Zápis 272397-07/07

• Obchodní jméno: UNIPETROL, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 61672190
• Sídlo: Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05
• Publikováno: 14. 02. 2007
• Značka OV: 272397-07/07

VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s.
Představenstvo obchodní společnosti

UNIPETROL, a.s.
Sídlo: Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05
IČ: 61672190
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020

(dále jen »společnost«)

svolává

na žádost akcionáře majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti v souladu s § 181 odst. 1 a
2 obchodního zákoníku

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen »valná hromada«),

která se bude konat dne 5. 3. 2007 od 9.00 hodin
v malém sále paláce Žofín, Praha-Staré Město Slovanský ostrov 226, PSČ 110 00

s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení valné hromady.
2. Schválení jednacího řádu a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Změny ve složení dozorčí rady.
5. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 5. 3. 2007 od 8.00 hodin v místě
konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci-fyzické osoby se
prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů
akcionářů-právnických osob též úředně ověřeným výpisem z obchodního
rejstříku ne starším než tři měsíce od data konání valné hromady.
Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc
vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat
akcionáře na valné hromadě.

V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně
ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc
prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy
z obchodního rejstříku jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti.
Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska
cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady
osvědčujícími jejich jednatelské oprávnění.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou
uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro
společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 26. 2. 2007.

Představenstvo společnosti
UNIPETROL, a.s.

272397-07/07