Zápis 024531-23/96

• Obchodní jméno: Český národní investiční průmyslový fond, a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• Sídlo: Litoměřicích, Kostelní náměstí 1
• Publikováno: 05. 06. 1996
• Značka OV: 024531-23/96

VALNÁ HROMADA; Český národní investiční průmyslový fond, a. s.
Představenstvo společnosti
Český národní investiční průmyslový fond, a. s.
Sídlo: Litoměřicích, Kostelní náměstí 1

svolává v souladu s ust. § 181 obchodního zákoníku a stanovami společnosti

náhradní mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat v sále «ČECHIE», ul. Podlipného 14, Praha 8
dne 7. června 1996 od 10.00 hodin

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
mimořádné valné hromady.
4. Doplnění a volba některých členů představenstva.
5. Přeměna investičního fondu na společnost holdingového typu
(akciová společnost).
6. Změna stanov společnosti.
7. Závěr.

Prezence akcionářů začne od 9.00 hod. v místě konání náhradní mimořádné
valné hromady. Právo účasti na náhradní mimořádné valné hromadě mají
akcionáři Českého národního investičního průmyslového fondu, a. s., kteří
budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni 5. 6. 1996, 24.00 hod.
Akcionář-fyzická osoba předloží při prezenci platný doklad totožnosti
(občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby musí
při prezenci předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele. Akcionář-právnická osoba při prezenci předloží platný průkaz
totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří
měsíců), případně jeho ověřenou kopii. Pokud není statutárním orgánem
nebo je zmocněncem, musí při prezenci předložit též písemnou plnou moc s
ověřeným podpisem statutárního orgánu.

Upozornění akconářům: Náhradní mimořádná valná hromada má v souladu s
ust. § 185 odst. 3 obchodního zákoníku shodný pořad jednání jako
mimořádná valná hromada, která byla svolána na den 31. 5. 1996, a je
způsobilá usnášet se bez ohledu na ust. § 12 Stanov společnosti a počet
přítomných akcionářů a úhrn jmenovité hodnoty jejich akcií.

Představenstvo
Českého národního investičního průmyslového fondu, a. s.

024531-23/96