Portál veřejné správy

Zápis 305557-12/08

Obchodní jménoTelefónica O2 Czech Republic, a.s.
RubrikaValná hromada
SídloPraha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22
Publikováno19. 03. 2008
Značka OV305557-12/08
VALNÁ HROMADA; Telefónica O2 Czech Republic, a.s. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Sídlo: Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 21. dubna 2008 od 13.00 hodin do TOP HOTELU Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4, PSČ 149 00 Pořad jednání řádné valné hromady 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2007 4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 5. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2007 6. Změna stanov společnosti 7. Rozhodnutí o rezervním fondu 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2007 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2007 9. Odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku 10. Volba členů dozorčí rady společnosti 11. Rozhodnutí o pravidlech odměňování členů představenstva společnosti 12. Rozhodnutí o pravidlech odměňování členů dozorčí rady společnosti 13. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti 14. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti 15. Závěr Rozhodný den: Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených se zaknihovanými akciemi na majitele je 19. duben 2008. Právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat práva akcionáře má u akcie na majitele ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu společnosti z její evidence emise ve SCP, a u akcie na jméno ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovýchto akcionářů. Účast na valné hromadě: Zápis do listiny přítomných (dále jen »registrace«) bude probíhat od 12.00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář-fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Statutární orgán akcionáře-právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Zmocněnec akcionáře-právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na plné moci musí být úředně ověřen. Na řádné valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Materiály k bodům pořadu jednání řádné valné hromady obdrží akcionář při registraci. Změna stanov: Představenstvo společnosti navrhuje, aby ve stanovách společnosti byly provedeny některé změny. Tyto změny jsou motivovány několika skupinami důvodů. Společnost nevykonává ani nezamýšlí vykonávat některé činnosti, které jsou v současnosti zapsané v rámci jejího předmětu podnikání, tudíž je může ze stanov vypustit. Další změny se týkají ustanovení, která upravují odměňování členů představenstva a dozorčí rady a mají umožnit větší flexibilitu rozhodování valné hromady o konkrétních pravidlech odměňování. Má rovněž dojít ke snížení počtu členů představenstva společnosti z dosavadních 9 na 7, k úpravě minimálního počtu zasedání dozorčí rady v průběhu roku a k rozšíření možností valné hromady rozhodovat o tvorbě a využívání rezervního fondu. Poslední skupinu různých dílčích změn lze charakterizovat tak, že se jedná pouze o drobné formulační úpravy, které nemají věcný dopad a např. upravují drobné nejasnosti ve stanovách, popřípadě jsou vyvolané novelizacemi právních předpisů. Upozornění: Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 21. března 2008: - právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti do řádných a konsolidovaných účetních závěrek společnosti - právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle § 66a obchodního zákoníku - právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov) Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za rok 2007 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč): Dlouhodobá aktiva 94 191 Vlastní kapitál 82 792 Běžná aktiva 19 033 Dlouhodobé závazky 9 017 Dlouhodobá aktiva určená k prodeji 328 Běžné závazky 21 743 Aktiva celkem 113 552 Vlastní kapitál a závazky celkem 113 552 Výnosy a ostatní zisky*) 63 238 Náklady a ostatní ztráty**) - 49 640 Finanční výsledek hospodaření - 88 Výsledek hospodaření před zdaněním 13 510 *) mimo finančních výnosů a zisků **) vč. odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finančních nákladů a ztrát a daně z příjmu Hlavní údaje účetní závěrky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za rok 2007 (vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč): Dlouhodobá aktiva 94 131 Vlastní kapitál 84 425 Běžná aktiva 18 678 Dlouhodobé závazky 9 013 Dlouhodobá aktiva určená k prodeji 328 Běžné závazky 16 699 Aktiva celkem 113 137 Vlastní kapitál a závazky celkem 113 137 Výnosy a ostatní zisky*) 63 078 Náklady a ostatní ztráty**) - 48 068 Finanční výsledek hospodaření - 33 Výsledek hospodaření před zdaněním 14 977 *) mimo finančních výnosů a zisků **) vč. odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finančních nákladů a ztrát a daně z příjmu Hlavní údaje ze zprávy společnosti jakožto ovládané osoby o vztazích mezi propojenými osobami: Ovládané osobě nevznikla v účetním období roku 2007 žádná újma - v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými v roce 2007 mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami, na základě kterých byla poskytována plnění a protiplnění, nebo - v souvislosti s poskytováním plnění a protiplnění v roce 2007 na základě platných a účinných smluv a dohod uzavřených mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami před 1. lednem 2007. V účetním období roku 2007 dále - nebyly učiněny mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto ovládajících nebo dalších propojených osob, a - nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládajících nebo dalších propojených osob, z nichž by vznikla jakákoliv újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda. Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 305557-12/08
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz