Zápis 014349-31/95

• Obchodní jméno: Český národní investiční majetkový fond, a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• Sídlo: Litoměřice, Mírové náměstí 17
• Publikováno: 02. 08. 1995
• Značka OV: 014349-31/95

VALNÁ HROMADA; Český národní investiční majetkový fond, a. s.
POZVÁNKA
Představenstvo obchodní společnosti
Český národní investiční majetkový fond, a. s.
Sídlo: Litoměřice, Mírové náměstí 17

ve smyslu § 181 obch. zákoníku a § 12 stanov společnosti, na žádost
akcionářů majících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního jmění,

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná ve středu 16. srpna 1995 v 10.00 hodin, ve sportovní hale
CHEMIK v Lovosicích, ul. Terezínská čp. 1032.

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie
se jmenovitou hodnotou představující v úhrnu více než 30 % základního
jmění společnosti (§ 15 odst. 3 stanov).

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího řádu,
volba návrhové komise k bodu 8 programu.
2. Volba funkcionářů valné hromady (předsedy, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti v roce 1994, zpráva o roční účetní závěrce za rok 1994;
- informace o stavu společnosti a ekonomických výsledcích za
1. pololetí 1995.
4. Zpráva dozorčí rady, výsledky auditu za rok 1994.
5. Návrh na změnu stanov společnosti (§ 2 odst. 4, § 15 odst. 7).
6. Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 1994, změn
stanov.
7. Návrh koncepce činnosti společnosti pro rok 1995
a 1. pololetí 1996.
8. Odvolání některých členů představenstva a některých členů dozorčí
rady a volba nových členů představenstva a dozorčí rady.
9. Závěr.

Předseda představenstva místopředseda představenstva
JUDr. Bohumil URBAN František KOCOUREK

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

a) prezentace akcionářů začíná v 7.30 hodin;
b) akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny
přítomných, jež obsahuje název a sídlo právnické osoby nebo jméno
a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. zmocněnce,
čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování
(§ 185 odst. 2 obchodního zákoníku, § 14 odst. 1 stanov);
c) akcionář prokáže své právo účastnit se jednání valné hromady
akciemi nebo zatímním listem, popř. smlouvou o uložení akcií u ČNIS,
s. r. o., v den konání valné hromady. Součástí prokazování zatímním
listem a smlouvou o uložení akcií u ČNIS, s. r. o., je prokazování
totožnosti úředním dokladem;
d) v případě zastupování akcionáře se zástupce prokáže svým
občanským průkazem a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele, akciemi nebo smlouvou o uložení akcií u ČNIS, s. r. o.,
v den konání valné hromady;
e) každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas;
f) náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři;
g) valné hromadě se předkládá návrh na tyto změny stanov:
- § 2 odst. 4 - změnu založení IF na dobu neurčitou, na dobu určitou
do 31. 12. 2010,
- § 15 odst. 7 - vypuštění poslední věty, která omezuje rozhodování
náhradní valné hromady.
Podrobný návrh bude k dispozici před jednáním valné hromady v místě
jejího konání;
h) do orgánů společnosti mohou být voleny pouze fyzické osoby, které
mají plné předpoklady schválení MF ČR ve smyslu § 8 odst. 9 zák.
č. 248/92 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
a zák. č. 42/94 Sb.

014349-31/95