Zápis 245814-18/06

• Obchodní jméno: ZENZA Znojmo, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 00228320
• Sídlo: Znojmo-Přímětice č.p. 312, PSČ 669 04
• Publikováno: 03. 05. 2006
• Značka OV: 245814-18/06

VALNÁ HROMADA; ZENZA Znojmo, a.s.
Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo společnosti
ZENZA Znojmo, a.s.
Sídlo: Znojmo-Přímětice č.p. 312, PSČ 669 04
IČ: 00228320
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 569

svolává
na základě žádosti hlavního akcionáře, přijaté v souladu s ustanoveními
zákona 513/1991 Sb. §§ 183i až 183n

mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat v sídle společnosti na adrese Znojmo-Přímětice č.p. 312,
PSČ 669 04, dne 5. června 2006 ve 10.00 hodin

Pořad jednání:
1. Zahájení.
2. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady.
3. Projednání návrhu a rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ZENZA
Znojmo, a.s., ve vlastnictví všech ostatních akcionářů na
hlavního akcionáře v souladu s ustanoveními § 183i a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
4. Závěr.

Představenstvo společnosti ZENZA Znojmo, a.s., v souladu s § 183j
odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., v platném znění, oznamuje, že výše
protiplnění byla určena hlavním akcionářem společností AGROFERT HOLDING,
a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ: 26185610, jako
hlavním akcionářem ve smyslu § 183i odst. 1 písm. a) a c) zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen «hlavní
akcionář») na níže uvedené částky přiměřeného protiplnění za níže uvedené
akcie společnosti ZENZA Znojmo, a.s.:
akcie v nominální hodnotě 5.000,- Kč, výše protiplnění činí 3.704,93 Kč;
akcie v nominální hodnotě 810,- Kč, výše protiplnění činí 600,20 Kč;
akcie v nominální hodnotě 2.975,- Kč, výše protiplnění činí 2.204,43 Kč;

Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 509-69/06
ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost - A & CE Consulting, s. r.o.,
se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 44119097, ze dne 21. března 2006,
dodatek ze dne 13. dubna 2006, který použil pro stanovení
výše přiměřeného protiplnění metodu diskontovaných peněžních toků - DCF a
na základě této metody dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění
za přecházející akcie činí:
za akcie v nominální hodnotě 5.000,- Kč, výše protiplnění činí 3.704,93 Kč;
za akcie v nominální hodnotě 810,- Kč, výše protiplnění činí 600,20 Kč;
za akcie v nominální hodnotě 2.975,- Kč, výše protiplnění činí 2.204,43 Kč;

Znalecký posudek byl přezkoumán Českou Národní Bankou, Sekce regulace a
dohledu nad kapitálovým trhem a v souladu s § 183i odstavec 5 jí byl
udělen pro hlavního akcionáře předchozí souhlas k přijetí usnesení o
přechodu cenných papírů na hlavního akcionáře, a to rozhodnutím ze dne
19. dubna 2006, č. j. 45/N/43/2006/2, které nabylo právní moci dne
19. dubna 2006.

Představenstvo společnosti ZENZA Znojmo, a.s., vyzývá v souladu s § 183j,
odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., v platném znění, zástavní věřitele, aby
společnosti sdělili existenci zástavních práv k akciím společnosti.

Představenstvo upozorňuje majitele akcií, které jsou zastaveny, na
povinnost oznámit skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele
společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvědí o konání valné
hromady.

Představenstvo společnosti ZENZA Znojmo, a.s., podává tímto vyjádření
podle § 183j, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., v platném znění, a
konstatuje, že stanovenou výši protiplnění doloženou znaleckým posudkem
považuje za spravedlivou.

Představenstvo sděluje, že doklad o určení hlavního akcionáře, znalecký
posudek dokládající přiměřenost výše protiplnění, předchozí souhlas České
Národní Banky, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a
zdůvodnění navrhované výše protiplnění jsou k nahlédnutí v sídle
společnosti, v sekretariátu ředitele, v pracovní době, od pondělí do
pátku, od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
V souladu s ustanovením § 184, odstavec 8 zákona 513/1991 Sb., v platném
znění, představenstvo sděluje, že přechodem účastnických cenných papírů
dle ustanovení § 183l, odstavec 3, na hlavního akcionáře se rozumí právo
výkupu těchto účastnických cenných papírů hlavním akcionářem za
poskytnutou protihodnotu v penězích za podmínek stanovených zákonem, to
je §§ 183i až 183n zákona 513/1991 Sb., v platném znění.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie dokladu o určení hlavního
akcionáře, kopie znaleckého posudku osvědčujícího výši přiměřeného
protiplnění, předchozí souhlas České Národní Banky, Sekce regulace a
dohledu nad kapitálovým trhem k úplatnění práva podle ust. §§ 183i a
násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a
zdůvodnění navrhované výše protiplnění na svůj náklad a své nebezpečí.

Podmínky pro účast na valné hromadě:
Valné hromady jsou oprávněny účastnit se osoby:
- které předloží listinné akcie na majitele společnosti nebo
potvrzení o jejich uložení nebo úschově vydané dle ust. § 156 odst.
7 obchodního zákoníku;
- které jsou zapsány jako akcionáři společnosti mající akcie na jméno
v seznamu akcionářů společnosti ke dni konání valné hromady.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude probíhat v době od 9.30 do 10.00 hod. v místě
konání valné hromady. Při prezenci je nutno předložit:
- fyzické osoby: platný doklad totožnosti a v případě zastupování
plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí
být zřejmé vymezení práv zástupce.
- právnické osoby: originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z
obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný
jednat za právnickou osobu samostatně, předloží zástupce plnou
moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnitele. Z plné moci musí
být zřejmé vymezení práv zástupce. Osoba oprávněná jednat za
právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný
doklad totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního
rejstříku ponechat společnosti.
Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s
účastí na valné hromadě.

Představenstvo společnosti ZENZA Znojmo, a.s.

245814-18/06