Portál veřejné správy

Zápis 274693-12/07

Obchodní jménoČEZ, a. s.
RubrikaValná hromada
IČO45274649
SídloPraha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Publikováno21. 03. 2007
Značka OV274693-12/07
VALNÁ HROMADA; ČEZ, a. s. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s. Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 IČ: 45274649 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 23. dubna 2007 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha, vchod č. 10, Jižní sál ulice 5. května 65, Praha 4 Pořad jednání: 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu. 2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006. 3. Zpráva dozorčí rady. 4. Rozhodnutí o zrušení sociálního fondu a fondu odměn. 5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti. 6. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006. 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém. 8. Obnova systému kontroly řízení v Elektrárně Dukovany - moduly M3 - M5 9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů. 10. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti. 11. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady. 12. Smlouvy o výkonu funkce a schválení plnění poskytovaného na jejich základě. 13. Závěr. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. duben 2007. Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář nebo správce v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, ve Středisku cenných papírů, k rozhodnému dni. Na dobu od 18. dubna 2007 do 23. dubna 2007 včetně bude pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi. Charakteristika podstaty navrhované změny stanov: Upravuje se působnost představenstva, resp. valné hromady, při rozhodování o fúzích s obchodními společnostmi, a to v souladu s úpravou § 220e odst. 14 obchodního zákoníku /čl. 13 odst. 1 písm. i), nový čl. 19 odst. 9 písm. l) a nový čl. 24 odst. 6 písm. l)/. V souladu s platným zněním § 67a obchodního zákoníku se upřesňuje působnost valné hromady schvalovat smlouvy o převodu podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části a smlouvy o zástavním právu k podniku nebo jeho části /čl. 13 odst. 1 písm. j)/. Upřesňuje se terminologie použitá pro označení odborových organizací v ustanovení upravujícím působnost představenstva při schvalování některých vnitřních řádů společnosti /čl. 19 odst. 7 písm. f) a g)/ a v souladu se zněním nového zákoníku práce se upravuje působnost představenstva při odvolávání vedoucích zaměstnanců společnosti /čl. 19 odst. 7 písm. h)/. Vzhledem k navrhovanému zrušení sociálního fondu se tato skutečnost projeví ve znění upravujícím postavení a působnost představenstva a dozorčí rady při schvalování pravidel pro tvorbu a použití fondů společnosti /čl. 19 odst. 10 písm. b) a čl. 24 odst. 7 písm. b)/ a ve znění ustanovení upravujícího tvorbu a použití rezervního fondu a jiných fondů společnosti /čl. 33 odst. 6 a 7/. Upřesňuje se znění ustanovení upravujícího postavení představenstva a dozorčí rady při projednávání návrhu koncepce podnikatelské činnosti ovládaných osob /čl. 19 odst. 10 písm. g) a čl. 24 odst. 7 písm. g)/. Upravuje se délka funkčního období člena výboru dozorčí rady tak, aby byla shodná s délkou jeho funkčního období v dozorčí radě /čl. 28 odst. 2/. V souladu s obchodním zákoníkem se upravuje postup při doplnění a změně stanov /čl. 41 odst. 2/. Návrh změny stanov je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 21. března 2007 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad. Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a místě konání valné hromady. Akcionáři-fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávněním za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokážou navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí. Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostillou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Hlavní údaje účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2006 dle IFRS (v mil. Kč): aktiva celkem, netto 311 377 pasiva celkem 311 377 stálá aktiva, netto 277 886 vlastní kapitál 190 822 dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobé závazky 72 636 jaderné palivo a investice 168 845 odložený daňový závazek 13 389 ostatní stálá aktiva 109 041 krátkodobé závazky 34 530 oběžná aktiva, netto 33 491 provozní výnosy 95 970 provozní náklady - 66 292 ostatní náklady a výnosy, netto 2 793 zisk před zdaněním 32 471 zisk po zdanění 25 803 Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006 dle IFRS (v mil. Kč): aktiva celkem, netto 368 655 pasiva celkem 368 655 stálá aktiva, netto 301 989 vlastní kapitál 207 653 dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobé závazky 94 182 jaderné palivo a investice 269 763 odložený daňový závazek 20 017 ostatní stálá aktiva 32 226 krátkodobé závazky 46 803 oběžná aktiva, netto 66 666 provozní výnosy 159 580 provozní náklady - 119 516 ostatní náklady a výnosy, netto - 2 356 zisk před zdaněním 37 708 zisk po zdanění 28 756 Účetní závěrka ČEZ, a. s., konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 14. března 2007 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři. Představenstvo ČEZ, a. s. 274693-12/07
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz