Zápis 3884959-45/07

• Obchodní jméno: Triglav pojišťovna,a.s.
• Rubrika: Změna - Brno, Aktuální stav - Brno
• IČO: 25073958
• Sídlo: Brno, Město Brno, Novobranská 544/1, PSČ 602 00, Česká republika
• Publikováno: 07. 11. 2007
• Značka OV: 3884959-45/07

Brno; Triglav pojišťovna,a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Brno; Triglav pojišťovna,a.s.
Obchodní jméno: Triglav pojišťovna,a.s.
Sídlo: Brno, Město Brno, Novobranská 544/1, PSČ 602 00, Česká republika
IČ: 25073958
Oddíl: B. Vložka: 3365
Datum zápisu: 3. 9. 1996
Vymazuje se ke dni: 24. 10. 2007 - Akcie: Počet akcií: 1890 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč. v zaknihované podobě. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. - Základní kapitál: 189 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Zapisuje se ke dni: 24. 10. 2007 - Akcie: Počet akcií: 2350 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč. v zaknihované podobě. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. - Základní kapitál: 235 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Aktuální stav:
Triglav pojišťovna,a.s.
Sídlo: Brno, Město Brno, Novobranská 544/1, PSČ 602 00, Česká republika
IČ: 25073958
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: provozování pojišťovací činnosti dle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu pojistných odvětví číslo 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví; provozování činností souvisejících s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví: zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Václav Stix, r. č. 461211/419, Brno, Turgeněvova 12, Brno-město, Česká republika. Datum začátku funkce: 15. 5. 2000; člen představenstva ing. Miloš Kubín, r. č. 450224/449, Brno, Vranovská 36, PSČ 614 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 16. 6. 2003; Společnost zastupuje vůči třetím stranám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva v plném rozsahu samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo zbývající dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak, že k napsané či natištěné obchodní firmě společnosti připojí příslušná osoba svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Andrej Kocič, dat. nar. 22. 6. 1969, 1230 Domžale, Slamnikarska cesta 3B, Slovinská republika. Datum začátku funkce: 29. 6. 2005; člen Jože Obersnel, dat. nar. 5. 9. 1947, Ljubljana, Rozmanova ulica 12, Slovinská republika. Datum začátku funkce: 19. 5. 2004; člen dozorčí rady Petra Musilová, r. č. 736013/3770, Černá Hora, Brněnská 7, PSČ 679 21, Česká republika. Datum začátku členství: 15. 6. 2006
Jediný akcionář: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,d.d., 1000 Ljubljana, Miklošičeva 19, Slovinská republika, IČ: 5063345, číslo 11068700 Krajského soudu v Ljubljani
Akcie: Počet akcií: 2350 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč. v zaknihované podobě. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady.
Základní kapitál: 235 000 000 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 19.6.2001. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžitým vkladem takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 46,000 000 Kč, slovy: čtyřicet šest milionů korun českých, z částky ve výši 189,000 000 Kč, slovy: sto osmdesát devět milionů korun českých, nově na částku ve výši 235,000 000 Kč, slovy: dvě stě třicet pět milionů korun českých. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu navrženou tímto rozhodnutím. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových 460 ks, slovy: čtyři sta šedesáti, kusů kmenových nekótovaných akcií společnosti, vydaných v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Emisní kurz bude splacen výlučně peněžitým vkladem. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. Nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem a to jediným akcionářem společnosti ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., se sídlem Republika Slovinsko, 1000 Ljubljana, Miklošičeva 19, IČ: 5063345 a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi společností Triglav pojišťovna, a.s. a společností ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost Triglav pojišťovna, a.s. předem určenému zájemci - společnosti ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. ve lhůtě do třiceti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování nových akcií činí třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu akcií je sídlo obchodní společnosti Triglav pojišťovana, a.s. s tím, že upisování je účinné doručením podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti Triglav pojišťovana, a.s. Akcie, které upíše předem určený zájemce - společnost ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. budou splaceny peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno-venkov, číslo 278092110237/0100. Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií činí 5 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem pro navrhované zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že hodnota vlastního kapitálu, po promítnutí neuhrazené ztráty z minulých účetních období a ztráty vzniklé za účetní období roku 2006, poklesla pod minimální výši základního kapitálu společnosti stanovenou zákonem o pojišťovnictví pro rozsah pojišťovacích činností provozovaných společností.
Oddíl: B. Vložka: 3365
Datum zápisu: 3. 9. 1996
3884959-45/07