Zápis 247048-20/06

• Obchodní jméno: SPOLANA a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45147787
• Sídlo: Neratovice, ul. Práce 657, PSČ 277 11
• Publikováno: 17. 05. 2006
• Značka OV: 247048-20/06

VALNÁ HROMADA; SPOLANA a.s.
Představenstvo společnosti

SPOLANA a.s.
Sídlo: Neratovice, ul. Práce 657, PSČ 277 11
IČ: 45147787
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1462
(dále jen «společnost»)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen «valná hromada»),

která se bude konat dne 20. června 2006 od 10.00 hodin
na adrese nám. Republiky 400/1399, 277 11 Neratovice
(velký sál Společenského domu v Neratovicích) s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku za rok 2005
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2005 včetně
přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2005, návrhu
představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2005 a
zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2005
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2005
9. Změny v orgánech společnosti
10. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena dne 20. června 2006 od 9.00 hodin v
místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci-fyzické osoby -
se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů
akcionářů-právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního
rejstříku ne starším tři měsíce od data konání valné hromady, popřípadě
jiným dokladem, kterým prokážou své oprávnění k účasti na valné hromadě.
Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc
vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat
akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě,
odevzdá zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku této
právnické osoby, popř. písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za
tuto právnickou osobu. Fyzická osoba jednající za správce
zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazuje platným
dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími její jednatelské oprávnění.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou
uvedení ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro
společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 13.
června 2006.

Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné
hromadě.

Informace pro akcionáře:

1. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky dle IFRS k 31. prosinci 2005
(v celých tis. Kč):

Aktiva celkem: 3 870 302 Pasiva celkem: 3 870 302
Dlouhodobá aktiva: 2 633 743 Vlastní kapitál: 1 067 598
Oběžná aktiva: 1 236 559 Dlouhodobé závazky: 189 683
Krátkodobé závazky: 2 613 021

Výsledek hospodaření po zdanění: 183 070
Tržby: 5 757 7962

2. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:
V roce 2005 byla společnost, jako ovládaná osoba, součástí
podnikatelského seskupení, ve kterém je řídící osobou společnost
UNIPETROL, a.s., se sídlem Klimentská 10, 110 00 Praha 1, IČ:
61672190, která byla až do 23. 5. 2005 součástí podnikatelského
seskupení ovládaného Fondem národního majetku ČR se sídlem Rašínovo
nábřeží 42, Praha 2, IČ: 41692918 a následně od 24. 5. 2005 se stala
součástí podnikatelského seskupení, ve kterém je řídící osobou
společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna, se sídlem
ul. Chemików 7, 09-411 Plock, Polská republika.

Vztahy mezi společností a přímo ovládajícími společnostmi UNIPETROL,
a.s. a Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna i ostatními
propojenými osobami probíhaly v daném období na základě podmínek
obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla
společnosti žádná újma.

3. Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2005, zpráva představenstva o
podnikatelské činnosti, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a
výroční zpráva za rok 2005 budou po dobu třiceti dnů před datem
konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti,
a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 do 12.00 hodin.

Představenstvo SPOLANA a.s.

247048-20/06