Zápis 3112366-19/06

• Obchodní jméno: NOVESTA a.s.
• Rubrika: Změna - Brno, Aktuální stav - Brno
• IČO: 25581767
• Sídlo: Zlín, tř. T. Bati 5267, PSČ 762 02, Česká republika
• Publikováno: 10. 05. 2006
• Značka OV: 3112366-19/06

Brno; NOVESTA a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Brno; NOVESTA a.s.
Obchodní jméno: NOVESTA a.s.
Sídlo: Zlín, tř. T. Bati 5267, PSČ 762 02, Česká republika
IČ: 25581767
Oddíl: B. Vložka: 3141
Datum zápisu: 31. 12. 1999
Vymazuje se ke dni: 18. 4. 2006 - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva László Varga, dat. nar. 11. 2. 1966, 1119, Budapešť, Nandorfejervari ut 1, Maďarská republika. Datum začátku funkce: 1. 3. 2004. Datum konce funkce: 27. 3. 2006. Datum začátku členství: 1. 3. 2004. Datum konce členství: 27. 3. 2006, bytem v ČR: Zlín, Kamenná 3857, PSČ 760 01; člen představenstva ing. Dana Barnášová, r. č. 585616/1300, Zlín, Na Honech III/4925, PSČ 760 05, Česká republika. Datum začátku členství: 31. 3. 2004; člen představenstva ing. Stefan Kolumber, dat. nar. 12. 11. 1958, Zlín, Křiby 4904, PSČ 760 05, Česká republika. Datum začátku členství: 31. 3. 2004 - Základní kapitál: 24 900 000 Kč, splaceno: 24 900 000 Kč - Ostatní skutečnosti: Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu potřeby kapitálového posílení Společnosti a podpory jejích ekonomických ukazatelů v souvislosti s jejím dalším rozvojem, a z důvodu potřeby snížení hodnoty zadlužení Společnosti, z částky dvacet čtyři miliony devět set tisíc korun českých (24 900 000 Kč), o částku dvacet sedm milionů korun českých (27 000 000 Kč), na celkovou novou výši základního kapitálu padesát jeden milion devět set tisíc korun českých (51.900 000 Kč), za následujících podmínek: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení nebude připuštěno. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno dva miliony sedm set tisíc (2 700 000) kusů nových kmenových listinných akcií vydaných na jméno o jmenovité hodnotě deset korun českých (10 Kč) za akcii. V souladu s ustanovením článku 7 odstavce 7.1 stanov Společnosti budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné se souhlasem valné hromady. Emisní kurz bude roven jmenovité hodnotě akcií (tj. výše emisního kurzu bude činit deset korun českých (10 Kč) na akcii). Stávající akcionáři Společnosti budou mít v souladu s § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k úpisu nových akcií, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, přičemž tato lhůta počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Počátek lhůty bude akcionářům, kteří se nevzdali přednostního práva k úpisu, oznámen doporučeným dopisem zaslaným představenstvem Společnosti na adresy sídla nebo bydliště akcionářů uvedené v seznamu akcionářů a dále bude zveřejněn v obchodním věstníku. Na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě deset korun českých (10 Kč) bude připadat podíl o velikosti dvě stě sedmdesát dvě stě čtyřicet devítin (270/249) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10 Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě sto korun českých (100 Kč) bude připadat podíl o velikosti dva tisíce sedm set dvě stě čtyřicet devítin (2700/249) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10 Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě tisíc korun českých (1 000 Kč) bude připadat podíl o velikosti dvacet sedm tisíc dvě stě čtyřicet devítin (27000/249) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10 Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě deset tisíc korun českých (10 000 Kč) bude připadat podíl o velikosti dvě stě sedmdesát tisíc dvě stě čtyřicet devítin (270000/249) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10 Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě 100 000 Kč bude připadat podíl o velikosti dva miliony sedm set tisíc dvě stě čtyřicet devítin (2700000/249) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10 Kč) s tím, že upisovány budou pouze celé akcie. Místem pro úpis akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů bude advokátní kancelář Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9:00 hodin do 18:00 hodin. Od počátku běhu lhůty k přednostnímu úpisu akcií zde bude pro všechny stávající akcionáře Společnosti připravena listina upisovatelů. Lhůta pro splacení upsaných akcií bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne úpisu, jinak bude úpis neúčinný. Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen upisovateli tak, že sto procent (100%) emisního kurzu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě určené pro splacení na zvláštní účet č. 51530-220/02700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s., který za tímto účelem otevřela Společnost na své jméno v souladu s § 204 odstavec 2 obchodního zákoníku. Číslo tohoto účtu a podrobnosti bankovního spojení budou dále sděleny všem akcionářům při úpisu akcí v souladu s § 204a obchodního zákoníku. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva (včetně těch, ohledně nichž bude úpis neúčinný) budou nabídnuty předem určenému zájemci z řad akcionářů, a to akcionáři GIMV Czech Ventures N.V. Lhůta pro takový úpis akcií bude činit čtrnáct (14) dnů a počne běžet dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené k výkonu přednostního práva k úpisu, respektive splacení, akcií. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři GIMV Czech Ventures N.V. představenstvem odesláním doporučeného dopisu na adresu akcionáře GIMV Czech Ventures N.V. uvedenou v seznamu akcionářů, nebo osobním převzetím oznámení o počátku běhu lhůty proti jeho podpisu. Emisní kurz bude roven jmenovité hodnotě akcií (tj. výše emisního kurzu bude činit slovy deset korun českých (10 Kč) na akcii). Místo pro úpis akcií v případě úpisu předem určeným zájemcem bude rovněž advokátní kancelář Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9.00 hodin do 18.00 hodin. Valná hromada v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 obchodního zákoníku schválila, aby v případě úpisu akcií ze strany GIMV Czech Ventures N.V. s využitím přednostního práva i jako předem určeným zájemcem byla z důvodu potřeby efektivního řešení celkové míry zadlužení Společnosti připuštěna možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře GIMV Czech Ventures N.V. za Společností, vyplývající z následujících smluv: (a)Smlouva o úvěru uzavřená dne 23. 10. 2003 mezi GIMV Czech Ventures N.V., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, ve znění pozdějších dodatků, ke dni 28. 12. 2005 ve výši 144 697,60 EUR (slovy sto čtyřicet čtyři tisíc šest set devadesát sedm euro a šedesát centů) spolu s úrokem ve výši 37 247,26 EUR (slovy třicet sedm tisíc dvě stě čtyřicet sedm euro a dvacet šest centů), tj. 5 283 200 Kč (slovy pět milionů dvě stě osmdesát tři tisíce dvě stě korun českých) (přepočet proveden na základě kurzu ke dni 7. 12. 2005); (b)Smlouva o úvěru číslo 209797054 ze dne 28. 3. 1997 a smlouva o úvěru číslo 209797129 ze dne 19. 12. 1997 uzavřená mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciová společnost, se sídlem Senovážné nám. 32, Praha 1, IČ: 45316619 (dále jen «IPB»), jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, ve znění pozdějších dodatků, s tím, že pohledávky IPB přešly dne 19. 6. 2000 na Československou obchodní banku, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14 (dále jen «ČSOB») na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi IPB a ČSOB. Dne 28. 3. 2002 byly pohledávky ČSOB na základě smlouvy o postoupení pohledávek postoupeny na Českou konsolidační agenturu, IČ: 70109966, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06 (dále jen «ČKA») s tím, že pohledávky ČKA vyplývající z výše uvedených úvěrových smluv za Společností byly dále na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 26. 8. 2003 postoupeny na společnost E1CZ, s.r.o., IČ: 25127233, se sídlem Záhřebská 244, 120 00 Praha 2 (dále jen «E1CZ»). Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11. 10. 2005 mezi E1CZ a společností GIMV Czech Ventures N.V. došlo k postoupení těchto pohledávek za Společností na společnost GIMV Czech Ventures N.V. Pohledávka je ke dni 28. 12. 2005 ve výši 504 622,14 EUR (slovy pět set čtyři tisíce šest set dvacet dva euro a čtrnáct centů) spolu s úrokem ve výši 80 086,49 EUR (slovy osmdesát tisíc osmdesát šest euro a čtyřicet devět centů), tj. 16 966 348 Kč (slovy šestnáct milionů devět set šedesát šest tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých) (přepočet proveden na základě kurzu ke dni 7. 12. 2005); a (c)Smlouva o úvěru uzavřená dne 29. 8. 2003 mezi E1CZ, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem ve znění pozdějších dodatků, ke dni 28. 12. 2005 ve výši 142 036,87 EUR (slovy sto čtyřicet dva tisíc třicet šest euro a osmdesát sedm centů) spolu s úrokem ve výši 23 531,17 EUR (slovy dvacet tři tisíce pět set třicet jedno euro a sedmnáct centů), tj. 4 804 220 Kč (slovy čtyři miliony osm set čtyři tisíce dvě stě dvacet korun českých) (přepočet proveden na základě kurzu ke dni 7. 12. 2005) s tím, že tato pohledávka E1CZ za Společností byla na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 11. 10. 2005 postoupena na GIMV Czech Ventures N.V. Na valné hromadě konstatováno, že existenci výše uvedené pohledávky GIMV Czech Ventures N.V. za Společností potvrdil auditor auditorské a daňové kanceláře Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, pan Alois Berka, č. osvědčení 249. Valná hromada schvaluje následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a akcionářem GIMV Czech Ventures N.V.: Od počátku lhůty k splacení akcií, které budou případně upsány GIMV Czech Ventures N.V. jako předem určeným zájemcem (či ohledně akcií, které budou GIMV Czech Ventures N.V. upsány s využitím přednostního práva) bude na adrese advokátní kanceláře Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9.00 hodin do 18:00 hodin, připraven návrh smlouvy o započtení se Společností, již podepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o započtení bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne úpisu akcií
Zapisuje se ke dni: 18. 4. 2006 - Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Dana Barnášová, r. č. 585616/1300, Zlín, Na Honech III/4925, PSČ 760 05, Česká republika. Datum začátku funkce: 28. 3. 2006. Datum začátku členství: 31. 3. 2004; člen představenstva ing. Štefan Kolumber, r. č. 581112/7212, Zlín, Křiby 4904, PSČ 760 05, Česká republika. Datum začátku členství: 31. 3. 2004; člen představenstva Jiří Šubert, r. č. 421229/437, Zlín, Váchova 498, PSČ 760 01, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 3. 2006 - Akcie: Počet akcií: 2 700 000 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 10 Kč - Základní kapitál: 51 900 000 Kč, splaceno: 51 900 000 Kč
Aktuální stav:
NOVESTA a.s.
Sídlo: Zlín, tř. T. Bati 5267, PSČ 762 02, Česká republika
IČ: 25581767
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; činnost organizačních a ekonomických poradců; výroba a prodej obuvi a obuvnických výrobků; poskytování pronájmu strojů, přístrojů a zařízení; poskytování pronájmu bytových a nebytových prostor; výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, toxické a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako toxické. zprostředkování služeb; správa a údržba nemovitostí
Statutární orgán: představenstvo - předseda představenstva ing. Dana Barnášová, r. č. 585616/1300, Zlín, Na Honech III/4925, PSČ 760 05, Česká republika. Datum začátku funkce: 28. 3. 2006. Datum začátku členství: 31. 3. 2004; člen představenstva ing. Štefan Kolumber, r. č. 581112/7212, Zlín, Křiby 4904, PSČ 760 05, Česká republika. Datum začátku členství: 31. 3. 2004; člen představenstva Jiří Šubert, r. č. 421229/437, Zlín, Váchova 498, PSČ 760 01, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 3. 2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují vždy předseda představenstva a kterýkoli člen představenstva společně
Dozorčí rada: předseda Karel Kosman, r. č. 400721/061, Praha 3, Přemyslovská 1572/10, PSČ 130 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 7. 12. 2001; člen Luděk Palata, r. č. 601209/0469, Opava, Jasmínová 535/32, PSČ 747 07, Česká republika. Datum začátku funkce: 7. 12. 2001; člen Petr Stuchlík, r. č. 510816/013, Napajedla, Palackého 97, PSČ 733 61, Česká republika. Datum začátku členství: 15. 12. 2005
Akcie: Počet akcií: 70 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč. Počet akcií: 199 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 10 000 Kč. Počet akcií: 183 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč. Počet akcií: 239 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 100 Kč. Počet akcií: 310 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 10 Kč. Počet akcií: 1 570 000 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 10 Kč. Počet akcií: 2 700 000 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Podoba akcií: v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie: 10 Kč.
Základní kapitál: 51 900 000 Kč, splaceno: 51 900 000 Kč
Ostatní skutečnosti: Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnosti NOVESTA,spol.s r.o. se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati, IČ: 46960937, PSČ 762 02, zapsané v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně pod C 6298. Společnost je univerzálním právním nástupcem zrušené obchodní společnosti NOVESTA,spol.s r.o. Obchodní společnost se sloučila s obchodní společností ISG a.s. se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 5267, IČ: 26216370 a jako na nástupnickou právnickou osobu na ni přešlo jmění zanikající právnické osoby. Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem valné hromady
Oddíl: B. Vložka: 3141
Datum zápisu: 31. 12. 1999
3112366-19/06