Zápis 247196-20/06

• Obchodní jméno: ZZN Pardubice, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 46504940
• Sídlo: Dělnická 384, 531 25 Pardubice
• Publikováno: 17. 05. 2006
• Značka OV: 247196-20/06

VALNÁ HROMADA; ZZN Pardubice, a.s.
Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti

ZZN Pardubice, a.s.
Sídlo: Dělnická 384, 531 25 Pardubice
IČ: 46504940
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 621

svolává v souladu s ustanovením čl. 14 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se uskuteční dne 21. června 2006 v 11.00 hod. v sídle společnosti
AGROFERT HOLDING, a.s. v Praze 3, Roháčova 1099/83

Pořad jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu
jejího majetku, podnikatelských záměrech na další období a roční
účetní závěrce za rok 2005 s návrhem na rozdělení zisku;
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o
přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2005 a návrhu na rozdělení
zisku a o přezkoumání Zprávy o vztazích podle § 66a odst. 9
obchodního zákoníku;
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2005;
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2005;
7. Odvolání a volba členů představenstva;
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady;
9. Odměňování členů orgánů společnosti;
10. Závěr.

Podmínky pro účast na valné hromadě:
a. Akcionáři vlastnící akcie v zaknihované podobě:
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý kalendářní den
přede dnem konání valné hromady.
b. Akcionáři vlastnící akcie v listinné podobě:
Předložení listinných akcií, které opravňují akcionáře nebo jejich
zástupce k účasti na valné hromadě, nebo potvrzení uschovatele o
uložení akcií.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude probíhat v době od 10.30 do 11.00 hod. v místě
konání valné hromady. Při prezenci je nutno předložit listinné akcie,
které opravňují akcionáře nebo jejich zástupce k účasti na valné hromadě,
nebo potvrzení uschovatele o uložení akcií, vedle toho:
- fyzické osoby: platný doklad totožnosti a v případě zastupování
plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí
být zřejmé vymezení práv zástupce.
- právnické osoby: originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z
obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný
jednat za právnickou osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc s
úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnitele. Z plné moci musí být
zřejmé vymezení práv zástupce. Osoba oprávněná jednat za právnickou
osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad
totožnosti.
Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního
rejstříku ponechat společnosti.
Akcionáři ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v
souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2005 (v tis. Kč):

Výnosy celkem: 1.276.928 Aktiva celkem: 827.627 Pasiva celkem: 827.627
Náklady celkem: 1.273.939 - dlouh. majetek: 347.917 - vlastní kapitál: 463.891
ZISK: 2.989 - oběžná aktiva: 479.059 - cizí zdroje: 358.017
- ostatní aktiva: 651 - ostatní pasiva: 5.719

Představenstvo společnosti ZZN Pardubice, a.s. sděluje, že roční účetní
závěrka za rok 2005 včetně její přílohy podle § 66a odst. 9 obchodního
zákoníku bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti ZZN Pardubice,
a.s. ode dne zveřejnění tohoto oznámení v pracovních dnech v době od 8.00
do 14.00 hod. Tyto materiály budou rovněž k dispozici v den konání valné
hromady při prezenci.

Představenstvo
ZZN Pardubice, a.s.

247196-20/06