Portál veřejné správy

Zápis 247958-21/06

Obchodní jménoČD - Telematika a.s.
RubrikaValná hromada
IČO61459445
SídloPraha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00
Publikováno24. 05. 2006
Značka OV247958-21/06
VALNÁ HROMADA; ČD - Telematika a.s. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti ČD - Telematika a.s. Sídlo: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00 IČ: 61459445 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,vložka 8938 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. června 2006 od 14.00 hod. na adrese Praha 9, Pod Táborem 6, I. patro velká zasedací místnost č. 222 Pořad jednání: 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů) 3. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2005, výroční zpráva včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení § 66a obch. zák., roční účetní závěrka za rok 2005 včetně zprávy auditora o auditu účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku za ro 2005 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2005 5. Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2005, o rozdělení zisku za rok 2005 a výši odměn členům dozorčí rady 6. Projednání návrhu změny stanov, jejíž podstatou je rozšíření předmětu podnikání společnosti a hlasování o schválení změny stanov 7. Projednání «Zásad výkonu vlastnických práv společnosti České dráhy, a.s.» a hlasování o schválení jejich uplatňování ve společnosti ČD-Telematika a.s. 8. Závěr valné hromady. Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13.30 hod. Valné hromady se může účastnit každý akcionář, který prokáže vlastnictví akcií - předložením listinných akcií nebo písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Dále při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním valné hromady) nebo jeho úředně ověřenou kopií, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Plné moci a výpisy z OR budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Návrh nového úplného znění stanov, stejně jako všechny další listiny dotčené v textu oznámení, jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 9.00 do 13.00 hod, na adrese Praha 9, Pod Táborem 6, v kanceláři č. 215. Akcionář má právo vyžádat si zaslání návrhu stanov v úplném znění po změně, navrhované k projednání valné hromadě nebo kterýchkoli jiných dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jím udanou adresu, a to na své náklady a na své nebezpečí. O případných návrzích či protinávrzích k bodům programu, které jsou uvedeny v tomto oznámení, platí ustanovení § 180 odst. 5 obch. zák. v platném znění. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2005 (v tis. Kč): Aktiva celkem 3 023 391 Pasiva celkem 3 023 391 Dlouhodobý majetek 2 578 466 Provozní výsledek hospodaření 34 998 Oběžná aktiva 413 605 Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění 18 810 Představenstvo společnosti ČD - Telematika a.s. 247958-21/06
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz