Zápis 076370-23/99

• Obchodní jméno: Českomoravský národní investiční fond, a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• Sídlo: 190 00 Praha 9, K Moravině 3
• Publikováno: 09. 06. 1999
• Značka OV: 076370-23/99

VALNÁ HROMADA; Českomoravský národní investiční fond, a. s.
Představenstvo společnosti
Českomoravský národní investiční fond, a. s.
Sídlo: 190 00 Praha 9, K Moravině 3

svolává

řádnou valnou hromadu

na pondělí 19. července 1999 od 11.00 hod. do malého sálu Obecního domu
na adrese Nymburk, Bedřicha Smetany 55

s tímto programem:

1. Zahájení jednání.
2. Volba předsedy valné hromady.
3. Schválení jednacího řádu valné hromady.
4. Volba zbývajících pracovních orgánů valné hromady.
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti,
o stavu jejího majetku a o záměrech jejího dalšího rozvoje.
6. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva společnosti
o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku
a o záměrech jejího dalšího rozvoje.
7. Návrh usnesení k bodu 5 programu valné hromady.
8. Zpráva představenstva k účetní závěrce za rok 1998 a k vypořádání
hospodářského výsledku za rok 1998.
9. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva k účetní závěrce
za rok 1998 a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 1998.
10. Schválení účetní závěrky za rok 1998.
11. Schválení změny stanov.
12. Schválení pravidel odměňování členů orgánů společnosti.
13. Návrh na zrušení společnosti s likvidací.
14. Návrh na jmenování likvidátora. Návrh odměny likvidátora.
15. Návrh usnesení k bodu 13 a 14 programu valné hromady.
16. Závěr jednání.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají osoby, které byly ke dni 12. 7. 1999
uvedeny ve výpisu z registru emitenta ve Středisku cenných papírů.

Akcionář-fyzická osoba se na mimořádné valné hromadě prokazuje průkazem
totožnosti.

Akcionář-právnická osoba se na mimořádné valné hromadě prokazuje výpisem
z obchodního rejstříku a osoba za něj oprávněná jednat průkazem
totožnosti.

Zástupce akcionáře-fyzické nebo právnické osoby se kromě toho prokáže
plnou mocí.

076370-23/99