Zápis 4068647-09/08

• Obchodní jméno: Kostelecké uzeniny a.s.
• Rubrika: Změna - Brno, Aktuální stav - Brno
• IČO: 46900411
• Sídlo: Kostelec 60, PSČ 588 61, Česká republika
• Publikováno: 27. 02. 2008
• Značka OV: 4068647-09/08

Brno; Kostelecké uzeniny a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Brno; Kostelecké uzeniny a.s.
Obchodní jméno: Kostelecké uzeniny a.s.
Sídlo: Kostelec 60, PSČ 588 61, Česká republika
IČ: 46900411
Oddíl: B. Vložka: 835
Datum zápisu: 30. 4. 1992
Vymazuje se ke dni: 7. 2. 2008 - Statutární orgán: představenstvo - Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech záležitostech společnosti společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. - Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Michal Kulhánek, r. č. 541105/2229, Praha 8, Střížkov, Střížkovská 434, PSČ 182 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 23. 6. 2006. Datum konce funkce: 31. 12. 2007. Datum začátku členství: 23. 6. 2006. Datum konce členství: 31. 12. 2007; člen dozorčí rady ing. Pavel Skála, r. č. 720210/5537, Mirošovice, Na Ohradě 191, PSČ 251 66, Česká republika. Datum začátku funkce: 16. 12. 2005. Datum konce funkce: 31. 12. 2007; člen dozorčí rady ing. Jaroslav Faltýnek, r. č. 620428/0511, Prostějov, Winklerova 2259/23, PSČ 796 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 16. 12. 2005. Datum konce funkce: 31. 12. 2007. Datum začátku členství: 16. 12. 2005. Datum konce členství: 31. 12. 2007; člen dozorčí rady JUDr. Ivan Štancl, r. č. 640328/1445, Plandry 47, PSČ 588 41, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 7. 2005. Datum konce členství: 31. 12. 2007; člen dozorčí rady Jiří Hink, r. č. 731117/4354, Hodice 218, PSČ 589 01, Česká republika. Datum začátku členství: 26. 10. 2005. Datum konce členství: 2. 1. 2008 - Ostatní skutečnosti: Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 6. srpna 2007 v sídle společnosti na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 22. června 2007, doručené společnosti 22. června 2007, přijaté v souladu s ustanoveními §§183i až 183n zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoník, v platném znění. Valná hromada rozhodla, takto: I. konstatuje na základě výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 22. června 2007 pořízeného představenstvem emitenta Kostelecké uzeniny, a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 46900411, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835, který dokládá počet a jmenovitou hodnotu akcií emitenta, které jsou v majetku AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, a o kterých svědčí zápis v seznamu akcionářů pro AGROFERT HOLDING, a.s., že AGROFERT HOLDING, a.s. má ve svém majetku kmenové akcie ve formě na jméno, o nominální hodnotě 231.168 000 Kč, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 91,9%; II. určuje, že společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je hlavním akcionářem společnosti emitenta Kostelecké uzeniny, a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 469 00 411, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835. AGROFERT HOLDING, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění; III. konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění; IV. konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ: 60281308, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ: 60281308, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127; V. schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj, akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ: 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb., v platném znění, §§183i až 183n a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; VI. určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 1000 Kč činí 1388 Kč; Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 837-77/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost A & CE Consulting, s. r.o. se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 44119097, ze dne 23. května 2007 ve znění dodatku ze dne 18. června 2007 a že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán Českou Národní Bankou, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, předchozí souhlas pod číslem jednacím Sp/544/171/2007, 2007/10191/540 ze dne 21. 6. 2007, právní moc ze dne 21. 6. 2007; VII. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., v platném znění, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie společnosti.
Zapisuje se ke dni: 7. 2. 2008 - Statutární orgán: představenstvo - Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je udělena představenstvem. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. - Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Josef Mráz, r. č. 650407/0562, Praha 6, Bubeneč, Dejvická 555/36, PSČ 162 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 2. 1. 2008. Datum začátku členství: 1. 1. 2008; místopředseda dozorčí rady JUDr. Radmila Kleslová, r. č. 635825/0833, Praha 10, Na Stezce 1330/3, PSČ 100 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 2. 1. 2008. Datum začátku členství: 1. 1. 2008 - Jediný akcionář: AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, Česká republika
Aktuální stav:
Kostelecké uzeniny a.s.
Sídlo: Kostelec 60, PSČ 588 61, Česká republika
IČ: 46900411
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; řeznictví a uzenářství; mrazírenská a skladovací činnost; hostinská činnost; mytí aut; opravy karosérií; opravy motorových vozidel; silniční motorová doprava osobní; silniční motorová doprava nákladní; pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Petr Cingr, r. č. 680518/0250, Chvatěruby 96, PSČ 278 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 7. 9. 2006. Datum začátku členství: 4. 9. 2006; místopředseda představenstva ing. Jan Stoklasa, r. č. 710510/2697, Louňovice 240, PSČ 251 62, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 11. 2007. Datum začátku členství: 12. 1. 2007; člen představenstva RNDr. Zuzana Trunečková, r. č. 645503/2133, Praha 6, Bubeneč, dr. Zikmunda Wintra 556/18, PSČ 160 00, Česká republika. Datum začátku členství: 8. 11. 2007; člen představenstva ing. Martin Krystián, r. č. 720209/4317, Šlapanice u Brna, Seifertova 1727/17, PSČ 664 51, Česká republika. Datum začátku členství: 24. 4. 2007; člen představenstva ing. Petra Procházková, r. č. 656121/1514, Praha 5, Stodůlky, Klausova 1421/40, PSČ 155 00, Česká republika. Datum začátku členství: 26. 10. 2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je udělena představenstvem. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Josef Mráz, r. č. 650407/0562, Praha 6, Bubeneč, Dejvická 555/36, PSČ 162 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 2. 1. 2008. Datum začátku členství: 1. 1. 2008; místopředseda dozorčí rady JUDr. Radmila Kleslová, r. č. 635825/0833, Praha 10, Na Stezce 1330/3, PSČ 100 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 2. 1. 2008. Datum začátku členství: 1. 1. 2008; člen dozorčí rady Milan Novák, r. č. 700902/1448, Třešť, A.Dvořáka 821/3, PSČ 589 01, Česká republika. Datum začátku členství: 26. 10. 2005
Jediný akcionář: AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, Česká republika
Akcie: Počet akcií: 251 523 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč. Akcie mají listinou podobu a nejsou kótované.
Základní kapitál: 251 523 000 Kč, splaceno: 251 523 000 Kč
Ostatní skutečnosti: Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Masný průmysl, s.p. Kostelec u Jihlavy ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 3.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Den vzniku: 1. května 1992; Společnost se řídí stanovami doplněnými rozhodnutím valné hromady konané dne 11.7.1997.
Oddíl: B. Vložka: 835
Datum zápisu: 30. 4. 1992
4068647-09/08