Zápis 291449-38/07

• Obchodní jméno: OSEVA, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 47912430
• Sídlo: Bzenec, Potoční 1436, okres Hodonín, PSČ 696 81
• Publikováno: 19. 09. 2007
• Značka OV: 291449-38/07

VALNÁ HROMADA; OSEVA, a.s.
Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti
OSEVA, a.s.
Sídlo: Bzenec, Potoční 1436, okres Hodonín, PSČ 696 81
IČ: 47912430
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1009
(dále jen »společnost«)

svolává
na základě žádosti akcionáře, přijaté v souladu s ustanoveními § 181
odst. 1 a 2 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen »valná hromada«),

která se bude konat dne 5. října 2007 od 9.00 hodin
na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, s tímto programem jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a volebního řádu mimořádné valné hromady valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Změna stanov společnosti
5. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
6. Odvolání volba členů dozorčí rady společnosti
7. Odměňování členů orgánů společnosti
8. Závěr

Návrh na změnu stanov je akcionářům přístupný k nahlédnutí v sídle společnosti
OSEVA, a.s., a to v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Návrh na změnu stanov bude rovněž k dispozici v den konání řádné valné
hromady při prezenci.
Akcionáři si mohou vyžádat zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a
nebezpečí.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude probíhat v době od 8.30 do 9.00 hodin v místě
konání valné hromady.
Akcionáři s listinnými akciemi na jméno mají právo účastnit se valné
hromady, pokud jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu
akcionářů. Akcionáři s listinnými akciemi na majitele mají právo se
účastnit valné hromady, pokud předloží listinné akcie nebo prohlášení
podle § 156 odst. 7 obchodního zákoníku.

Při prezenci je nutno předložit:
- fyzické osoby: platný doklad totožnosti a v případě zastupování
plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí
být zřejmé vymezení práv zástupce.
- právnické osoby: originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z
obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný
jednat za právnickou osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc s
úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnitele. Z plné moci musí být
zřejmé vymezení práv zástupce. Osoba oprávněná jednat za právnickou
osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad
totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku
ponechat společnosti.
Akcionáři ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou
v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Podstatou navrhované změny stanov je:
Zvýšení členů představenstva ze tří členů na čtyři členy a dále změna
způsobu podepisování za společnost, tj. nově budou podepisovat dva
členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou
představenstva.

Představenstvo společnosti OSEVA, a.s.

291449-38/07