Zápis 281857-22/07

• Obchodní jméno: SPOLANA a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45147787
• Sídlo: Neratovice, ul. Práce 657, PSČ 277 11
• Publikováno: 30. 05. 2007
• Značka OV: 281857-22/07

VALNÁ HROMADA; SPOLANA a.s.
Představenstvo společnosti

SPOLANA a.s.
Sídlo: Neratovice, ul. Práce 657, PSČ 277 11
IČ: 45147787
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1462
(dále jen »společnost«)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen »valná hromada«),

která se bude konat dne 29. června 2007 od 9.00 hodin
na adrese nám. Republiky 400/1399, 277 11 Neratovice
(velký sál Společenského domu v Neratovicích)

s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku za rok 2006
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2006 včetně
přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2006, návrhu
představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006 a
zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2006
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006
9. Změna stanov
10. Změny v orgánech společnosti
11. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena dne 29. června 2007 od 8.00 hodin v
místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci-fyzické osoby -
se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů
akcionářů-právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního
rejstříku ne starším tři měsíce od data konání valné hromady, popřípadě
jiným dokladem, kterým prokážou své oprávnění k účasti na valné hromadě.
Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc
vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat
akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě,
odevzdá zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku této
právnické osoby, popř. písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za
tuto právnickou osobu. Fyzická osoba jednající za správce
zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazuje platným
dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími její jednatelské oprávnění.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou
uvedení ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro
společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 22.
června 2007. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na
valné hromadě.

Informace pro akcionáře:
1. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky dle IFRS k 31. prosinci 2006
(v celých tis. Kč):

Aktiva celkem: 3 950 259 Pasiva celkem: 3 950 259
Dlouhodobá aktiva: 2 477 139 Vlastní kapitál: 1 281 165
Oběžná aktiva: 1 473 120 Dlouhodobé závazky: 1 046 927
Krátkodobé závazky: 1 622 167
Výsledek hosp. po zdanění: 213 567
Tržby: 6 048 689

2. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:
Do 13. 11. 2006 byla společnost, jako ovládaná osoba, součástí
podnikatelského seskupení, ve kterém je řídící osobou společnost
UNIPETROL, a.s. se sídlem Klimentská 10, 110 00 Praha 1, IČ:
61672190, od 14. 11. 2006 je společnost součástí podnikatelského
seskupení, ve kterém je řídící osobou společnost Anwil S.A. se
sídlem Toru"ska 222, 87-805 Wloclawek, Polská republika. Společnost
UNIPETROL, a.s. i společnost Anwil S.A. byly v roce 2006 součástí
podnikatelského seskupení, ve kterém je řídící osobou společnost
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna, se sídlem ul. Chemików
7, 09-411 Plock, Polská republika.

Vztahy mezi společností a přímo ovládajícími společnostmi UNIPETROL,
a.s., Anwil S.A. a Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna i
ostatními propojenými osobami probíhaly v daném období na základě
podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla
společnosti žádná újma.

3. Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2006, zpráva představenstva o
podnikatelské činnosti, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a
výroční zpráva za rok 2006 budou po dobu třiceti dnů před datem
konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti,
a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 do 12.00 hodin.

4. K bodu 9 pořadu valné hromady představenstvo uvádí:

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá ve:
- změně předmětu podnikání (rozšíření předmětu činnosti o poskytování
služeb elektronických komunikací)
- změně způsobu rozhodování valné hromady
- změně složení představenstva (zvýšení počtu členů na osm)
- rozšíření forem zasedání a rozhodování představenstva a dozorčí rady
- úpravách vyplývajících z platného znění příslušných právních
předpisů

Návrh změn stanov společnosti bude po dobu třiceti dnů před datem konání
valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v
pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 do 12.00 hodin.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov společnosti na
svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo SPOLANA a.s.

281857-22/07