Zápis 4030557-06/08

• Obchodní jméno: ČP DIRECT, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 25635191
• Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21, Česká republika
• Publikováno: 06. 02. 2008
• Značka OV: 4030557-06/08

Praha; ČP DIRECT, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; ČP DIRECT, a.s.
Obchodní jméno: ČP DIRECT, a.s.
Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21, Česká republika
IČ: 25635191
Oddíl: B. Vložka: 5134
Datum zápisu: 1. 1. 1998
Vymazuje se ke dni: 22. 1. 2008 - Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva ing. Miroslav Řezník, r. č. 740324/1637, Praha 5, Bašteckého 2554/5, PSČ 155 00, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 5. 2007
Zapisuje se ke dni: 22. 1. 2008 - Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva ing. Miroslav Řezník, r. č. 740324/1637, Rudná, Hořelická 1342, PSČ 252 19, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 5. 2007
Aktuální stav:
ČP DIRECT, a.s.
Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21, Česká republika
IČ: 25635191
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: pojišťovací agent; poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a softwaru; zpracování dat, služby databank, správa sítí; činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; velkoobchod
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva JUDr. Jiří Jirsa, r. č. 771213/1977, Praha 5, Vrchlického 479/51, PSČ 150 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 2. 5. 2007. Datum začátku členství: 1. 5. 2007; člen představenstva ing. Miroslav Řezník, r. č. 740324/1637, Rudná, Hořelická 1342, PSČ 252 19, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 5. 2007; člen představenstva ing. Petr Kůt, r. č. 671117/1357, Neveklov, Mlékovice 17, PSČ 257 56, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 5. 2007
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje vždy buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Milan Beneš, r. č. 680407/0284, Chlumčany, Boženy Němcové 307, PSČ 334 42, Česká republika. Datum začátku funkce: 2. 5. 2007. Datum začátku členství: 1. 5. 2007; člen dozorčí rady ing. Richard Kapsa, r. č. 741229/4945, Velké Přílepy, Nerudova 613, PSČ 252 64, Česká republika. Datum začátku členství: 7. 8. 2006; člen dozorčí rady ing. Miroslav Lovas, r. č. 620820/6686, Praha 4, Hekrova 819, PSČ 149 00, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 5. 2007
Jediný akcionář: Česká pojišťovna, akciová společnost, IČ: 45272956, Praha 1, Spálená 16, Česká republika
Akcie: Počet akcií: 8 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 8 825 000 Kč.
Základní kapitál: 70 600 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář rozhodl dne 28. 6. 2007 o snížení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 80 000 000 Kč (slovy osmdesát milionů korun českých) o 9 400 000 Kč (slovy devět milionů čtyřista tisíc korun českých) na částku 70 600 000 Kč (slovy sedmdesát milionů šestset tisíc korun českých), a to formou snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií. Podmínky tohoto snížení základního kapitálu Společnosti stanoví Jediný akcionář v souladu se zněním § 211 a násl. obchodního zákoníku takto: a) Základní kapitál Společnosti se snižuje v souladu s ustanovením § 216a odst. 1) obchodního zákoníku za účelem úhrady ztráty Společnosti a za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty Společnosti. b) Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 9 400 000 Kč (slovy devět milionů čtyřista tisíc korun českých). Základní kapitál Společnosti po snížení bude činit 70 600.000 (slovy sedmdesát milonů šestset tisíc korun českých). c) Částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti bude použita následujícím způsobem: Částka ve výši 9 397 158,77 Kč (slovy devět milionů třista devadesátsedm tisíc jednostopadesátosm korun českých a sedmdesát sedm haléře) bude v souladu s ustanovením § 216a) odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku použita na úhradu celkové neuhrazené ztráty Společnosti. Celková neuhrazená ztráta Společnosti ve výši 9 397 158,77 Kč (slovy devět milionů třista devadesátsedm tisíc jednostopadesátosm korun českých a sedmdesát sedm haléře) je tvořena rozdílem částky 14 876 551,53 Kč (slovy čtrnáct milionů osmset sedmdesát šest tisíc pětset padesát jedna korun českých a padesát tři haléře) - neuhrazená ztráta minulých let, tak jak vyplývá z účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2006, schválené dnešního dne tímto rozhodnutím Jediného akcionáře pod bodem 2) a částky 5 479 392,76 Kč (slovy pět milionů čtyřista sedmdesát devět tisíc tři sta devadesát dva korun českých a semdesát šest haléřů), o kterou byla celková neuhrazená ztráta Společnosti snížena rozhodnutím Jediného akcionáře dnešního dne tímto rozhodnutím Jediného akcionáře pod bodem 3), Částka ve výši 2841,23 Kč (slovy dva tisíce osmset čtyřicetjedna korun českých a dvacettři haléřů) bude v souladu s ustanovení § 216a odst. 1) písm. b) obchodního zákoníku převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty Společnosti. Tento rezervní fond v rozsahu částky podle předchozí věty smí být použit jen k úhradě ztráty Společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude poskytnuto žádné plnění Jedinému akcionáři Společnosti. d) Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie. Snížení zákaldního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií ze stávající jmenovité hodnoty 10 000 000 Kč (slovy deset milionů korun českých) každé akcie na jmenovitou hodnotu 8 825 000 Kč (slovy osm milionů osmsetdvacepět tisíc korun českých),a to provedením změny zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů Praha na základě příkazu k provedení této změny podaného Společností.
Oddíl: B. Vložka: 5134
Datum zápisu: 1. 1. 1998
4030557-06/08