Zápis 268386-51/06

• Obchodní jméno: AL INVEST Břidličná, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 27376184
• Sídlo: Břidličná, Bruntálská 167, okres Bruntál, PSČ 793 51
• Publikováno: 20. 12. 2006
• Značka OV: 268386-51/06

VALNÁ HROMADA; AL INVEST Břidličná, a.s.
Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo společnosti

AL INVEST Břidličná, a.s.
Sídlo: Břidličná, Bruntálská 167, okres Bruntál, PSČ 793 51
IČ: 27376184
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3040

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 9. 1. 2007 v 11.00 hodin
v sídle společnosti METALIMEX a.s., Štěpánská 621/34, Praha 1, PSČ 112 17
v zasedací místnosti v přízemí s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou
ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.
3. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva.
4. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady.
5. Různé.
6. Závěr.

Prezence akcionářů začíná od 10.30 hodin v místě konání mimořádné valné
hromady.

Při prezenci předloží akcionář-fyzická osoba platný občanský průkaz spolu
s originály akcií na majitele. Statutární orgány akcionářů-právnických
osob platný občanský průkaz spolu s originály akcií na majitele a dále
též výpis z obchodního rejstříku ne starší šesti měsíců před dnem konání
mimořádné valné hromady. Právní zástupci nebo zmocněnci akcionářů
předloží vedle shora uvedeného platný občanský průkaz, popřípadě výpis z
obchodního rejstříku a navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem
akcionáře.

Informace k bodu 2. pořadu jednání - Rozhodnutí o změně stanov
společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

Charakteristika podstaty navrhovaných změn:
- úprava předmětu podnikání v souladu s aktuálním zněním
živnostenského zákona a vydanými živnostenskými listy;
- úprava působnosti při rozhodování valné hromady;
- doplnění podmínek při svolání valné hromady;
- úprava postavení a působnosti představenstva a výkonného ředitele;
- úprava postavení a působnosti dozorčí rady.

Návrh změn Stanov společnosti bude k dispozici všem akcionářům k
nahlédnutí v sídle společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. v pracovní dny v
době od 8.00 do 15.00 hodin ve lhůtě 15 dnů před konáním této mimořádné
valné hromady do dne konání mimořádné valné hromady a na mimořádné valné
hromadě. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na
svůj náklad a své nebezpečí.
Náklady spojené s účastí na mimořádné valné hromadě nebudou akcionářům
hrazeny.

Představenstvo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

Ing. Jiří Palma v. r. Mgr. Petr Matuška v. r.
člen představenstva předseda představenstva

268386-51/06