Zápis 278063-17/07

• Obchodní jméno: Czech Property Investments, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 42716161
• Sídlo: Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00
• Publikováno: 25. 04. 2007
• Značka OV: 278063-17/07

VALNÁ HROMADA; Czech Property Investments, a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Czech Property Investments, a.s.
Sídlo: Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00
IČ: 42716161
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1115
(dále jen »Společnost«)

svolává v souladu s § 181 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 11. května 2007 v 11.00 hod. v sídle společnosti
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení jednání valné hromady - ověření způsobilosti činit
rozhodnutí.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 k Zástavní smlouvě
k cenným papírům ze dne 5. 5. 2006 mezi Společností jako zástavcem a
společností Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova
2006/9, PSČ 140 21, IČ: 49240901, ohledně zřízení zástavního práva k
akciím emitenta BPT Prague, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské
náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ: 26228700, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7990, k
zajištění úvěru poskytnutého společností Raiffeisenbank a.s.
společnosti BPT Prague, a.s. v souvislosti s jeho navýšením o částku
200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) na celkovou
částku 700.000.000,- Kč (slovy: sedm set milionů korun českých).
4. Rozhodnutí o souhlasu s přistoupením k závazkům společnosti BPT
Prague, a.s. vůči společnosti Raiffeisenbank a.s. vyplývajících z
poskytnutého úvěru v souvislosti s jeho navýšením.
5. Rozhodnutí o souhlasu s uzavřením dodatku č. 2 k patronátní
smlouvě ze dne 2. 7. 2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 5. 2006
uzavřené mezi společnostmi Raiffeisenbank a.s., BPT Prague, a.s. a
Společností.
6. Rozhodnutí o souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě o
vyplňovacím právu směnečném uzavřené dne 5. 5. 2006 mezi
Společností, BPT Prague a.s. a Raiffeisenbank a.s. k zajištění
pohledávek společnosti Raiffeisenbank a.s. vůči společnosti BPT
Prague, a.s. vyplývajících z poskytnutého úvěru v souvislosti s jeho
navýšením.
7. Závěr.

Práva spojená s akcií vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo se
prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení v
souladu se zákonem o cenných papírech, že je akcie pro něho uložena.

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 10.30 hod. v místě
konání valné hromady.

Při prezenci je dále nutno předložit:
Akcionář-fyzická osoba předloží platný doklad totožnosti. Je-li
akcionář-fyzická osoba zastoupen na základě plné moci, zmocněnec předloží
a předá písemnou plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele a dále předloží
svůj platný doklad totožnosti. V případě, že plná moc bude úředně
ověřována před notářem nebo jinou institucí sídlící v zahraničí a úřední
dokumenty z tohoto státu musí být dle českého práva superlegalizovány
(apostilovány), je třeba, aby se zmocněnec akcionáře prokázal plnou mocí
se superlegalizační (apostilační) doložkou. Je-li zmocněncem právnická
osoba, prokazuje se předložením, resp. předáním dalších dokladů obdobně
jako akcionář-právnická osoba.

Akcionář-právnická osoba předloží a předá aktuální výpis z obchodního
rejstříku nebo jiného registru podle zvláštního zákona nebo jeho ověřenou
kopii a předloží platný doklad totožnosti člena nebo členů statutárního
orgánu oprávněných jednat za právnickou osobu. V případě, že v příslušném
registru dosud není zapsaná účinná změna statutárního orgánu,
akcionář-právnická osoba předloží a předá originál či ověřenou kopii
rozhodnutí, jímž ke změně došlo. Je-li akcionář právnická osoba zastoupen
na základě plné moci, zmocněnec dále předloží a předá písemnou plnou moc
s ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že plná moc bude úředně
ověřována před notářem nebo jinou institucí sídlící v zahraničí a úřední
dokumenty z tohoto státu musí být dle českého práva superlegalizovány
(apostilovány), je třeba, aby se zmocněnec akcionáře prokázal plnou mocí
se superlegalizační (apostilační) doložkou. Je-li zmocněncem fyzická
osoba, prokazuje se dále předložením platného dokladu totožnosti. Je-li
zmocněncem právnická osoba, prokazuje se dále předložením a předáním
svého úředně ověřeného aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiného registru podle zvláštního zákona nebo jeho ověřené kopie a
předložením platného dokladu totožnosti osoby nebo osob oprávněných
jednat za zmocněnce.

278063-17/07