Portál veřejné správy

Zápis 247291-20/06

Obchodní jménoPražská energetika, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO60193913
SídloPraha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05
Publikováno17. 05. 2006
Značka OV247291-20/06
VALNÁ HROMADA; Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti Pražská energetika, a.s. Sídlo: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 60193913 svolává řádnou valnou hromadu s datem konání pondělí 19. června 2006 od 12.00 hodin v sídle společnosti na adrese Pražské energetiky, a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4 I. Pořad jednání 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005; informace o koncepci podnikatelského rozvoje 3. Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2005; návrh na rozdělení zisku za rok 2005 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, tantiém a přídělů do fondů 4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005; schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2005; rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2005 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, tantiém a přídělů do fondů 6. Rozhodnutí o změně stanov 7. Odvolání a volba členů dozorčí rady 8. Rozhodnutí o poskytování souhrnné výše darů pro rok 2007 9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady 10. Závěr II. Prezence akcionářů Prezence akcionářů bude zahájena v 11.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři společnosti, uvedení ve výpisu z registru emitenta z SCP k rozhodnému dni, jímž je 12. červen 2006. Při prezenci akcionáři - fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším šesti měsíců, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře - právnickou osobu. Zástupce akcionáře - právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a dále se prokazuje ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším šesti měsíců, znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. III. Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2005 v tis. Kč Skutečnost 2005 Aktiva celkem 12 809 690 Dlouhodobá aktiva 11 959 228 Krátkodobá aktiva 850 462 Pasiva celkem 12 809 690 Vlastní kapitál 9 725 431 Závazky 3 084 259 Hrubý zisk z prodeje elektřiny 3 980 259 Zisk z běžné činnosti před zdaněním 1 617 364 Daň z příjmů celkem 372 287 Zisk z běžné činnosti po zdanění 1 245 077 Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2005 v tis. Kč Skutečnost 2005 Aktiva celkem 12 774 714 Dlouhodobá aktiva 11 903 270 Krátkodobá aktiva 871 444 Pasiva celkem 12 774 714 Vlastní kapitál 9 825 068 Závazky 2 949 646 Hrubý zisk z prodeje elektřiny 3 980 259 Zisk z běžné činnosti před zdaněním 1 620 361 Daň z příjmů celkem 388 826 Zisk z běžné činnosti po zdanění 1 231 535 IV. Charakteristika navrhovaných změn stanov - Úprava článku 5 stanov - Předmět podnikání společnosti, spočívající ve zrušení jedné činnosti a schválení činností nových souvisejících s aktivitami skupiny. - Úprava článku 24 stanov - Složení, působnost a kompetence dozorčí rady, spočívající v rozšíření počtu členů dozorčí rady o 3. - Úprava článku 28 stanov - Usnášení dozorčí rady - spočívající v úpravě počtu hlasů členů dozorčí rady potřebných pro přijetí rozhodnutí dozorčí rady o investici nad 150 000 000,- Kč. - Úprava článku 46 stanov - Oznamování - spočívající ve vypuštění odst. 3. V. Nahlížení do dokumentů Auditované účetní závěrky a návrh změn stanov společnosti jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění oznámení o konání řádné valné hromady v pracovní dny vždy od 10.00 do 14.00 hodin v kanceláři č. A 703. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Představenstvo společnosti Pražská energetika, a.s. 247291-20/06
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz