Zápis 267761-50/06

• Obchodní jméno: E - Centrum a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 15888118
• Sídlo: Praha 3, Ježkova 9/čp. 944, PSČ 130 00
• Publikováno: 13. 12. 2006
• Značka OV: 267761-50/06

VALNÁ HROMADA; E - Centrum a.s.
Představenstvo obchodní společnosti
E - Centrum a.s.
Sídlo: Praha 3, Ježkova 9/čp. 944, PSČ 130 00
IČ: 15888118
zaps. v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 679

svolává mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 15. ledna 2007 od 10.00 hodin v notářské
kanceláři notáře JUDr. Eduarda Kyšperského, v Praze 2, Belgická 23

Pořad jednání:
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Objasnění návrhu smlouvy o převzetí jmění, stanovisko dozorčí rady
a zpráva o změnách, k nimž došlo v období od rozhodného dne.
3. Rozhodnutí o převodu jmění zanikající společnosti Z - Efekt s.r.o.,
se sídlem Ježkova 4, 130 00 Praha 3, IČ: 60202360.
4. Schválení návrhu smlouvy o převzetí jmění.
5. Schválení účetní závěrky.
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
7. Ukončení.

Do sbírky listin vedené Městským soudem v Praze byl uložen návrh smlouvy
o převzetí jmění společnosti Z - Efekt s.r.o., se sídlem Ježkova 4,
130 00 Praha 3, IČ: 60202360 (zanikající společnost) jediným společníkem,
tj. E - Centrum a.s., (nástupnická společnost). Oznámení bylo zveřejněno v
Obchodním věstníku, a to současně s upozorněním věřitelům na jejich práva
podle § 220j obch. zákoníku. Akcionáři se upozorňují na jejich práva
podle ust. § 220d obchodního zákoníku, zejména na to, že v sídle každé ze
zúčastněných společností budou jeden měsíc před konáním této mimořádné
valné hromady v pracovních dnech vždy od 8.00 do 16.00 hodin, k
nahlédnutí zákonem požadované písemnosti týkající se převzetí jmění
(návrh smlouvy o převzetí jmění, účetní závěrky zanikající a nástupnické
společnosti za poslední tři roky, konečná účetní závěrka zanikající
společnosti a nástupnické společnosti, zahajovací rozvaha nástupnické
společnosti a zprávy auditora o jejich ověření) a rovněž všechny další
podklady pro jednání valné hromady. Každému akcionáři, který o to požádá,
bude bezplatně vydán opis nebo výtah těchto písemností. Veškeré listiny
výše uvedené budou v době trvání valné hromady účastníkům volně přístupné
k nahlédnutí. Každý akcionář má právo na informace, jež se týkají ostatních
zúčastněných společností, jsou-li důležité z hlediska převzetí.

Dosavadní akcie nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se ani se nesnižuje
jejich jmenovitá hodnota. Rovněž se nemění jejich podoba, druh nebo forma.
Akciová společnost nevydá žádné nové akcie.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky E - Centrum a.s. (v Kč)

aktiva celkem: 145.474.952,44 pasiva celkem 145.474.952,44
pohledávky vlastní kapitál 141.905.310,79
za upsaný kapitál 0,00 cizí zdroje 3.569.641,65
stálá aktiva 109.501.684,12 časové rozlišení 0,00
oběžná aktiva 35.973.268,32

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky Z - Efekt s.r.o. (v Kč)

aktiva celkem: 15.818.499,26 pasiva celkem 15.818.499,26
pohledávky vlastní kapitál 15.887.439,34
za upsaný kapitál - 154.730,00 cizí zdroje - 68.940,08
stálá aktiva 3.584.452,00 časové rozlišení 0,00
oběžná aktiva 12.388.777,26

U změn stanov se navrhuje zpřesnění ustanovení o způsobu jednání
představenstva jménem společnosti v čl. 26, dále změna způsobu zániku
funkce u členů představenstva a dozorčí rady odstoupením (čl. 15 a 20),
kdy se navrhuje změna tak, že výkon jejich funkce končí dnem, kdy
odstoupení projednal nebo měl projednat, jehož je členem. Návrh změn
stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě ode dne
zveřejnění tohoto oznámení. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie
návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Právo účastnit se jednání této mimořádné valné hromady společnosti mají
akcionáři, kteří předloží listinné akcie vydané společností, nebo
akcionáři, kteří se prokážou písemným prohlášením osoby, která vykonává
úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu (§ 156 odst. 7
obch. zákoníku). Nebude-li valná hromada ve smyslu stanov společnosti
usnášeníschopná, svolá představenstvo společnosti ve smyslu ustanovení
§ 185 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů náhradní
valnou hromadu.

E - Centrum a.s., Ing. Jiří Roček, předseda představenstva

267761-50/06