Portál veřejné správy

Zápis 252878-29/06

Obchodní jménoVýchodočeská plynárenská, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO60108789
SídloHradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04
Publikováno19. 07. 2006
Značka OV252878-29/06
VALNÁ HROMADA; Východočeská plynárenská, a.s. Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. Sídlo: Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04 IČ: 60108789 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1025 svolává mimořádnou valnou hromadu, která se koná dne 31. srpna 2006 od 10.00 hodin v salonku Panorama ve 14. poschodí hotelu Amber Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové Pořad jednání mimořádné valné hromady: 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady. 2. Rozhodnutí o schválení smlouvy o prodeji části podniku mezi společností Českomoravská plynárenská, a.s. a společností Východočeská plynárenská, a.s. ve smyslu ustanovení § 67a obchodního zákoníku. 3. Rozhodnutí o schválení smlouvy o vkladu části podniku mezi společností Východočeská plynárenská, a.s. a společností VČP Net, s.r.o. ve smyslu ustanovení § 67a obchodního zákoníku. 4. Rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu zisku mezi společností Východočeská plynárenská, a.s. a společností VČP Net, s.r.o. ve smyslu ustanovení § 190d obchodního zákoníku. 5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti Východočeská plynárenská, a.s. 6. Odvolání a volba členů dozorčí rady. 7. Ukončení valné hromady. Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v den a v místě konání mimořádné valné hromady. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 24. srpen 2006. Valné hromady jsou oprávněni se osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jejich jménem nebo prostřednictvím zástupce účastnit akcionáři mající zaknihované akcie na majitele, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v evidenci vlastníků zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu a akcionáři mající zaknihované akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností k rozhodnému dni. Akcionář - fyzická osoba se může účastnit valné hromady osobně, nebo může být zastoupen zástupcem. Akcionář - fyzická osoba se prokáže svým průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem či doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení. Akcionář - právnická osoba se může účastnit valné hromady prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem nebo může být zastoupen zástupcem. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře - právnické osoby se prokážou svým průkazem totožnosti a odevzdají aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován. Zástupce akcionáře - právnické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, a plnou moc podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem akcionáře. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty budou v cizím jazyce, musí být opatřeny apostilou, případně superlegalizovány, ledaže se takové ověření stanovami, právními předpisy či vyhlášenou mezinárodní smlouvou nevyžaduje, a musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, ledaže jde o listiny ve slovenském jazyce. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře - právnické osoby. Pokud je akcionářem - právnickou osobou obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanoveními zákona o obcích. Pokud zástupcem akcionáře majícího zaknihované akcie bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Střediskem cenných papírů. Výpisy z obchodního či jiného rejstříku či dokumenty je nahrazující nesmějí být starší než 6 měsíců, přičemž tyto, jakož i jakékoli další předkládané dokumenty musí být předloženy v originále či v ověřené kopii. Podpis či podpisy zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřeny. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. K bodu č. 2 a č. 3 pořadu jednání: Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. navrhuje valné hromadě schválit smlouvu o prodeji části podniku, která by měla být uzavřena mezi společností Českomoravská plynárenská, a.s. a společností Východočeská plynárenská, a.s., jejímž předmětem je nabytí částí podniku zahrnující m. j. distribuční zařízení, jakož i obchodních smluv se zákazníky v určitých územích východočeského regionu společností Východočeská plynárenská, a.s. od společnosti Českomoravská plynárenská, a.s. Společnost Východočeská plynárenská, a.s. je provozovatelem distribuční soustavy plynu podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Dle ustanovení § 59a energetického zákona musí být od 1. ledna 2007 provozovatelé distribuční soustavy, kteří jsou součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislí na jiných činnostech netýkajících se distribuce plynu, přepravy plynu a uskladňování plynu. Za účelem splnění výše uvedené zákonné povinnosti společnost Východočeská plynárenská, a.s. založila společnost VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská 702, 500 04 Hradec Králové 4, IČ: 27495949, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C (dále jen »VČP Net, s.r.o.«). Zákonná povinnost oddělení provozovatele distribuční soustavy bude splněna tak, že jediný společník společnosti VČP Net, s.r.o., společnost Východočeská plynárenská, a.s., rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti VČP Net, s.r.o. nepeněžitým vkladem a na základě tohoto rozhodnutí a smlouvy o vkladu části podniku vloží do základního kapitálu společnosti VČP Net, s.r.o. část podniku s činností provozovatele distribuční soustavy plynu jako nepeněžitý vklad. V souladu s ustanovením § 67a obchodního zákoníku musí být ke smlouvě, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, udělen souhlas valné hromady. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře společnosti na to, že v sídle společnosti jsou pro akcionáře v pracovní dny do dne konání valné hromady, v době od 8.00 do 13.00 hodin k nahlédnutí návrh smlouvy o prodeji části podniku mezi společností Východočeská plynárenská, a.s. a společností Českomoravská plynárenská, a.s. a návrh smlouvy o vkladu části podniku mezi společností Východočeská plynárenská, a.s. a společností VČP Net, s.r.o. K bodu č. 4 pořadu jednání: V zájmu zajištění nezpožděného toku dividend ze společnosti VČP Net, s.r.o. do společnosti Východočeská plynárenská, a.s. a následně pak jejím akcionářům se navrhuje schválit smlouvu o převodu zisku mezi společností Východočeská plynárenská, a.s. a společností VČP Net, s.r.o. V souladu s ustanovením § 190d obchodního zákoníku musí být ke smlouvě o převodu zisku udělen souhlas valné hromady. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře společnosti na to, že v sídle společnosti je pro akcionáře v pracovní dny do dne konání valné hromady, v době od 8.00 do 13.00 hodin k nahlédnutí návrh příslušné smlouvy o převodu zisku mezi společností Východočeská plynárenská, a.s. a společností VČP Net, s.r.o. K bodu č. 5 pořadu jednání: Předmětem navrhovaných změn stanov společnosti Východočeská plynárenská, a.s. je rozšíření předmětu podnikání z důvodu poskytování služeb pro VČP Net, s.r.o. o: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, Zpracování dat, služby databank, správa sítí, Realitní činnost, Zprostředkování obchodu a služeb, Skladování zboží a manipulace s nákladem, Poskytování služeb elektronických komunikací, Výroba tepelné energie podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., Poskytování technických služeb, Reklamní činnost a marketing, Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí, Pronájem a půjčování věcí movitých, Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), Kopírovací práce, Silniční motorová doprava osobní, Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, Správa a údržba nemovitostí, Výroba, opravy a montáž měřidel, Testování, měření, analýzy a kontroly, Výroba elektřiny, Obchod s elektřinou. Návrh změn stanov je akcionářům společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny do dne konání valné hromady, v době od 8.00 do 13.00 hodin. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům dle pořadu jednání této valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání mimořádné valné hromady, tj. do 24. srpna 2006. 252878-29/06
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz