Zápis 3209189-34/06

• Obchodní jméno: UNIGEO a.s.
• Rubrika: Změna - Ostrava, Aktuální stav - Ostrava
• IČO: 45192260
• Sídlo: Ostrava-Hrabová, Místecká 329/258, PSČ 720 00, Česká republika
• Publikováno: 23. 08. 2006
• Značka OV: 3209189-34/06

Ostrava; UNIGEO a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Ostrava; UNIGEO a.s.
Obchodní jméno: UNIGEO a.s.
Sídlo: Ostrava-Hrabová, Místecká 329/258, PSČ 720 00, Česká republika
IČ: 45192260
Oddíl: B. Vložka: 386
Datum zápisu: 30. 4. 1992
Vymazuje se ke dni: 2. 8. 2006 - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Jiří Mukařovský, r. č. 541103/0768, Metylovice 521, Frýdek-Místek, Česká republika. Datum začátku funkce: 14. 6. 2001. Datum konce funkce: 26. 5. 2006. Datum začátku členství: 14. 6. 2001. Datum konce členství: 26. 5. 2006; člen představenstva ing. Jan Mraček, r. č. 490318/196, Přeštice, Borovy 8, Klatovy, Česká republika. Datum začátku členství: 14. 6. 2001. Datum konce členství: 26. 5. 2006; místopředseda představenstva Vladimíra Schneedorferová, r. č. 365613/049, České Budějovice, Emy Destinové 1081/5, Česká republika. Datum začátku funkce: 14. 6. 2001. Datum konce funkce: 26. 5. 2006. Datum začátku členství: 14. 6. 2001. Datum konce členství: 26. 5. 2006; člen představenstva ing. Benedikt Krofta, r. č. 460131/049, Praha 8 - Kobylisy, Davídkova 988/125, Česká republika. Datum začátku členství: 14. 6. 2001. Datum konce členství: 26. 5. 2006; člen představenstva ing. Luděk Marek, r. č. 630703/1951, Praha 10, Strašnice, Saratovská 382/25, PSČ 100 00, Česká republika. Datum začátku členství: 12. 5. 2004. Datum konce členství: 26. 5. 2006 - Dozorčí rada: člen ing. Michal Špaček, r. č. 711017/0320, Kladno, Švermov, Husova 566, okr. Kladno, Česká republika. Datum začátku členství: 14. 6. 2001. Datum konce členství: 26. 5. 2006; člen ing. Marie Pavlíková, r. č. 635212/1204, Ostrava-Hrabová, Cementová 784/19, PSČ 720 00, Česká republika. Datum začátku členství: 14. 6. 2001. Datum konce členství: 31. 5. 2006; předseda ing. Jan Reichelt, r. č. 430124/107, Praha 1, Nové Město, Petrská 1161/24, Česká republika. Datum začátku funkce: 12. 5. 2004. Datum konce funkce: 26. 5. 2006. Datum začátku členství: 12. 5. 2004. Datum konce členství: 26. 5. 2006 - Akcie: Počet akcií: 110 701 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč.
Zapisuje se ke dni: 2. 8. 2006 - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Jiří Mukařovský, r. č. 541103/0768, Metylovice 521, PSČ 739 49, Česká republika. Datum začátku funkce: 29. 5. 2006. Datum začátku členství: 27. 5. 2006; místopředseda představenstva Vladimíra Schneedorferová, r. č. 365613/049, České Budějovice, Emy Destinové 1081/5, Česká republika. Datum začátku funkce: 29. 5. 2006. Datum začátku členství: 27. 5. 2006; člen představenstva ing. Jan Mraček, r. č. 490318/196, Přeštice, Borovy 8, PSČ 334 01, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 5. 2006; člen představenstva ing. Benedikt Krofta, r. č. 460131/049, Praha 8, Kobylisy, Davídkova 988/125, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 5. 2006; člen představenstva ing. Luděk Marek, r. č. 630703/1951, Praha 10, Strašnice, Saratovská 382/25, PSČ 100 00, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 5. 2006 - Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Jan Reichelt, r. č. 430124/107, Praha 1, Nové Město, Petrská 1161/24, PSČ 110 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 2. 6. 2006. Datum začátku členství: 27. 5. 2006; člen dozorčí rady ing. Michal Špaček, r. č. 711017/0320, Kladno, Švermov, Husova 566, PSČ 273 09, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 5. 2006; člen dozorčí rady ing. Marie Pavlíková, r. č. 635212/1204, Ostrava, Hrabová, Cementová 794/19, PSČ 720 00, Česká republika. Datum začátku členství: 31. 5. 2006 - Akcie: Počet akcií: 110 701 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč
Aktuální stav:
UNIGEO a.s.
Sídlo: Ostrava-Hrabová, Místecká 329/258, PSČ 720 00, Česká republika
IČ: 45192260
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ust. § 2 písm. a),b),c),d),e),f),g) a ust. § 3 písm. a),b),c),d),e),f),g),h),i), zák. ČNR č. 440/1992 Sb. spočívající v projekci, realizaci a kontrole této činnosti; Provádění technické a finanční kontroly útlumových programů v hornictví ČR včetně kontroly plnění jejich sociálních částí; Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; Posuzování vlivů na životní prostředí; Asanace znečištění vod a zemin; Geologické práce; Projektová činnost ve výstavbě; Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; Zámečnictví; Kovoobráběčství; Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví; Inženýrská činnost v investiční výstavbě - technická pomoc, inženýrská a investorská činnost, stavební dozor, investorský dozor; Zprostředkování obchodu; Zprostředkování služeb; Velkoobchod; Kopírovací práce; Činnost technických poradců v oblasti ochrany podzemních vod; Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; Silniční motorová doprava nákladní; Testování, měření a analýzy; Realitní činnost; Přípravné práce pro stavby; Specializované stavební činnosti; Grafické práce a kresličské práce; Izolatérství; Klempířství; Výkon zeměměřičských činností; Zpracování dat, služby databank, správa sítí; Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; Povrchové úpravy a svařování kovů; Výroba plynu; Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny; Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Jiří Mukařovský, r. č. 541103/0768, Metylovice 521, PSČ 739 49, Česká republika. Datum začátku funkce: 29. 5. 2006. Datum začátku členství: 27. 5. 2006; místopředseda představenstva Vladimíra Schneedorferová, r. č. 365613/049, České Budějovice, Emy Destinové 1081/5, Česká republika. Datum začátku funkce: 29. 5. 2006. Datum začátku členství: 27. 5. 2006; člen představenstva ing. Jan Mraček, r. č. 490318/196, Přeštice, Borovy 8, PSČ 334 01, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 5. 2006; člen představenstva ing. Benedikt Krofta, r. č. 460131/049, Praha 8, Kobylisy, Davídkova 988/125, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 5. 2006; člen představenstva ing. Luděk Marek, r. č. 630703/1951, Praha 10, Strašnice, Saratovská 382/25, PSČ 100 00, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 5. 2006; Jednání: Společnost zastupuje a za společnost jednají: a) předseda představenstva samostatně b) dva členové představenstva společně
Prokura: ing. Ladislav Cifrain, r. č. 700607/5758, Ostrava-Poruba, Nálepkova 888/25, Ostrava-město, Česká republika
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Jan Reichelt, r. č. 430124/107, Praha 1, Nové Město, Petrská 1161/24, PSČ 110 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 2. 6. 2006. Datum začátku členství: 27. 5. 2006; člen dozorčí rady ing. Michal Špaček, r. č. 711017/0320, Kladno, Švermov, Husova 566, PSČ 273 09, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 5. 2006; člen dozorčí rady ing. Marie Pavlíková, r. č. 635212/1204, Ostrava, Hrabová, Cementová 794/19, PSČ 720 00, Česká republika. Datum začátku členství: 31. 5. 2006
Akcie: Počet akcií: 110 701 ks. Druh akcií: kmenové akcie na majitele. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč
Základní kapitál: 110 701 000 Kč
Ostatní skutečnosti: Způsob založení: Akciová společnost byla založena dle § 172 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. Den vzniku: 1. 5. 1992; Rozsah splacení základního jmění: Základní jmění společnosti je splaceno v plné výši. Mimořádná valná hromada společnosti UNIGEO a.s. rozhodla ve smyslu § 183i a následujících obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře. Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti je akciová společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 1897, který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady a ke dni konání mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře je osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů, výpisem z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl: ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady - k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady - ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 100.654 ks kmenových nekótovaných akcií vydaných společností v zaknihované podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1 000 Kč, ISIN CZO008428901, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl na základním kapitálu i hlasovacích právech společnosti ve výši 90,92 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo podle § 183i a následujících obchodního zákoníku, v platném znění. Přechod ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností na hlavního akcionáře: Mimořádná valná hromada rozhodla podle § 183i a následujících obchodního zákoníku o přechodu všech kmenových, zaknihovaných, nekótovaných akcií na majitele emitovaných společností o jmenovité hodnotě 1 000 Kč každé jedné akcie, ISIN CZO008428901, ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Výše protiplnění, závěry znaleckého posudku: Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1.090 Kč (slovy: jedentisícdevadesát korun českých) za každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění navrženého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., IČ: 25640585, číslo posudku 060104 ze dne 4. 1. 2006. Znalec je toho názoru, že podle výsledku tohoto znaleckého posudku, kdy při ocenění byl použit přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metoda likvidační hodnoty), je protiplnění ve výši 1.090 Kč za jednu akcii, navržené hlavním akcionářem přiměřené a koresponduje se závěry znalce. Hlavní akcionář poskytne, v souladu s § 183m odstavec 2 a 3 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejdéle do dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde dnem účinnosti. Výplatu protiplnění provede Česká spořitelna, a.s. Hlavní akcionář doložil složení peněžních prostředků ve výši potřebné k výplatě protiplnění při valné hromadě potvrzením České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782 ze dne 26. 1. 2006. O možnosti výběru těchto peněžních prostředků budou oprávněné osoby informovány dopisem České spořitelny, a.s. Tento dopis bude obsahovat veškeré informace týkající se poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník přecházejících akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo zaniklo nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak). Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií hlavní akcionář též oznámí konkrétní způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti. Rozhodnutí Komise pro cenné papíry: Komise pro cenné papíry přezkoumala žádost hlavního akcionáře o předchozí souhlas k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti UNIGEO a.s. na osobu hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odstavec 5 obchodního zákoníku a svým rozhodnutím ze dne 6. 1. 2006, čj. 45/N/174/2005/2, které nabylo právní moci dne 6. 1. 2006, vyslovila souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti UNIGEO a.s. o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 1.090 Kč za jednu akcii.
Oddíl: B. Vložka: 386
Datum zápisu: 30. 4. 1992
3209189-34/06