Zápis 258761-37/06

• Obchodní jméno: UNIPETROL, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 61672190
• Sídlo: Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05
• Publikováno: 13. 09. 2006
• Značka OV: 258761-37/06

VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s.
Představenstvo obchodní společnosti

UNIPETROL, a.s.
Sídlo: Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05
IČ: 61672190
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020
(dále jen »společnost«)

svolává

na žádost akcionáře majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, v souladu s § 181 odst. 1
a 2 obchodního zákoníku

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen »valná hromada«),
která se bude konat dne 29. 9. 2006 od 9.00 hodin,
ve velkém sále paláce Žofín, Praha-Staré Město, Slovanský ostrov 226,
PSČ 110 00, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Změna stanov společnosti takovým způsobem, že se do článku 12
odst. 2 stanov společnosti vkládá písm. zc) »schvalování
strategických cílů a základních úkolů dlouhodobého podnikatelského
plánu a jejich změn«
5. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2005, zejména
projednání informací o předpokládaném vývoji činnosti společnosti v
roce 2006, a s tím související problematiky převodu podílu
společnosti na společnostech KAUČUK, a.s. a SPOLANA a.s. na třetí
osoby
6. Odvolání pana Prof. Ing. Miloslava Suchánka z funkce člena dozorčí
rady a volba pana Mgr. Vlastimila Janečka do funkce člena dozorčí
rady
7. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude zahájena dne 29. 9. 2006 od 8.00 hodin v místě
konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci-fyzické osoby se
prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů
akcionářů-právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního
rejstříku ne starším než tři měsíce od data konání valné hromady.
Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc
vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat
akcionáře na valné hromadě.

V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně
ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc
prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy
z obchodního rejstříku jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti.
Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska
cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady
osvědčujícími jejich jednatelské oprávnění.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou
uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro
společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 22. 9. 2006.

Návrh změny stanov je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti ode dne
uveřejnění oznámení o svolání valné hromady, a to v pracovní dny od 9.00
do 12.00 hodin. Akcionář má též právo vyžádat si zaslání kopie návrhu
změn stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Představenstvo společnosti
UNIPETROL, a.s.

258761-37/06