VALNÁ HROMADA; OS-IN a.s.
Oznámení o konání mimořádné valné hromady
Představenstvo obchodní společnosti
OS-IN a.s.
Sídlo: Vnorovy 303, PSČ 696 61
IČ: 49451502
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1142
(dále jen »společnost«)
svolává
na základě žádosti akcionáře, přijaté v souladu s ustanoveními § 181
odst. 1 a 2 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen »valná hromada«),
která se bude konat dne 5. října 2007 od 9.30 hodin
na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, s tímto programem jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Změna stanov společnosti
5. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
7. Odměňování členů orgánů společnosti
8. Závěr
Návrh na změnu stanov je akcionářům přístupný k nahlédnutí v Bzenci,
Potoční 1436, a to v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Návrh na změnu stanov bude rovněž k dispozici v den konání valné hromady
při prezenci.
Akcionáři si mohou vyžádat zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj
náklad a nebezpečí.
Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude probíhat v době od 9.00 do 9.30 hodin v místě
konání valné hromady.
Akcionáři s listinnými akciemi na jméno mají právo účastnit se valné
hromady, pokud jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu
akcionářů. Akcionáři s listinnými akciemi na majitele mají právo se
účastnit valné hromady, pokud předloží listinné akcie nebo prohlášení
podle § 156 odst. 7 obchodního zákoníku.
Při prezenci je nutno předložit:
- fyzické osoby: platný doklad totožnosti a v případě zastupování
plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí
být zřejmé vymezení práv zástupce.
- právnické osoby: originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z
obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný
jednat za právnickou osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc s
úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnitele. Z plné moci musí být
zřejmé vymezení práv zástupce. Osoba oprávněná jednat za právnickou
osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad
totožnosti.
Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního
rejstříku ponechat společnosti.
Akcionáři ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v
souvislosti s účastí na valné hromadě.
Podstatou navrhované změny stanov je:
změna způsobu podepisování za společnost, tj. nově budou podepisovat dva
členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou
představenstva.
Představenstvo společnosti OS-IN a.s.
291360-38/07
