Portál veřejné správy

Zápis 307179-15/08

Obchodní jménoVýchodočeská plynárenská, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO60108789
SídloHradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04
Publikováno09. 04. 2008
Značka OV307179-15/08
VALNÁ HROMADA; Východočeská plynárenská, a.s. Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. Sídlo: Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04 IČ: 60108789 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1025 svolává řádnou valnou hromadu, na 16. května 2008 od 15.00 hodin do salonku Hotelu U Královny Elišky, Malé náměstí 117, 500 03 Hradec Králové Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady. 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů. 3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2007 včetně výroku auditora, k návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku. 4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2007 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů. 5. Zpráva představenstva o návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti na rok 2008 včetně tvorby zisku a schválení návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti na rok 2008. 6. Změna stanov společnosti. 7. Odvolání a volba členů dozorčí rady. 8. Ukončení valné hromady. Prezence akcionářů bude probíhat od 14.00 do 15.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři uvedení ve výpisu z centrální evidence, resp. registru emitenta k rozhodnému dni 9. května 2008. Akcionář-fyzická osoba se může účastnit valné hromady osobně nebo může být zastoupen zástupcem. Akcionář-fyzická osoba se prokáže svým průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem či doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení. Akcionář-právnická osoba se může účastnit valné hromady prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem nebo může být zastoupen zástupcem. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnické osoby se prokážou svým průkazem totožnosti a odevzdají aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován. Zástupce akcionáře-právnické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, a plnou moc podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem akcionáře. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty, budou v cizím jazyce, musí být opatřeny apostilou, případně superlegalizovány, ledaže se takové ověření stanovami, právními předpisy či vyhlášenou mezinárodní smlouvou nevyžaduje, a musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, ledaže jde o listiny ve slovenském jazyce. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře-právnické osoby. Pokud je akcionářem-právnickou osobou obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanoveními zákona o obcích. Pokud zástupcem akcionáře majícího zaknihované akcie bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Střediskem cenných papírů. Výpisy z obchodního či jiného rejstříku či dokumenty je nahrazující nesmějí být starší než 6 měsíců, přičemž tyto, jakož i jakékoli další předkládané dokumenty musí být předloženy v originále či v ověřené kopii. Podpis či podpisy zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřeny. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě společnost nehradí. K bodu pořadu jednání »Změna stanov společnosti«: Navrhované změny stanov společnosti Východočeská plynárenská, a.s. byly vyvolány zejména potřebou jednotného postupu ve vybraných společnostech skupiny RWE. Jedná se o zcela přepracované znění stanov se zásadními změnami spočívajícími zejména ve zrušení omezení převoditelnosti akcií na jméno, změnami v předmětu podnikání, v harmonizaci kompetencí valné hromady, představenstva a dozorčí rady a dále ve změně počtu členů dozorčí rady. Za tímto účelem bude s účinností od 17. května 2008 vydáno nové úplné znění stanov společnosti. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům dle pořadu jednání této valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, tj. do 9. května 2008. Hlavní údaje řádné účetní závěrky auditované nekonsolidované výsledky za rok 2007 (v tis. Kč) podle IFRS Dlouhodobá aktiva 2 923 006 Vlastní kapitál 3 231 963 Krátkodobá aktiva 743 029 Cizí zdroje 472 141 Dlouhodobá aktiva Závazky vyřazované a aktiva vyřazované skupiny držené skupiny držené k prodeji 51 704 k prodeji 13 635 Aktiva celkem 3 717 739 Pasiva celkem 3 717 739 Výnosy celkem 8 005 652 Náklady celkem 7 551 604 Hospodářský výsledek po zdanění: 454 048 Hlavní údaje řádné účetní závěrky auditované konsolidované výsledky za rok 2007 (v mil. Kč) podle IFRS Dlouhodobá aktiva 3 917 Vlastní kapitál 3 252 Krátkodobá aktiva 381 Cizí zdroje 1 063 Dlouhodobá aktiva Závazky vyřazované a aktiva vyřazované skupiny držené skupiny držené k prodeji 30 k prodeji 13 Aktiva celkem 4 328 Pasiva celkem 4 328 Výnosy celkem 6 977 Náklady celkem 6 501 Hospodářský výsledek po zdanění: 476 Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2007, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku a návrh změny stanov jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení. V průběhu roku 2007 byly ve vztahu ke společnosti přímo ovládajícími osobami RWE Gas International B.V. a RWE Transgas, a.s. a nepřímo ovládajícími osobami RWE Aktiengesellschaft a RWE Energy Aktiengesellschaft. Z žádné smlouvy uzavřené s propojenými osobami nebo z právních úkonů či opatření přijatých v jejich zájmu nebo na jejich popud nevznikla společnosti újma. Informace pro akcionáře včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem. Další informace související s konáním valné hromady poskytují zaměstnanci společnosti na telefonním čísle 495 060 101. Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. 307179-15/08
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz