Portál veřejné správy

Zápis 247290-20/06

Obchodní jménoUNIPETROL, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO61672190
SídloPraha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05,
Publikováno17. 05. 2006
Značka OV247290-20/06
VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s. Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. Sídlo: Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 05, IČ: 61672190 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020 (dále jen «společnost»), s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen «valná hromada»), která se bude konat dne 22. června 2006 od 9.00 hodin, na adrese Slovanský ostrov č. 226, 110 00 Praha 1 s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení valné hromady 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady 4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2005 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2005, konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005, návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2005 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2005 8. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2005 10. Zpráva dozorčí rady o uplatňování pravidel správy a řízení společnosti ve společnosti 11. Změny ve složení dozorčí rady 12. Závěr Registrace akcionářů bude zahájena dne 22. června 2006 od 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci-fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů akcionářů-právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce od data konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jejich jednatelské oprávnění. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 15. června 2006. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě. Informace pro akcionáře: 1. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví k 31. prosinci 2005 (v celých tis. Kč): Aktiva celkem: 26 826 741 Vlastní kapitál Dlouhodobá aktiva: 25 083 805 a závazky celkem: 26 826 741 Oběžná aktiva: 1 742 936 Vlastní kapitál: 20 317 374 Zisk za účetní období: 1 025 956 Závazky: 6 509 367 Výnosy: 164 106 Řádná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2005 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 1, Klimentská 10, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. 2. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví k 31. prosinci 2005 (v celých tis. Kč): Aktiva celkem: 76 441 640 Vlastní kapitál Dlouhodobá aktiva: 48 891 311 a závazky celkem: 76 441 640 Oběžná aktiva: 27 550 329 Vlastní kapitál: 39 695 630 Menšinové podíly: 707 587 Závazky: 36 746 010 Zisk za účetní období: 3 407 111 Výnosy: 80 946 337 Konsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2005 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 1, Klimentská 10, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. 3. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2005: Společnost byla v roce 2005 řídící osobou holdingu UNIPETROL. Do 23. 5. 2005 byla součástí podnikatelského seskupení ovládaného Fondem národního majetku ČR («FNM»). V roce 2005 bylo FNM poskytnuto společnosti plnění na základě dříve uzavřených smluv o úhradě nákladů na odstraňování starých ekologických zátěží. Z ostatních propojených osob ovládaných stejnou ovládající osobou (tj. FNM) měla společnost v roce 2005 smluvní vztahy se společností ČESKÝ TELECOM, a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o. o telekomunikačních službách na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Počínaje dnem 24. 5. 2005 je společnost součástí podnikatelského seskupení ovládaného společností Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna, se sídlem na adrese ul. Chemików 7, 09-411, Plock, Polsko («PKN Orlen»). V roce 2005 společnost uzavřela s PKN Orlen smlouvu o spolupráci a navazující smlouvy o úhradě části nákladů na společné projekty, jejichž účelem je dosažení synergií a zefektivnění některých procesů a dále cestovní náhrady členů orgánů společnosti. Z ostatních propojených osob ovládaných stejnou ovládající osobou měla společnost v roce 2005 smluvní vztahy se společností Centrum Edukacji Sp. z o.o., ORLEN OIL Sp. z o.o. a ORLEN Transport Plock Sp. z o.o. o přeúčtování výdajů na ubytování a cestovné na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. V roce 2005 z žádných smluv mezi propojenými osobami nevznikla společnosti újma. V roce 2005 nebyly uskutečněny žádné právní úkony v zájmu propojených osob a nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2005 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 1, Klimentská 10, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. 247290-20/06
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz