Portál veřejné správy

Zápis 248118-21/06

Obchodní jménoJihočeská plynárenská, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO60827807
SídloČeské Budějovice, Vrbenská 2, PSČ 371 47
Publikováno24. 05. 2006
Značka OV248118-21/06
VALNÁ HROMADA; Jihočeská plynárenská, a.s. Představenstvo společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. Sídlo: České Budějovice, Vrbenská 2, PSČ 371 47 IČ: 60827807 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 633 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na pátek 23. 6. 2006 od 10.00 hodin v hotelu Gomel, Pražská 14, České Budějovice s tímto programem jednání: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu valné hromady 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005, řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2005 a návrh na rozdělení zisku za rok 2005 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2005, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2005 a zpráva o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005, schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2005 5. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady 6. Změna stanov společnosti Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov: Akcionář E.ON Czech Holding AG předložil návrh na následující doplnění textu stanov, kterým se v souladu s obchodním zákoníkem upřesňuje postup při odstoupení členů představenstva a dozorčí rady: - čl. 16 odst. 4 se rozšiřuje o tuto větu: «Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.» - čl. 23 odst. 4 se rozšiřuje o tuto větu: «Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.» Prezence akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta z SCP k rozhodnému dni 18. 6. 2006. Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, v zastoupení na základě písemné plné moci nebo v zastoupení správcem dle § 36 zák. č. 591/1992 Sb., v pl. znění. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem obec, vykonává její práva akcionáře na valné hromadě osoba delegovaná zastupitelstvem obce nebo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích. Při prezenci akcionáři předloží platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Pokud je akcionář zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou a se zemí, kde tato osoba má sídlo nebo bydliště, nemá Česká republika uzavřené příslušné dohody, předkládané dokumenty musí být superlegalizovány, jinak se považují za neplatné. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Informace k činnosti a.s. a projednávané materiály budou k dispozici v informačním středisku před začátkem valné hromady. Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2005 (v tis. Kč) dle IFRS: Stálá aktiva: 3 929 116 Vlastní kapitál: 2 265 480 Oběžná aktiva: 1 492 542 Cizí zdroje: 3 156 178 Aktiva celkem: 5 421 658 Pasiva celkem: 5 421 658 Výnosy celkem: 3 070 956 Náklady celkem: 2 936 706 Hospodářský výsledek: 134 250 Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky roku 2005 (v tis. Kč) dle IFRS: Stálá aktiva: 3 925 634 Vlastní kapitál: 2 267 827 Oběžná aktiva: 1 529 460 Cizí zdroje: 3 187 267 Aktiva celkem: 5 455 094 Pasiva celkem: 5 455 094 Výnosy celkem: 3 052 257 Náklady celkem: 2 920 362 Hospodářský výsledek: 131 895 Řádná a konsolidovaná účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na změnu stanov včetně jejich úplného znění jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 24. 5. 2006 v době od 8.00 do 15.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si od společnosti zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na řádné valné hromadě protinávrh k návrhu na změnu stanov, je povinen doručit společnosti písemné znění svého protinávrhu nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání řádné valné hromady. 248118-21/06
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz