Zápis 3524160-15/07

• Obchodní jméno: NAVOS, a.s.
• Rubrika: Změna - Brno, Aktuální stav - Brno
• IČO: 47674857
• Sídlo: Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, Česká republika
• Publikováno: 11. 04. 2007
• Značka OV: 3524160-15/07

Brno; NAVOS, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Brno; NAVOS, a.s.
Obchodní jméno: NAVOS, a.s.
Sídlo: Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, Česká republika
IČ: 47674857
Oddíl: B. Vložka: 4091
Datum zápisu: 1. 1. 1994
Vymazuje se ke dni: 28. 3. 2007 - Dozorčí rada: člen dozorčí rady Pavla Přikrylová, r. č. 576202/0154, Chropyně, Nádražní 649, PSČ 768 11, Česká republika. Datum začátku členství: 13. 4. 2006. Datum konce členství: 22. 11. 2006 - Ostatní skutečnosti: Valná hromada konaná dne 19. dubna 2006 rozhodla, takto I. určuje, na základě dokumentů, a to prohlášení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, společnosti CAPITAL PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ: 261 52 231 ze dne 3. února 2006, o počtech akcií emitovaných společností NAVOS, a.s., které jsou v majetku AGROFERT HOLDING, a.s., a které pro AGROFERT HOLDING, a.s. deponuje, a dále na základě výpisu ze seznamu akcionářů NAVOS, a.s., ze dne 2. února 2006, dokládajících počet a majetek hlavního akcionáře k akciím emitovaným společností NAVOS, a.s., že společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ: 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je hlavním akcionářem společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ: 476 74 857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 4091, s podílem na hlasovacích právech společnosti NAVOS, a.s., ve výši 92,31%, neboť prokázal, že má v majetku akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 306.954.076,50 Kč; II. konstatuje; že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ: 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění; že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ: 261 85 610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry A&CE Global Finance, a.s., IČ: 262 57 530, se sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3628, o předání finančních prostředků potřebných k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry A&CE Global Finance, a.s. III. schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: všechny kmenové, listinné akcie vydané ve formě na majitele a ve formě na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj, akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ: 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§183i až 183n a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; IV. určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii - v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50 967 687,50 Kč, činí 26 507 994,16 Kč; v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 3 855 000 Kč, činí 2 004 962,80 Kč; v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 2 327 500 Kč, činí 1 210 519,05 Kč; v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 160 000 Kč, činí 83 215,06 Kč; v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 3855 Kč, činí 2.004.96 Kč; v podobě listinné, znějící na majitele o jmenovité hodnotě 465,50 Kč, činí 242,10 Kč; v podobě listinné, znějící na majitele o jmenovité hodnotě 32 Kč, činí 16,64 Kč; v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 12 212 Kč, činí 6351,39 Kč; v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 138 115 197 Kč, činí 71 832 900,71 Kč; Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 409-309/05 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost - A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 44119097, ze dne 27. ledna 2006 ve znění dodatku ze dne 28. února 2006 a že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán Komisí pro cenné papíry předchozí souhlas pod číslem jednacím 45/N/18/2006/2 ze dne 3. března 2006, právní moc ze dne 7. března 2006. V. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 zákona 513/1991 Sb., v platném znění, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie společnosti.
Zapisuje se ke dni: 28. 3. 2007 - Dozorčí rada: člen dozorčí rady ing. Bohdan Bidmon, r. č. 650228/0796, Uherský Brod, Podzimní 2428, PSČ 688 01, Česká republika. Datum začátku členství: 24. 1. 2007 - Jediný akcionář: AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, Česká republika
Aktuální stav:
NAVOS, a.s.
Sídlo: Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, Česká republika
IČ: 47674857
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: poskytování služeb v oblasti: veřejného vážení na vážních zařízeních; nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona; výroba hotového krmiva pro hospodářská zvířata, výroba a prodej krmných směsí, krmných koncentrátů min. přísad., doplňků biofaktoru a surovin pro jejich výrobu; silniční motorová doprava; opravy motorových vozidel; nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení; výroba jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných; poskytování služeb v oblasti skladování zrnin, olejnin nebo zemědělských výrobků za úplatu včetně státních rezerv; poskytování služeb v oblasti analyticko-laboratorní činnosti s výjimkou činností uvedených v příloze č. 1 - 3 živnostenského zákona; prodej jedů, žíravin a pesticidů
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Jaroslav Faltýnek, r. č. 620428/0511, Prostějov, Winklerova 23, Česká republika. Datum začátku funkce: 8. 7. 2002. Datum začátku členství: 27. 6. 2002; místopředseda představenstva ing. Jaroslav David, r. č. 570608/0677, Kroměříž, Seifertova 4278/15, PSČ 767 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 1. 7. 2005. Datum začátku členství: 30. 6. 2005; člen představenstva ing. Jiří Haspeklo, r. č. 580131/1648, Mladá Boleslav, Kochánky 2, PSČ 294 74, Česká republika. Datum začátku funkce: 15. 3. 2004
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady Mgr. Tomáš Kohoutek, r. č. 730222/4479, Prostějov, Zlechovská 13, Česká republika. Datum začátku funkce: 22. 3. 2004; člen ing. Pavel Skála, r. č. 720210/5537, Mirošovice, Na Ohradě 191, PSČ 251 66, Česká republika. Datum začátku členství: 30. 6. 2005; člen dozorčí rady ing. Bohdan Bidmon, r. č. 650228/0796, Uherský Brod, Podzimní 2428, PSČ 688 01, Česká republika. Datum začátku členství: 24. 1. 2007
Jediný akcionář: AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, Česká republika
Akcie: Počet akcií: 1 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 50 967 687,50 Kč. Počet akcií: 8 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 3 855 000 Kč. Počet akcií: 26 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 2 327 500 Kč. Počet akcií: 22 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 160 000 Kč. Počet akcií: 1747 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 3855 Kč. Počet akcií: 16 151 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 465,50 Kč. Počet akcií: 11 644 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 32 Kč. Počet akcií: 2778 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 12 212 Kč. Počet akcií: 1 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 138 115 197 Kč.
Základní kapitál: 332 508 404 Kč, splaceno: 332 508 404 Kč
Ostatní skutečnosti: Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku a jediným zakladatelem společnosti je Pozemkový fond ČR se sídlem v Praze 1, Těšnov 17. Společnost se sloučila se společnostmi NAVOS, a.s., sídlem v Kroměříži, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ: 48909254, Agrochemický podnik, a.s., sídlem v Kroměříži, Kotojedská 2381, PSČ 767 01, IČ: 46982469 a AG Lípa, a.s., sídlem Lípa čp. 272, PSČ 763 11, IČ: 25332937. Na společnost, jako na právního nástupce, přešlo jmění zaniklých společností NAVOS, a.s., sídlem v Kroměříži, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ: 48909254, Agrochemický podnik, a.s., sídlem v Kroměříži, Kotojedská 2381, PSČ 767 01, IČ: 46982469 a AG Lípa, a.s., sídlem Lípa čp. 272, PSČ 763 11, IČ: 25332937. Společnost se sloučila se společnostmi ACHP Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Kralický háj č.p. 322, PSČ 796 40, IČ: 46963677, a Agrochemická společnost spol. s r.o., sídlem Prostějov, Kralický háj čp. 322, PSČ 796 40, IČ: 25507206. Na společnost, jako na právního nástupce, přešlo jmění zaniklých společností ACHP Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Kralický háj čp. 322, PSČ 796 40, IČ: 46963677, a Agrochemická společnost spol. s r.o., sídlem Prostějov, Kralický háj č.p. 322, PSČ 796 40, IČ: 25507206.
Oddíl: B. Vložka: 4091
Datum zápisu: 1. 1. 1994
3524160-15/07