Zápis 3919228-48/07

• Obchodní jméno: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 47116617
• Sídlo: Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika
• Publikováno: 28. 11. 2007
• Značka OV: 3919228-48/07

Praha; Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
AKTUÁLNÍ STAV Praha; Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Obchodní jméno: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo: Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika
IČ: 47116617
Oddíl: B. Vložka: 1897
Datum zápisu: 1. 3. 1993
Vymazuje se ke dni: 19. 11. 2007 - Statutární orgán: představenstvo - člen JUDr. Hana Machačová, r. č. 535113/285, Praha 4, Šeberov, Pod Vsí 312, Česká republika. Datum konce členství: 1. 11. 2007; člen Jaroslav Dostal CSc., r. č. 470221/163, Praha 4, Komořany, Na Komořsku 2175/2A, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 1. 2002. Datum konce členství: 1. 11. 2007; člen představenstva ing. Konštantín Alexejenko, r. č. 470426/213, Bratislava, Koprivnická 14, Slovenská republika. Datum začátku členství: 17. 3. 2005. Datum konce členství: 1. 11. 2007; člen představenstva ing. Martin Diviš MBA, r. č. 731201/0376, Praha 6, Divoká Šárka 39, PSČ 164 00, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 6. 2006. Datum konce členství: 1. 11. 2007; člen představenstva RNDr. Jakub Strnad, r. č. 750209/0948, Praha 9, Semilská 926/54a, PSČ 197 00, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2006. Datum konce členství: 15. 10. 2007; člen představenstva Mag. Gerhard Lahner, dat. nar. 15. 3. 1977, Mistelbach, Gartengasse 21, PSČ 2130, Rakouská republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2006. Datum konce členství: 1. 11. 2007
Zapisuje se ke dni: 19. 11. 2007 - Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva Dr. Hans - Peter Hagen, dat. nar. 12. 12. 1959, Wien, Laudon Gasse 20/10, PSČ 1080, Rakouská republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2007; člen JUDr. Hana Machačová, r. č. 535113/285, Praha 4, Šeberov, Pod Vsí 312, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2007; člen Jaroslav Dostal CSc., r. č. 470221/163, Praha 4, Komořany, Na Komořsku 2175/2A, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2007; člen představenstva ing. Konštantín Alexejenko, r. č. 470426/213, Bratislava, Koprivnická 14, Slovenská republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2007; člen představenstva ing. Martin Diviš MBA, r. č. 731201/0376, Praha 6, Divoká Šárka 39, PSČ 164 00, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2007; člen představenstva Mag. Gerhard Lahner, dat. nar. 15. 3. 1977, Mistelbach, Gartengasse 21, PSČ 2130, Rakouská republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2007
Aktuální stav:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo: Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika
IČ: 47116617
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: 1. Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1 až 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví; v rozsahu pojistných odvětví 1 až 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví,; 2. zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví - pro pojistná odvětví životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví; pro pojistná odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví,; 3. činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví; poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví; šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví; provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti - stavebního spoření - penzijního připojištění - bankovních služeb. vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Vladimír Mráz, r. č. 400411/039, Praha 7, U letenského sadu 6, Česká republika; člen představenstva Dr. Hans - Peter Hagen, dat. nar. 12. 12. 1959, Wien, Laudon Gasse 20/10, PSČ 1080, Rakouská republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2007; člen JUDr. Hana Machačová, r. č. 535113/285, Praha 4, Šeberov, Pod Vsí 312, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2007; člen Jaroslav Dostal CSc., r. č. 470221/163, Praha 4, Komořany, Na Komořsku 2175/2A, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2007; člen představenstva ing. Konštantín Alexejenko, r. č. 470426/213, Bratislava, Koprivnická 14, Slovenská republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2007; člen představenstva ing. Martin Diviš MBA, r. č. 731201/0376, Praha 6, Divoká Šárka 39, PSČ 164 00, Česká republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2007; člen představenstva Mag. Gerhard Lahner, dat. nar. 15. 3. 1977, Mistelbach, Gartengasse 21, PSČ 2130, Rakouská republika. Datum začátku členství: 1. 11. 2007; K projevům vůle a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Jakékoliv oprávnění k samostatnému zastupování ve všech úkonech, k nimž dochází při provozu podniku, je vyloučeno. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí potřebný počet jednajících osob svůj podpis s uvedením své funkce
Prokura: Miroslav Doseděl, r. č. 461102/095, České Budějovice, Litvínovice 240, Česká republika; Mgr. Jiří Hoffman, r. č. 460501/019, Pardubice, Dašická 1752, Česká republika; ing. Jan Mraček, r. č. 490318/196, Borovy 8, PSČ 334 01, Plzeň-jih, Česká republika; Ladislav Říha, r. č. 500910/017, Praha 4, Benkova 1702, Česká republika; RNDr. Zdeněk Melichar CSc., r. č. 610708/1398, Všestary, V Jedlovci 249, PSČ 251 63, Česká republika; ing. Jaroslav Kučera, r. č. 560404/2543, Brno, Prokofjevova 25, Brno-město, Česká republika; ing. Roman Brablec, r. č. 650504/1576, Praha 6, Řepy, Španielova 1313/21, PSČ 163 00, Česká republika; ing. Ladislav Zámečník, r. č. 471117/042, Kralupy nad Vltavou, Nad Lobčí 1122, Mělník, Česká republika; Roman Leština, r. č. 630911/0412, Praha 8, Řešovská 518, Česká republika; ing. Martin Kutnohorský, r. č. 650730/0536, Brno, Veveří, Antonínská 26, PSČ 602 00, Česká republika; Prokuristé jsou s přihlédnutím k zákonným omezením oprávněni projevovat vůli a podepisovat za společnost pouze vždy dva společně. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Dr. Günter Geyer, dat. nar. 31. 7. 1943, Wien, Viktor Gasse 12/10, Rakouská republika. Datum začátku funkce: 6. 5. 2002. Datum začátku členství: 19. 6. 1998; ing. Jan Reichelt, r. č. 430124/107, Praha 6, Bolívarova 3, Česká republika; ing. Hynek Vodička, r. č. 431102/180, Praha 9, Stružky 646, Česká republika; JUDr. Ladislav Žák, r. č. 570415/1827, Brno, Vlkova 5, Brno-město, Česká republika; Jan Wiesner, r. č. 430701/058, Praha 4, Michle, Podle Kačerova 1330/15, Česká republika; Dkfm. Karl Fink, dat. nar. 22. 8. 1945, Wien, Kurzbauergasse 5, Rakouská republika; JUDr. Oldřich Horák, r. č. 460920/139, Liberec 19, Vizovická 315, PSČ 460 08, Česká republika. Datum začátku členství: 6. 5. 2003; Mgr. ing. Augustin Semerák, r. č. 450729/019, Praha 8, Famfulíkova 1141, PSČ 182 00, Česká republika. Datum začátku členství: 6. 5. 2003; člen dozorčí rady ing. Vratislav Kulhánek, r. č. 431120/011, Srubec 346, PSČ 370 06, Česká republika. Datum začátku členství: 10. 5. 2005; člen dozorčí rady Bc. Aleš Sloupenský, r. č. 720819/3707, Říčany, Slunečná 2038, PSČ 251 01, Česká republika. Datum začátku členství: 10. 5. 2005; člen dozorčí rady ing. Juraj Lelkes, dat. nar. 27. 8. 1951, Bratislava, Na Spojke 2161/1, PSČ 831 01, Slovenská republika. Datum začátku členství: 23. 11. 2005; člen dozorčí rady Mag. Peter Höfinger, dat. nar. 19. 11. 1971, Wien, Dammhaufen 58a, PSČ 1020, Rakouská republika. Datum začátku členství: 12. 10. 2006
Akcie: Počet akcií: 1 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 94 100 Kč. v zaknihované podobě; Počet akcií: 1 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 29 500 Kč. v zaknihované podobě; Počet akcií: 1 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 76 400 Kč. v zaknihované podobě; Počet akcií: 13 998 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč. Počet akcií: 14 000 ks. Druh akcií: prioritní akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč.
Základní kapitál: 2 800 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Založení společnosti: notářským zápisem ze dne 25. 1. 1993; Převoditelnost akcií je stanovami omezena. K platnosti převodu akcií na třetí osobu je nutný souhlas dozorčí rady. Společnost je právním nástupce společnosti Moravskoslezská KOOPERATIVA, pojišťovna, a.s. se sídlem Koliště 1, Brno, identifikační číslo 13691481, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně v oddílu B, vložce 1007. V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templova 747, PSČ 110 01, IČ: 47116617 jmění zanikající společnosti Celetná 25, s.r.o., se sídlem Praha 1, Celetná 590, PSČ 110 00, IČ: 25126890, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů a to fúzí sloučením. Společnost Celetná 25, s.r.o. jako zanikající společnost byla zrušena bez likvidace. Smlouva o fúzi sloučením mezi oběma společnostmi byla uzavřena dne 19. 6. 2007. Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 11. 10. 2007. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 2.800 000 000 Kč (slovy: dvě miliardy osm set milionů korun českých) o částku 200 000 000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) na částku 3.000 000 000 Kč (slovy: tři miliardy korun českých). Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno upsáním 1 000 ks (slovy: jedním tisícem kusů) nových neregistrovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a 1 000 ks (slovy: jedním tisícem kusů) nových neregistrovaných prioritních akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). S nově vydanými prioritními akciemi bude spojeno přednostní právo akcionářů týkající se dividendy. Prioritní dividendu lze vyplatit na prioritní akcie i v případě, že nebude vyplacena dividenda na akcie kmenové. Podíl na zisku připadající na prioritní akcie stanovuje § 12 stanov společnosti. S prioritními akciemi vydanými společností není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon a stanovy vyžadují hlasování podle druhu akcií. Majitelé prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojená s akciemi. Emisní kurz bude činit 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou a 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu prioritní akcii. Kmenové a prioritní akcie budou splaceny peněžitými vklady. Všechny kmenové a prioritní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá částce zvýšení základního kapitálu ve výši 200 000 000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Templová 747, PSČ 110 01, Praha 1 nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně bezodkladně po podání návrhu. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií tak, že 100% emisního kurzu všech upsaných kmenových akcií a 100% emisního kurzu všech upsaných prioritních akcií splatí nejpozději do 12. 12. 2007. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz jimi upsaných nových kmenových akcií na bankovní účet č. 1989682/0800, IBAN: CZ 6008000000000001989682 vedený u České spořitelny, a.s., a emisní kurz jimi upsaných nových prioritních akcií na bankovní účet společnosti č. 1989762/0800, IBAN: CZ 3408000000000001989762 vedený u České spořitelny, a.s.
Oddíl: B. Vložka: 1897
Datum zápisu: 1. 3. 1993
3919228-48/07