Zápis 3090911-17/06

• Obchodní jméno: Moravské keramické závody a.s.
• Rubrika: Změna - Brno, Aktuální stav - Brno
• IČO: 46900985
• Sídlo: Rájec-Jestřebí, Spešovská 243, Česká republika
• Publikováno: 26. 04. 2006
• Značka OV: 3090911-17/06

Brno; Moravské keramické závody a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Brno; Moravské keramické závody a.s.
Obchodní jméno: Moravské keramické závody a.s.
Sídlo: Rájec-Jestřebí, Spešovská 243, Česká republika
IČ: 46900985
Oddíl: B. Vložka: 858
Datum zápisu: 6. 5. 1992
Zapisuje se ke dni: 18. 4. 2006 - Ostatní skutečnosti: Mimořádná valná hromada společnosti Moravské keramické závody a.s., se sídlem Rájec-Jestřebí, Spešovská 243, IČ: 46900985, konaná dne 3. 4. 2006 rozhodla o přechodu akcií společnosti Moravské keramické závody a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Moravské keramické závody a.s., se sídlem Spešovská 243, Rájec-Jestřebí, IČ: 46900985, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 858 (dále jen Společnost) je společnost SEEIF CR, a.s., se sídlem Praha 2, Vodičkova 5/12, PSČ 120 00, IČ: 27398251, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 10311 (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti nebo hromadné listiny akcie nahrazující o celkovém počtu 83 769 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč, což představuje 91,53% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím seznamu akcionářů vedeného Společností, čestným prohlášením představenstva Společnosti ze dne 3. 4. 2006 a čestným prohlášením Hlavního akcionáře ze dne 3. 4. 2006. Z předložených dokumentů vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, jakož i stále je ke dni konání této valné hromady, vlastníkem 887 ks hromadných listin nahrazujících celkem 83 433 akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč a dále vlastníkem 336 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen «den účinnosti přechodu akcií»). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti ostatním akcionářům peněžité protiplnění ve výši 2002 Kč (slovy: dva tisíce dvě koruny české) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu se zdůvodněním výše protiplnění Hlavním akcionářem a znaleckým posudkem č. 18/2006 vypracovaným znaleckým ústavem Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, PSČ: 710 00, IČ: 60774665 za účelem stanovení priměřenosti výše protiplnění. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovy: sedmi) dnů, ode dne předání vykoupených akcií Společnosti nebo jejímu níže uvedenému zmocněnému zástupci. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak Hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím svého zmocněného zástupce - společnosti GARFIELD a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ: 702 00, tel.: 599527913, který je rovněž Společností zmocněn k přebírání vykoupených akcií od akcionářů. Protiplnění bude oprávněným osobám zasláno formou peněžní poukázky na adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeného Společností, ledaže oprávněná osoba osobně, nebo zástupce oprávněné osoby na základě plné moci udělené k takovému účelu oprávněnou osobou a opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, při předávání akcií sdělí a písemně potvrdí bankovní spojení oprávněné osoby pro výplatu protiplnění, nebo nejpozději do okamžiku předání akcií akcionářem bude Společnosti nebo společnosti GARFIELD a.s. doručeno písemné sdělení oprávněné osoby s uvedením bankovního spojení pro účely výplaty protiplnění, které bude opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. V případě sdělení bankovního spojení uvedeným způsobem, bude protiplnění uhrazeno oprávněným osobám bezhotovostním převodem. 5. Vyhotovení výpisu ze seznamu akcionářů Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu ze seznamu akcionářů vedeného Společností týkajicí se všech akcionářů Společnosti, s výjimkou Hlavního akcionáře, a obsahujícího i identifikaci zástavních větitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu vykoupených akcií na Hlavního akcionáře, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám
Aktuální stav:
Moravské keramické závody a.s.
Sídlo: Rájec-Jestřebí, Spešovská 243, Česká republika
IČ: 46900985
Právní forma: akciová společnost
Předmět činnosti: výroba keramiky, tuhových výrobků, keramických, žlabových a ucpávkových hmot; zámečnictví; silniční motorová doprava osobní; silniční motorová doprava nákladní; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb; provozování dráhy - vlečky; zemní práce pomocí mechanismů; opravy motorových vozidel; hornická činnost v rozsahu zák. č. 61/1988 Sb., § 2 písm.: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek; c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů; d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkladišť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) i) důlně měřičská činnost; výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující
Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva Jiří Mareš, r. č. 580814/1152, Boskovice, Dukelská 879/13, PSČ 680 01, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 9. 2005; člen představenstva ing. Jiří Langer, r. č. 540816/2188, Ráječko, Nová 245, PSČ 679 02, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 9. 2005; člen představenstva JUDr. Oldřich Vašina, r. č. 520111/300, Blansko, Jasanová 13, PSČ 678 01, Česká republika. Datum začátku členství: 27. 9. 2005; předseda představenstva ing. Milan Čvanda, r. č. 470709/499, Frýdek-Místek, Slezská 2889, PSČ 738 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 25. 5. 2004; člen představenstva Miloslav Navrátil, r. č. 520307/173, Rájec-Jestřebí, Blanenská 480, PSČ 679 02, Česká republika. Datum začátku funkce: 13. 5. 2004
Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují dva členové představenstva společně, přičemž jeden z nich musí být předseda. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis oprávněné osoby.
Dozorčí rada: předseda ing. Tadeáš Kufa CSc., r. č. 541010/1983, Mosty u Jablunkova 393, PSČ 739 98, Frýdek-Místek, Česká republika. Datum začátku funkce: 16. 6. 2004; člen Miroslav Bednář, r. č. 440530/410, Voděrady 5, PSČ 679 01, Česká republika. Datum začátku funkce: 14. 5. 2004; člen ing. Oldřich Šašinka MBA, r. č. 590315/0693, Brno, Moldavská 11, PSČ 625 00, Česká republika. Datum začátku funkce: 16. 6. 2004
Akcie: Počet akcií: 91 523 ks. Druh akcií: akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 1000 Kč, v listinné podobě
Základní kapitál: 91 523 000 Kč, splaceno: 91 523 000 Kč
Ostatní skutečnosti: Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 5. 5. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Den vzniku: 5. května 1992; Společnost se ke dni 30. 9. 1999 sloučila s obchodní společností Moravská keramika a.s. se sídlem v Brně, Skácelova 69, IČ: 25557157, B 2922 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. společnost se řídí stanovami upravenými a schválenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 26. 5. 2005; zapisuje se úplné znění stanov včetně změn přijatých valnou hromadou dne 26. 5. 2005; Mimořádná valná hromada společnosti Moravské keramické závody a.s., se sídlem Rájec-Jestřebí, Spešovská 243, IČ: 46900985, konaná dne 3. 4. 2006 rozhodla o přechodu akcií společnosti Moravské keramické závody a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Moravské keramické závody a.s., se sídlem Spešovská 243, Rájec-Jestřebí, IČ: 46900985, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 858 (dále jen Společnost) je společnost SEEIF CR, a.s., se sídlem Praha 2, Vodičkova 5/12, PSČ 120 00, IČ: 27398251, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 10311 (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti nebo hromadné listiny akcie nahrazující o celkovém počtu 83 769 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč, což představuje 91,53% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím seznamu akcionářů vedeného Společností, čestným prohlášením představenstva Společnosti ze dne 3. 4. 2006 a čestným prohlášením Hlavního akcionáře ze dne 3. 4. 2006. Z předložených dokumentů vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, jakož i stále je ke dni konání této valné hromady, vlastníkem 887 ks hromadných listin nahrazujících celkem 83 433 akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč a dále vlastníkem 336 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen «den účinnosti přechodu akcií»). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti ostatním akcionářům peněžité protiplnění ve výši 2002 Kč (slovy: dva tisíce dvě koruny české) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu se zdůvodněním výše protiplnění Hlavním akcionářem a znaleckým posudkem č. 18/2006 vypracovaným znaleckým ústavem Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, PSČ 710 00, IČ: 60774665, za účelem stanovení priměřenosti výše protiplnění. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovy: sedmi) dnů, ode dne předání vykoupených akcií Společnosti nebo jejímu níže uvedenému zmocněnému zástupci. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak Hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím svého zmocněného zástupce - společnosti GARFIELD a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, tel. 599 527 913, který je rovněž Společností zmocněn k přebírání vykoupených akcií od akcionářů. Protiplnění bude oprávněným osobám zasláno formou peněžní poukázky na adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeného Společností, ledaže oprávněná osoba osobně, nebo zástupce oprávněné osoby na základě plné moci udělené k takovému účelu oprávněnou osobou a opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, při předávání akcií sdělí a písemně potvrdí bankovní spojení oprávněné osoby pro výplatu protiplnění, nebo nejpozději do okamžiku předání akcií akcionářem bude Společnosti nebo společnosti GARFIELD a.s. doručeno písemné sdělení oprávněné osoby s uvedením bankovního spojení pro účely výplaty protiplnění, které bude opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. V případě sdělení bankovního spojení uvedeným způsobem, bude protiplnění uhrazeno oprávněným osobám bezhotovostním převodem. 5. Vyhotovení výpisu ze seznamu akcionářů Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu ze seznamu akcionářů vedeného Společností týkajicí se všech akcionářů Společnosti, s výjimkou Hlavního akcionáře, a obsahujícího i identifikaci zástavních větitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu vykoupených akcií na Hlavního akcionáře, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
Oddíl: B. Vložka: 858
Datum zápisu: 6. 5. 1992
3090911-17/06