rada volí a
také odvolává svého předsedu a místopředsedy /čl. 20 odst. 3 a čl. 25
odst. 4/. V souvislosti se změnou počtu členů představenstva se upravuje
způsob rozhodování představenstva /čl. 22 odst. 1/. Upřesňuje se rovněž
úprava svolávání zasedání představenstva, jeho řízení a hlasování per
rollam /čl. 22 odst. 3 až 8/.

Dále se navrhují některé drobné formulační změny v textu stanov, jejichž
účelem je pouze přesněji zohlednit znění zákona, a které vyplývají ze
změny některých zákonů nebo nabytí účinnosti nových zákonů /např. čl. 13,
čl. 19/.

Návrh změny stanov je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v
Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž v budově Duhová 1 (nová budova E), v
obou budovách na vývěsce ve vstupní hale, a to od 16. dubna 2008 do dne
konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Akcionáři
mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a místě konání valné
hromady.
Akcionáři-fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti.
Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu
totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich
oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokážou
navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním
dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud
je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným
dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím
statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí.

Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje,
musí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud
Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má
akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

Hlavní údaje účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2007 dle IFRS (v mil. Kč):

aktiva celkem, netto 312 654 pasiva celkem 312 654
stálá aktiva, netto 280 667 vlastní kapitál 149 448
dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobé závazky 91 319
jaderné palivo a investice 171 494 odložený daňový závazek 11 557
ostatní stálá aktiva 109 173 krátkodobé závazky 60 330
oběžná aktiva, netto 31 987

provozní výnosy 101 155
provozní náklady -64 647
ostatní náklady a výnosy, netto 479
zisk před zdaněním 36 987
zisk po zdanění 31 272

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2007 dle
IFRS (v mil. Kč):

aktiva celkem, netto 370 942 pasiva celkem 370 942
stálá aktiva, netto 313 081 vlastní kapitál 184 226
dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobé závazky 107 544
jaderné palivo a investice 277 165 odložený daňový závazek 17 153
ostatní stálá aktiva 35 916 krátkodobé závazky 62 019
oběžná aktiva, netto 57 861

provozní výnosy 174 563
provozní náklady -121 360
ostatní náklady a výnosy, netto -2 052
zisk před zdaněním 51 151
zisk po zdanění 42 764

Všechny smluvní vztahy popisované ve zprávě o vztazích mezi propojenými
osobami za účetní období roku 2007 byly uzavřeny za obvyklých smluvních
podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění
odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti ČEZ, a. s.,
nevznikla žádná újma.

Účetní závěrka ČEZ, a. s., konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ a
zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí všem
akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, a rovněž v
budově Duhová 1 (nová budova E), v obou budovách na vývěsce ve vstupní
hale, a to od 16. dubna 2008 do dne konání valné hromady, v pracovních
dnech od 8.00 do 16.00 hod.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Představenstvo ČEZ, a. s.

307546-16/08