Portál veřejné správy

Zápis 281011-21/07

Obchodní jménoUNIPETROL, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO61672190
SídloPraha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05
Publikováno23. 05. 2007
Značka OV281011-21/07
VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s. Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. Sídlo: Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05 IČ: 61672190 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020 (dále jen »společnost«) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen »valná hromada«), která se bude konat dne 28. června 2007 od 9.00 hodin ve velkém sále paláce Žofín, Praha-Staré Město Slovanský ostrov 226, PSČ 110 00, s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení valné hromady 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Volba osob do orgánů valné hromady 4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006 5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2006, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2006, konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2006 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2006 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2006 8. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2006 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2006 10. Změny ve složení dozorčí rady 11. Poskytování úvěrů společnosti ze strany společností ovládaných společností 12. Závěr valné hromady Registrace akcionářů bude zahájena dne 28. června 2007 od 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci-fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů akcionářů-právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce od data konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jejich jednatelské oprávnění. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 21. června 2007. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě. Informace pro akcionáře: 1. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví k 31. prosinci 2006 (v celých tis. Kč): Aktiva celkem: 27 816 136 Vlastní kapitál Dlouhodobá aktiva: 17 444 998 a závazky celkem: 27 816 136 Oběžná aktiva: 10 371 138 Vlastní kapitál: 22 749 536 Závazky: 5 066 600 Zisk za účetní období: 2 432 188 Výnosy: 177 728 Řádná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2006 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 1, Klimentská 10, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. 2. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví k 31. prosinci 2006 (v celých tis. Kč): Aktiva celkem: 71 906 988 Vlastní kapitál Dlouhodobá aktiva: 40 133 760 a závazky celkem: 71 906 988 Oběžná aktiva: 31 773 228 Vlastní kapitál: 41 160 194 Závazky: 30 746 794 Menšinové podíly: 584 094 Zisk za účetní období: 1 693 275 Výnosy: 94 642 132 Konsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2006 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 1, Klimentská 10, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. 3. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2006: Společnost byla v roce 2006 součástí podnikatelského seskupení ovládaného společností Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna, se sídlem na adrese ul. Chemików 7, 09-411, Plock, Polsko (dále jen »PKN Orlen«). V roce 2006 uzavřela společnost se společností PKN Orlen následující smlouvy: (a) smlouvu, na jejímž základě společnost hradí odpovídající část nákladů na společné projekty, jejichž účelem je zefektivnění určitých procesů, a dále úhrada cestovních náhrad členů orgánů společnosti; (b) dvě smlouvy, na základě kterých společnost přefakturovala společnosti PKN Orlen náklady související s auditem mezitímních účetních závěrek společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (z těchto smluv nebylo přijato žádné plnění); (c) smlouvu o spolupráci (z této smlouvy nebylo přijato ani poskytnuto žádné plnění); (d) smlouvu o utajení (z této smlouvy nebylo přijato ani poskytnuto žádné plnění). Z ostatních propojených osob ovládaných ze strany PKN Orlen vstoupila společnost do následujících smluvních vztahů či pokračovala v následujících smluvních vztazích: (a) společnost uzavřela v roce 2006 se společností Zaklady Azotowe ANWIL Spólka Akcyjna (dále jen »Anwil«) smlouvu o koupi akcií, na základě které společnost prodala společnosti Anwil 81,78 % akcií společnosti SPOLANA a.s. za kupní cenu ve výši 640.383 tis. Kč; (b) společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvy se společností SPOLANA a.s. (která je od 13. listopadu 2006 ovládána společností Anwil), na základě kterých (i) jsou společnosti fakturovány náklady na nájemné, (ii) společnost fakturuje poplatky za zpřístupnění databází a (iii) jsou společnosti placeny úroky z poskytnutého úvěru společnosti SPOLANA a.s.; (c) společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvu se společností Centrum Edukacji Sp. z o.o., na základě které jsou společnosti účtovány výdaje za ubytování; (d) společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvu se společností ORLEN OIL Sp. z o.o., na základě které jsou společnosti přeúčtovávány náklady na cestovné; (e) společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvu se společností ORLEN Transport Plock Sp. z o.o., na základě které jsou společnosti přeúčtovávány náklady na cestovné. Všechny smlouvy uzavřené společností se společností PKN Orlen, jakož i s ostatními propojenými osobami byly uzavřeny za podmínek běžných v obchodním styku a společnosti z nich nevznikla újma. V roce 2006 nebyly uskutečněny žádné právní úkony v zájmu propojených osob a nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2006 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 1, Klimentská 10, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. 281011-21/07
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz