Portál veřejné správy

Zápis 275241-12/07

Obchodní jménoTelefónica O2 Czech Republic, a.s.
RubrikaValná hromada
SídloPraha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34
Publikováno21. 03. 2007
Značka OV275241-12/07
VALNÁ HROMADA; Telefónica O2 Czech Republic, a.s. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Sídlo: Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na 26. dubna 2007 od 13.00 hodin do TOP HOTELU Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4, PSČ 149 00 Pořad jednání řádné valné hromady 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2006 4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 5. Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2006 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2006 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let a stanovení tantiém za rok 2006 7. Volba členů dozorčí rady společnosti 8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti 9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti 10. Závěr Rozhodný den: Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených se zaknihovanými akciemi na majitele je 24. duben 2007. Právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat práva akcionáře má u akcie na majitele ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu společnosti z její evidence emise v SCP, a u akcie na jméno ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů vedeném společností (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovýchto akcionářů. Účast na valné hromadě: Zápis do listiny přítomných (dále jen »registrace«) bude probíhat od 12.00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář-fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Statutární orgán akcionáře-právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Zmocněnec akcionáře-právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na plné moci musí být úředně ověřen. Na řádné valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Materiály k bodům pořadu jednání řádné valné hromady obdrží akcionář při registraci. Upozornění: Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 26. března 2007: - právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti do řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti - právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle § 66a obchodního zákoníku Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky skupiny Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za rok 2006 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč): Dlouhodobá aktiva 100 824 Vlastní kapitál 88 481 Běžná aktiva 16 850 Dlouhodobé závazky 16 495 Dlouhodobá aktiva určená k prodeji 203 Běžné závazky 12 901 Aktiva celkem 117 877 Vlastní kapitál a závazky celkem 117 877 Výnosy a ostatní zisky*) 61 409 Náklady a ostatní ztráty**) - 50 249 Finanční výsledek hospodaření - 220 Výsledek hospodaření před zdaněním 10 940 *) mimo finančních výnosů a zisků **) vč. odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finančních nákladů a ztrát a daně z příjmu Hlavní údaje účetní závěrky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za rok 2006 (vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v mil. Kč): Dlouhodobá aktiva 100 674 Vlastní kapitál 88 615 Běžná aktiva 16 920 Dlouhodobé závazky 16 492 Dlouhodobá aktiva určená k prodeji 203 Běžné závazky 12 690 Aktiva celkem 117 797 Vlastní kapitál a závazky celkem 117 797 Výnosy a ostatní zisky*) 61 405 Náklady a ostatní ztráty*) - 50 054 Finanční výsledek hospodaření - 257 Výsledek hospodaření před zdaněním 11 094 *) mimo finančních výnosů a zisků **) vč. odpisů hmotných a nehmotných aktiv, snížení hodnoty aktiv a aktivace dlouhodobého majetku; mimo finančních nákladů a ztrát a daně z příjmu Hlavní údaje ze zprávy společnosti jakožto ovládané osoby o vztazích mezi propojenými osobami: Ovládané osobě nevznikla v účetním období roku 2006 žádná újma - v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými v roce 2006 mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami, na základě kterých byla poskytována plnění a protiplnění, - v souvislosti s poskytováním plnění a protiplnění v roce 2006 na základě platných a účinných smluv a dohod uzavřených mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami před 1. lednem 2006. V účetním období roku 2006 dále - nebyly učiněny mezi ovládanou osobou a ovládajícími nebo dalšími propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto ovládajících nebo dalších propojených osob, - nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládajících nebo dalších propojených osob, z nichž by vznikla jakákoliv újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda. Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 275241-12/07
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz