Zápis 261317-40/06

• Obchodní jméno: Pražská plynárenská, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 60193492
• Sídlo: Praha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
• Publikováno: 04. 10. 2006
• Značka OV: 261317-40/06

VALNÁ HROMADA; Pražská plynárenská, a.s.
Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Pražská plynárenská, a.s.
Sídlo: Praha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
IČ: 60193492
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337
(dále jen »Společnost«)

svolává

mimořádnou valnou hromadu

Společnosti na 8. 11. 2006 s časem zahájení od 13.00 hodin na adrese
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08, s následujícím pořadem jednání:

I. Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
osob pověřených sčítáním hlasů
3. Souhlas valné hromady ke Smlouvě o vkladu části podniku Pražská
plynárenská, a.s. »úsek ředitele pro distribuci« jako nepeněžitého
vkladu do základního kapitálu společnosti Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
4. Rozhodnutí o změně stanov
5. Souhlas valné hromady s uzavřením Smlouvy o sdružování finančních
prostředků v rámci koncernu Pražská plynárenská, a.s.
6. Změny v dozorčí radě Společnosti
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
8. Závěr

II. Rozhodný den k účasti na valné hromadě, prezence:
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 1. 11. 2006.

Prezence akcionářů:
Prezence akcionářů bude zahájena ve 12.00 hodin v místě konání valné
hromady. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti,
uvedení ve výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů
k rozhodnému dni. Při prezenci akcionáři-fyzické osoby předloží platný
průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se prokazuje platným
průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným
podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární
orgán akcionáře-právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti
a originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku,
popř. jiným dokladem prokazujícím oprávněnost jednat za
akcionáře-právnickou osobu. Zástupce akcionáře-právnické osoby se
prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou
plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova
oprávnění, a dále se prokazuje originálem nebo ověřenou kopií platného
výpisu z obchodního rejstříku, znějícím na zastupovanou osobu, případně
registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za
zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Hlasovací právo
akcionáře je spojeno s akcií, přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě
1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na
mimořádné valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v
pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady
musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého
návrhu nebo protinávrhu Společnosti do 5 pracovních dnů před konáním
valné hromady. To neplatí pro návrh na volbu konkrétních osob do orgánů
Společnosti.

Materiály k projednávaným bodům budou k dispozici v informačním středisku
před začátkem valné hromady.

III. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov
Navrhuje se:
- vypuštění předmětů podnikání souvisejících s distribucí plynu,
- rozšiřuje se předmět podnikání o »Vedení spisovny«,
- změna vymezení většiny potřebné pro přijetí rozhodnutí valné
hromady.

IV. Nahlížení do dokumentů - upozornění pro akcionáře
Akcionáři mohou nahlédnout do:
- Znaleckého posudku č. B59/2006, o stanovení hodnoty nepeněžitého
vkladu části podniku,
- návrhu Smlouvy o vkladu části podniku Pražská plynárenská, a.s.
»úsek ředitele pro distribuci« jako nepeněžitého vkladu do
základního kapitálu společnosti Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.,
- návrhu Smlouvy o úpisu akcií,
- Změnového listu stanov
v sídle Společnosti na adrese Praha 1-Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00,
ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. ve lhůtě 30 dnů před
konáním mimořádné valné hromady, v pracovních dnech v době od 9.00 do
12.00 hodin, a dále i při jednání mimořádné valné hromady samotné.

Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj
náklad a nebezpečí.

Dopravní spojení - tram č. 11 nebo bus č. 188, zastávka »Plynárna
Michle«, parkování automobilů je v areálu zajištěno. Bližší informace je
také možno získat na telefonních číslech: 221 092 447, 221 092 448.

V Praze dne 20. 9. 2006

Představenstvo společnosti
Pražská plynárenská, a.s.

261317-40/06