Zápis 245684-18/06

• Obchodní jméno: NAVOS, a.s.
• Rubrika: Oznámení
• IČO: 47674857
• Sídlo: Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16
• Publikováno: 03. 05. 2006
• Značka OV: 245684-18/06

OZNÁMENÍ; NAVOS, a.s.
Uveřejnění usnesení mimořádné valné hromady společnosti

NAVOS, a.s.
Sídlo: Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16
IČ: 47674857
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4091

konané dne 19. dubna 2006 o rozhodnutí podle ust. §§ 183i až 183n zákona
č. 513/1991 Sb.

Představenstvo společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského
1858, PSČ 767 16, IČ: 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4091, tímto v souladu s ust. § 183l
odst. 2 obchodního zákoníku uveřejňuje následující informace:

Usnesení valné hromady:
Valná hromada emitenta NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského
1858, PSČ 767 16, IČ: 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4091, konaná dne 19. dubna 2006
přijala v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§ 183i až 183n v
platném znění následující usnesení:

- valná hromada na základě dokumentů, a to prohlášení osoby
oprávněné provádět úschovu cenných papírů, společnosti CAPITAL
PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ:
26152231, ze dne 3. února 2006, o počtech akcií emitovaných
společností NAVOS, a.s., které jsou v majetku AGROFERT HOLDING,
a.s., a které pro AGROFERT HOLDING, a.s. deponuje, a dále na základě
výpisu ze seznamu akcionářů NAVOS, a.s. ze dne 2. února 2006,
dokládajících počet a majetek hlavního akcionáře k akciím emitovaným
společností NAVOS, a.s. určuje, že společnost AGROFERT HOLDING,
a.s., se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ:
26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je hlavním
akcionářem společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského
1858, PSČ 767 16, IČ: 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4091, s podílem na
hlasovacích právech společnosti NAVOS, a.s., ve výši 92,31 %, neboť
prokázala, že má v majetku akcie společnosti o souhrnné jmenovité
hodnotě 306.954.076,50 Kč;

- valná hromada konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s., se
sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ: 26185610,
obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je akcionářem
oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona
513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění;

- valná hromada konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s., se
sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ: 26185610,
obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, doložil potvrzením
obchodníka s cennými papíry A&CE Global Finance, a.s., IČ: 26257530,
se sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, společnost je zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B
3628, o předání finančních prostředků potřebných k výplatě
protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady.
Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s
cennými papíry A&CE Global Finance, a.s.;

- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním
akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických
cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové, listinné akcie vydané
ve formě na majitele a ve formě na jméno, které nejsou ve
vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních
akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s.,
se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ: 26185610,
obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek
stanovených zákonem 513/1991 Sb., v platném znění, §§ 183i až 183n a
tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů
přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění
zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;

- valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii

- v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50 967 687,50 Kč,
činí 26.507.994,16 Kč;
- v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 3.855.000,-- Kč,
činí 2.004.962,80 Kč;
- v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 2.327.500,-- Kč,
činí 1.210.519,05 Kč;
- v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 160.000,-- Kč,
činí 83.215,06 Kč;
- v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 3.855,-- Kč,
činí 2.004.96 Kč;
- v podobě listinné, znějící na majitele o jmenovité hodnotě 465,50 Kč,
činí 242,10 Kč;
- v podobě listinné, znějící na majitele o jmenovité hodnotě 32,- Kč,
činí 16,64 Kč;
- v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 12.212,-- Kč,
činí 6.351,39 Kč;
- v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 138 115 197,- Kč,
činí 71.832.900,71 Kč;

Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 409-309/05
ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost - A & CE Consulting, s.r.o.,
se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 44119097, ze dne 27. 1. 2006,
dodatek ze dne 28. února 2006 a že k přijetí usnesení valné
hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán Komisí pro
cenné papíry předchozí souhlas pod číslem jednacím 45/N/18/2006/2 ze dne
3. března 2006, právní moc ze dne 7. března 2006.

- valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že
protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od
splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 zákona 513/1991 Sb.,
v platném znění, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie
společnosti.

Závěry znaleckého posudku:
Přiměřenost protiplnění za akcie menšinových akcionářů byla doložena
znaleckým posudkem č. 409-309/05 ze dne 27. 1. 2006, dodatek ze dne 28.
února 2006 zpracovaným znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., sídlem
Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ: 44119047. Pro ověření přiměřenosti
protiplnění použil znalec výnosovou metodu DCF a na základě této metody
dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění odpovídající tržní
hodnotě akcií

- v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50 967 687,50 Kč,
činí 26.507.994,16 Kč;
- v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 3.855.000,-- Kč,
činí 2.004.962,80 Kč;
- v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 2.327.500,-- Kč,
činí 1.210.519,05 Kč;
- v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 160.000,-- Kč,
činí 83.215,06 Kč;
- v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 3.855,-- Kč,
činí 2.004.96 Kč;
- v podobě listinné, znějící na majitele o jmenovité hodnotě 465,50 Kč,
činí 242,10 Kč;
- v podobě listinné, znějící na majitele o jmenovité hodnotě 32,- Kč,
činí 16,64 Kč;
- v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 12.212,-- Kč,
činí 6.351,39 Kč;
- v podobě listinné, znějící na jméno o jmenovité hodnotě 138 115 197,- Kč,
činí 71.832.900,71 Kč.

Sdělení představenstva k uložení notářského zápisu:
Představenstvo sděluje, že notářský zápis o rozhodnutí valné hromady
konané dne 19. 4. 2006 je uložen v sídle společnosti k nahlédnutí dle
§ 183l odst. 2 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den v době od 8.00
do 14.00 hod. v sekretariátu ředitele.

Sdělení představenstva ke způsobu předložení (předání) účastnických
cenných papírů:
Představenstvo společnosti NAVOS, a.s. sděluje, že dosavadní vlastníci
účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) tyto předloží
společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají
jejímu zmocněnci A&CE Global Finance, a.s., IČ: 26257530, se sídlem Brno,
Ptašinského 4, PSČ 602 00, společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3628 v jeho sídle
v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin.

Sdělení ke způsobu výplaty protiplnění:
Hlavní akcionář, společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem v Praze 3,
Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ: 26185610, obchodní společnost je
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6626, tímto sděluje, že společnost A&CE Global Finance, a.s., jím
byla zmocněna také k výplatě protiplnění akcionářům, kteří splní podmínky
stanovené v § 183m odstavec 2 zákona 513/1991 Sb.

Představenstvo společnosti NAVOS, a.s.

245684-18/06