Zápis 274052-10/07

• Obchodní jméno: Hermes International, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45276404
• Sídlo: 130 00 Praha 3, Ježkova 9/944
• Publikováno: 07. 03. 2007
• Značka OV: 274052-10/07

VALNÁ HROMADA; Hermes International, a.s.
Oznámení o svolání mimořádné valné hromady společnosti

Hermes International, a.s.
Sídlo: 130 00 Praha 3, Ježkova 9/944
IČ: 45276404
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. č. 1613

Představenstvo společnosti svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti

Datum konání valné hromady: 11. dubna 2007 od 10.00 hodin
Prezence akcionářů: od 9.30 hodin
Místo konání valné hromady: notářská kancelář JUDr. Eduarda Kyšperského,
notáře v Praze 2, Belgická 23

Program jednání valné hromady:
1. Zahájení a zpráva předsedy představenstva o usnášeníschopnosti
valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady a rozhodnutí o způsobu hlasování na
valné hromadě.
3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku Kč
15,500.000,--
4. Rozhodnutí o udělení souhlasu se započtením.
5. Ukončení.

K navrhovanému rozhodnutí:
- Valné hromadě se navrhuje přijetí rozhodnutí o zvýšení základního
kapitálu.

Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu:
- získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti

Způsob zvýšení základního kapitálu:
- upisováním nových akcií zápisem do listiny upisovatelů a splacením
emisního kurzu nových akcií v penězích
- valné hromadě se nenavrhuje jakékoli omezení nebo vyloučení
přednostního práva na úpis akcií a stávající akcionáři mají
přednostní právo na upsání akcií v plném rozsahu
- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou
všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 zák. č.
513/1991 Sb. - obchodní zákoník.

Rozsah zvýšení základního kapitálu:
- navrhuje se zvýšení o pevnou částku Kč 15,500.000,--, tedy ze
současné hodnoty Kč 8.000.000,-- na částku Kč 23,500.000,--

Navrhovaný druh nových akcií:
- kmenové akcie bez zvláštních práv

Podoba nových akcií:
- listinné akcie

Forma nových akcií:
- akcie na majitele

Počet nových akcií:
- 15 kusů nových akcií se jmenovitou hodnotou po Kč 1.000.000,--
- 5 kusů nových akcií se jmenovitou hodnotou po Kč 100.000,--

Jmenovitá hodnota nových akcií:
- Kč 1.000.000,-- na jednu akcii v počtu 15 kusů
- Kč 100.000,-- na jednu akcii v počtu 5 kusů

Navrhovaná lhůta pro upsání akcií:
- lhůta pro upisování akcií začne běžet první den následující po
zveřejnění oznámení představenstva společnosti o nabytí právní moci
usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která
rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a
potrvá 15 dnů.

Navrhovaná lhůta pro splacení celého emisního kurzu nových akcií:
- do 15 dnů ode dne upsání nových akcií bude splaceno 100 % emisního kurzu

Navrhovaná výše emisního kurzu nových akcií:
- odpovídající jmenovité hodnotě, tj. Kč 1.000.000,-- na jednu akcii
a Kč 100.000,-- na jednu akcii

Navrhovaný souhlas se započtením:
- valné hromadě se navrhuje vyslovení souhlasu se započtením pohledávky
věřitele E - Centrum a.s. se sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, ve výši
Kč 9.300.000,-- vůči společnosti vzniklé ze smlouvy, které mají být
započteny, proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií

Důvody navrhovaného započtení:
- snížení rozsahu závazků společnosti vůči akcionáři a vzájemnost
pohledávek

Podmínky pro výkon hlasovacího práva:
- s ohledem na navrhovaný pořad jednání valné hromady je třeba k
rozhodnutí kvalifikované většiny akcionářů

V Praze dne 28. února 2007

Ing. Jiří Roček, předseda představenstva

274052-10/07