Portál veřejné správy

Zápis 276497-14/07

Obchodní jménoVýchodočeská plynárenská, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO60108789
SídloHradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04
Publikováno04. 04. 2007
Značka OV276497-14/07
VALNÁ HROMADA; Východočeská plynárenská, a.s. Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. Sídlo: Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04 IČ: 60108789 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1025 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat 10. května 2007 v 10.00 hodin v salonku Panorama ve 14. poschodí hotelu Amber Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady. 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů. 3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce podle § 198 obchodního zákoníku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku. 4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2006 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení tantiém a dividend a přídělu do jednotlivých fondů. 5. Zpráva představenstva o návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti na rok 2007 včetně tvorby zisku. 6. Schválení návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti na rok 2007. 7. Změna stanov společnosti. 8. Odvolání a volba členů dozorčí rady. 9. Ukončení valné hromady. Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři uvedení ve výpisu z centrální evidence, resp. registru emitenta k rozhodnému dni 3. květnu 2007. Akcionář-fyzická osoba se může účastnit valné hromady osobně nebo může být zastoupen zástupcem. Akcionář-fyzická osoba se prokáže svým průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem či doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení. Akcionář-právnická osoba se může účastnit valné hromady prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem nebo může být zastoupen zástupcem. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnické osoby se prokážou svým průkazem totožnosti a odevzdají aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován. Zástupce akcionáře-právnické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, a plnou moc podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem akcionáře. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty budou v cizím jazyce, musí být opatřeny apostilou, případně superlegalizovány, ledaže se takové ověření stanovami, právními předpisy či vyhlášenou mezinárodní smlouvou nevyžaduje, a musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, ledaže jde o listiny ve slovenském jazyce. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře-právnické osoby. Pokud je akcionářem-právnickou osobou obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanoveními zákona o obcích. Pokud zástupcem akcionáře majícího zaknihované akcie bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Střediskem cenných papírů. Výpisy z obchodního či jiného rejstříku či dokumenty je nahrazující nesmějí být starší než 6 měsíců, přičemž tyto, jakož i jakékoli další předkládané dokumenty musí být předloženy v originále či v ověřené kopii. Podpis či podpisy zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřeny. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě společnost nehradí. K bodu pořadu jednání »Změna stanov společnosti«: Dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů v platném znění bylo s účinností od 1. 1. 2007 realizováno právní oddělení části společnosti Východočeská plynárenská, a.s., která se zabývala distribucí plynu, od těch částí společnosti, které se distribucí plynu nezabývají. S účinností od 1. 1. 2007 je provozovatelem distribuční soustavy společnost VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, PSČ 500 04, IČ: 27495949. Společnosti Východočeská plynárenská, a.s. zaniklo k datu 31. 12. 2006 oprávnění k distribuci plynu. Z uvedeného důvodu se čl. 5 stanov společnosti Východočeská plynárenská, a.s. navrhuje upravit tak, že se nahradí bod 1. čl. 5 stanov ve znění »Distribuce plynu a obchod s plynem« novým zněním »Obchod s plynem«. Dále je navrhováno rozšíření stanov společnosti Východočeská plynárenská, a.s. o oprávnění dozorčí rady společnosti k stanovování a schvalování pravidel pro odměňování členů představenstva včetně výše odměn vztahující se na jejich pracovní nebo obdobné (manažerské) smlouvy. Hlavní údaje řádné účetní závěrky Auditované výsledky za rok 2006 (v tis. Kč) podle IFRS: Dlouhodobá aktiva 3 811 250 Vlastní kapitál 3 066 096 Krátkodobá aktiva 535 930 Cizí zdroje 1 295 080 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji 13 996 Aktiva celkem 4 361 176 Pasiva celkem 4 361 176 Tržby celkem 7 918 209 Hospodářský výsledek po zdanění 288 655 Řádná účetní závěrka za rok 2006, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku a návrh změny stanov jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Akcionář má právo vyžádat si od společnosti zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. V průběhu roku 2006 byly ve vztahu ke společnosti přímo ovládajícími osobami RWE Gas International B.V. a RWE Transgas, a.s. a nepřímo ovládajícími osobami RWE Aktiengesellschaft a RWE Energy Aktiengesellschaft. Z žádné smlouvy uzavřené s propojenými osobami nebo z právních úkonů či opatření přijatých v jejich zájmu nebo na jejich popud nevznikla společnosti újma. Informace pro akcionáře včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem. Další informace související s konáním valné hromady poskytují zaměstnanci společnosti na telefonním čísle 495 060 101. Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. 276497-14/07
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz