Portál veřejné správy

Zápis 280875-21/07

Obchodní jménoPARAMO, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO48173355
SídloPardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06
Publikováno23. 05. 2007
Značka OV280875-21/07
VALNÁ HROMADA; PARAMO, a.s. Představenstvo společnosti PARAMO, a.s. Sídlo: Pardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06 IČ: 48173355 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 992 (dále jen »společnost«) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti, která se bude konat dne 26. června 2007 od 10.00 hodin v sídle společnosti Přerovská 560, 530 06 Pardubice, administrativní budova Pořad jednání: 1. Zahájení. 2. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady. 3. Volba osob do pracovních orgánů řádné valné hromady. 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006. 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2006, konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2006, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2006 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006. 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006. 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2006. 8. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2006. 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2006. 10. Rozhodnutí o změně stanov. 11. Závěr. Registrace akcionářů bude zahájena v den konání valné hromady od 9.00 hodin v místě jejího konání. Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání řádné valné hromady, tj. 19. 6. 2007. Akcionáři a jejich zástupci-fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti. Členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob se též prokazují úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání řádné valné hromady, který odevzdají při registraci. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na řádné valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě, odevzdá zástupce při registraci též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobou. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jejich jednatelské oprávnění, které odevzdají při registraci. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na řádné valné hromadě. Informace pro akcionáře: Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2006 dle IFRS (v tis. Kč): Aktiva celkem: 4 296 520 Pasiva celkem: 4 296 520 Dlouhodobý majetek: 2 089 494 Vlastní kapitál: 2 164 423 Krátkodobá aktiva: 2 207 026 Dlouhodobé závazky: 469 114 Krátkodobé závazky: 1 662 983 Zisk po zdanění: 266 881 Výnosy: 11 814 830 Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2006 je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2006 dle IFRS (v tis. Kč): Aktiva celkem: 4 333 377 Pasiva celkem: 4 333 377 Dlouhodobý majetek: 2 114 653 Vlastní kapitál: 2 190 342 Krátkodobá aktiva: 2 218 724 Dlouhodobé závazky: 478 862 Krátkodobé závazky: 1 664 173 Zisk po zdanění: 265 333 Výnosy: 11 821 326 Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2006 je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2006: PARAMO, a.s., je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém je ovládající osobou na nejvyšší úrovni společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem Klimentská 10, 110 00 Praha 1, IČ: 61672190, která byla do 23. 5. 2005 součástí podnikatelského seskupení, ve kterém byl řídící osobou Fond národního majetku ČR se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ: 41692918 a následně od 24. 5. 2005 se stala součástí seskupení ovládaného společností PKN ORLEN S.A. se sídlem ul. Chemikow 7, 09-411 Plock, Polská republika. V roce 2006 byly uzavřeny smlouvy, přijato a poskytnuto plnění a protiplnění zejména ze vztahů mezi společnostmi holdingu UNIPETROL a koncernu PKN ORLEN, jejichž předmětem byly koupě materiálu, surovin a služeb, prodej materiálu, výrobků a služeb v rozsahu předmětu podnikání a krátkodobé poskytnutí finančních prostředků. Předmětem smluvních vztahů mezi společností a ovládající osobou, tj. UNIPETROL, a.s., byly v roce 2006 zejména služby v rozsahu předmětu podnikání. Z žádných smluvních vztahů mezi propojenými osobami nevznikla společnosti újma. V zájmu propojených osob nebyly v roce 2006 uskutečněny společností žádné jiné právní úkony, ani nebyla v zájmu či na popud propojených osob přijata či uskutečněna žádná další opatření. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. K bodu 10 programu - Změna stanov Změna stanov se týká úprav předmětu podnikání: V čl. 4: Předmět podnikání společnosti se: a) nahrazuje znění předmětu podnikání »činnost účetních poradců, vedení účetnictví« zněním »činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence« b) doplňují nové předměty podnikání, a to »výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd« a »služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy«. Návrh na změnu stanov společnosti je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Představenstvo společnosti PARAMO, a.s. 280875-21/07
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz