Zápis 3198342-33/06

• Obchodní jméno: Lesní společnost Hradec Králové, a.s.
• Rubrika: Změna - Hradec Králové, Aktuální stav - Hradec Králové
• IČO: 26087588
• Sídlo: Borohrádek, Havlíčkova 580, PSČ 517 24, Česká republika
• Publikováno: 16. 08. 2006
• Značka OV: 3198342-33/06

Hradec Králové; Lesní společnost Hradec Králové, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Hradec Králové; Lesní společnost Hradec Králové, a.s.
Obchodní jméno: Lesní společnost Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Borohrádek, Havlíčkova 580, PSČ 517 24, Česká republika
IČ: 26087588
Oddíl: B. Vložka: 2473
Datum zápisu: 24. 3. 2005
Vymazuje se ke dni: 20. 7. 2006 - Akcie: Počet akcií: 215 995 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 3116 Kč. K převodu nebo zastavení akcie je potřebný písemný souhlas představenstva. - Základní kapitál: 673 040 420 Kč, splaceno: 100 % - Ostatní skutečnosti: Rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 14. 12. 2005: I. Snižuje se efektivně základní kapitál společnosti Důvodem efektivního snížení základního kapitálu je přebytek vlastního kapitálu (»překapitalizace«), který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje. Částka odpovídající snížení bude vyplacena zpět acionářům. Snížení základního kapitálu bude provedeno ze stávající výše 673 040 420 Kč v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, o pevnou částku 663 038 060 Kč na 10 002 360 Kč. Snížení bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, ke snížení se v první řadě použijí vlastní akcie v majetku společnosti, budou-li takové. Vzetí akcií z oběhu je úplatné a za kažnou 1 Kč jmenovité hodnoty akcie bude poskytnuta úplata ve výši 0,551 Kč, společnost nemá nárok na úplatu za akcie v jejím majetku brané z oběhu. Lhůta pro předložení akcií braných z oběhu je totožná s dobou závaznosti veřejného návrhu smlouvy na vzetí akcií z oběhu, který společnost učiní do 10 dnů po zápisu usnesení valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude činit čtyři týdny od uveřejnění návrhu způsobem určeným stanovami společnosti pro svolávání její valné hromady a v deníku Lidové noviny. Představenstvo podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne pevnou částku snížení základního kapitálu, bude každý akcionář, který přijal veřejný návrh, uspokojen poměrně. II. Schvaluje se text veřejného návrhu akcionářům, který zní: Jediný akcionář akciové společnosti Lesní společnost Hradec Králové, a.s., IČ 260 87 588, se sídlem v Borohrádku, Havlíčkova 580, PSČ 517 24, a to Wotan Invest, a.s., IČ 260 63 239, se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01, (dále jen společnost) rozhodl v působnosti valné hromady společnosti dne 14. 12. 2005 o efektivním snížení základního kapitálu úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, o pevnou částku 663,038.060 Kč. Společnost nemá ke dni rozhodnutí ve svém vlastnictví žádné své vlastní akcie. Společnost tímto veřejným návrhem svým akcionářům nabízí uzavření smlouvy, na základě které budou jejich akcie vzaty z oběhu proti zaplacení úplaty ve výši 0.551 Kč za každou 1 Kč jmenovité hodnoty akcie. Tento návrh se vztahuje na veškeré akcie společnosti, tj. na kmenové neregistrované akcie v listinné podobě, znějící na jméno, s výjimkou vlastních akcií v majetku společnosti, které budou vzaty z oběhu nejdříve a bez poskytnutí úplaty. Jestiže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne částku 663,038.060 Kč bude společnost postupovat podle ust. § 213c odst. 8 ve spojení s ust. § 183a odst. 6 písm. b) obch. zák., tj. každý z akcionářů bude ohledně svého přijetí tohoto návrhu uspokojen jen poměrně s rovnoměrným krácením. Doba závaznosti tohoto veřejného návrhu je čtyři týdny, počínaje dnem následujícím po jeho uveřejnění. V této lhůtě musí zájemce doručit navrhovateli (společnosti) nepochybný písemný projev o přijetí tohoto návrhu, obsahující označení (u fyzické osoby jméno, přijmení, bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby její název, sídlo a IČ, případně jiný identifikační údaj, nebylo-li IČ přiděleno), počet akcií, jichž se přijetí týká, jejich jmenovitou hodnotu a jejich čísla a číslo bankovního účtu, kam má být zaplacena úplata za akcie brané z oběhu. Každý akceptant může svůj akcept do uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu zcela nebo jen ohledně některých akcií písemně odvolat. Navrhovatel do jednoho měsíce po uplynutí lhůty závaznosti návrhu potvrdí akceptantům veřeného návrhu uveřejněním oznámení způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a v deníku Lidové noviny, zda byl jejich akcept přijat zcela nebo musel být v souladu se zákonem krácen a pokud ano, v jakém rozsahu. Pro případné odstoupení akceptanta od akceptu, má-li pro odstoupení zákonnuý důvod, je nutná písemná forma. Úplata za akcie brané z oběhu bude zaplacena ve lhůtě třech měsíců, jdoucí ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na účet akceptantem v akceptu určený. Ve stejné lhůtě musí být doručeny společnosti do jejího sídla akcie, jichž se akcept týká; odevzdání akcií je podmínkou výplaty úplaty. Pro postup v případě neodevzdání akcií (prohlášení akcií za neplatné a uskutečnění náhradní koupě akcií, platí zákon). Úplata za akcie brané z oběhu bude financována z vlastních disponibilních zdrojů společnosti
Zapisuje se ke dni: 20. 7. 2006 - Akcie: Počet akcií: 3210 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 3116 Kč. K převodu nebo zastavení akcie je potřebný písemný souhlas představenstva - Základní kapitál: 10 002 360 Kč, splaceno: 100 %
Aktuální stav:
Lesní společnost Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Borohrádek, Havlíčkova 580, PSČ 517 24, Česká republika
IČ: 26087588
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: správa vlastních nemovitostí; poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost; výroba pilařská a impregnace dřeva; výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček); ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organizmům přípravky na ochranu rostlin; oprava pracovních strojů; opravy silničních vozidel; opravy karoserií; velkoobchod; specializovaný malobchod se smíšeným zbožím; maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím; maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; zprostředkování obchodu a služeb; činnost technických poradců v oblasti zemědělství, lesnictví a myslivosti; činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; zpracování dat, služby databank, správa sítí; poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a softwaru; provozování cestovní agentury; silniční motorová doprava nákladní; ubytovací služby; kovoobráběčství; kovářství; nástrojářství; zámečnictví; provozování železniční dráhy - vlečky
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Jan Machač, r. č. 520610/186, Velvary, Malovarská 563, PSČ 273 24, Česká republika. Datum začátku funkce: 24. 3. 2005. Datum začátku členství: 24. 3. 2005; místopředseda představenstva ing. Ladislav Brouček, r. č. 481106/095, Vysoké Chvojno 151, PSČ 533 21, Česká republika. Datum začátku funkce: 24. 3. 2005. Datum začátku členství: 24. 3. 2005; člen představenstva Eva Nebeská, r. č. 725626/3586, Roudnice nad Labem, Krabčická 1245, PSČ 413 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 24. 3. 2005. Datum začátku členství: 24. 3. 2005; Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
Prokura: ing. Jiří Kopecký, r. č. 470701/183, Boháňka 26, PSČ 507 77, Česká republika; Prokurista se za podnikatele podepisuje tak, že k firmě připojí svůj podpis se zkratkou p.p.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady ing. Dušan Tripes, r. č. 590612/0462, Besednice 233, PSČ 382 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 24. 3. 2005. Datum začátku členství: 24. 3. 2005; člen dozorčí rady Luboš Šalát, r. č. 600104/0441, Český Krumlov, Urbinská 182, PSČ 381 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 24. 3. 2005. Datum začátku členství: 24. 3. 2005; člen dozorčí rady ing. Bohumír Nikl, r. č. 640702/0411, Ždírec nad Doubravou, Nad Řekou 595, PSČ 582 63, Česká republika. Datum začátku funkce: 24. 3. 2005. Datum začátku členství: 24. 3. 2005
Jediný akcionář: Wotan Invest, a.s., IČ: 26063239, České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01
Akcie: Počet akcií: 3210 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 3116 Kč. K převodu nebo zastavení akcie je potřebný písemný souhlas představenstva.
Základní kapitál: 10 002 360 Kč, splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti: Obchodní společnost Hradecká lesní, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 26087588, převzala jmění a je univerzálním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé obchodní společnosti Lesní společnost Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové 8, Přemyslova 1106, IČ 47452706, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložce 837
Oddíl: B. Vložka: 2473
Datum zápisu: 24. 3. 2005
3198342-33/06