Zápis 244513-16/06

• Obchodní jméno: ZZN Pardubice, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 46504940
• Sídlo: Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25
• Publikováno: 19. 04. 2006
• Značka OV: 244513-16/06

VALNÁ HROMADA; ZZN Pardubice, a.s.
Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo společnosti

ZZN Pardubice, a.s.
Sídlo: Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25
IČ: 46504940
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 621

svolává
na základě žádosti hlavního akcionáře, přijaté v souladu s ustanoveními
zákona 513/1991 Sb. §§ 183i až 183n

mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat v sídle společnosti na adrese Pardubice, Dělnická 384,
PSČ 531 25, dne 23. května 2006 ve 15.00 hodin.

Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Projednání návrhu a rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ZZN
Pardubice, a.s. ve vlastnictví všech ostatních akcionářů na hlavního
akcionáře v souladu s ustanoveními § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění.
5. Závěr.

Představenstvo společnosti ZZN Pardubice, a.s. v souladu s § 183j
odstavec 2 zákona 513/1991 Sb., v platném znění oznamuje, že výše
protiplnění byla určena hlavním akcionářem společností AGROFERT HOLDING,
a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ: 26185610, jako
hlavním akcionářem ve smyslu § 183i odst. 1 písm. a) a c) zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen «hlavní
akcionář») na níže uvedené částky přiměřeného protiplnění za níže uvedené
akcie společnosti ZZN Pardubice, a.s.:
akcie v nominální hodnotě 545.000,- Kč, výše protiplnění činí 470.387,- Kč;
akcie v nominální hodnotě 545,- Kč výše protiplnění činí 470,- Kč;
akcie v nominální hodnotě 327,- Kč výše protiplnění činí 282,- Kč;
akcie v nominální hodnotě 3.270.000,- Kč výše protiplnění činí 2.822.319,- Kč;
akcie v nominální hodnotě 178,- Kč výše protiplnění činí 154,- Kč;
akcie v nominální hodnotě 600,- Kč výše protiplnění činí 518,- Kč;

Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 490-50/06
ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost - A & CE Consulting, s.r.o.,
se sídlem Ptašinského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 44119097, ze dne 6. března 2006,
dodatek ze dne 29. března 2006, který použil pro stanovení
výše přiměřeného protiplnění metodu diskontovaných peněžních toků - DCF a
na základě této metody dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění
za přecházející akcie činí:
za akcie v nominální hodnotě 545.000,- Kč, výše protiplnění činí 470.387,- Kč;
za akcie v nominální hodnotě 545,- Kč výše protiplnění činí 470,- Kč;
za akcie v nominální hodnotě 327,- Kč výše protiplnění činí 282,- Kč;
za akcie v nominální hodnotě 3.270.000,- Kč výše protiplnění činí 2.822.319,- Kč;
za akcie v nominální hodnotě 178,- Kč výše protiplnění činí 154,- Kč;
za akcie v nominální hodnotě 600,- Kč výše protiplnění činí 518,- Kč;

Znalecký posudek byl přezkoumán Českou Národní Bankou, Sekce regulace
a dohledu nad kapitálovým trhem a v souladu s § 183i, odstavec 5 jí byl
udělen pro hlavního akcionáře předchozí souhlas k přijetí usnesení
o přechodu cenných papírů na hlavního akcionáře, a to rozhodnutím ze dne
4. 4. 2006, č. j. 45/N/33/2006/2, které nabylo právní moci dne 10. 4. 2006.

Představenstvo společnosti ZZN Pardubice, a.s. vyzývá v souladu s § 183j
odstavec 2 zákona 513/1991 Sb., v platném znění zástavní věřitele aby
společnosti sdělili existenci zástavních práv k akciím společnosti.

Představenstvo upozorňuje majitele akcií, které jsou zastaveny, na
povinnost oznámit skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele
společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvědí o konání valné hromady.

Představenstvo společnosti ZZN Pardubice, a.s. podává tímto vyjádření
podle § 183j odstavec 2 zákona 513/1991 Sb., v platném znění a
konstatuje, že stanovenou výši protiplnění doloženou znaleckým posudkem
považuje za spravedlivou.

Představenstvo sděluje, že doklad o určení hlavního akcionáře, znalecký
posudek dokládající přiměřenost výše protiplnění, předchozí souhlas České
Národní Banky, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a
zdůvodnění navrhované výše protiplnění jsou k nahlédnutí v sídle
společnosti, v sekretariátu ředitele, v pracovní době, od pondělí do
pátku, od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V souladu s ustanovením § 184 odstavec 8 zákona 513/1991 Sb., v platném
znění představenstvo sděluje, že přechodem účastnických cenných papírů
dle ustanovení § 183l odstavec 3 na hlavního akcionáře se rozumí právo
výkupu těchto účastnických cenných papírů hlavním akcionářem za
poskytnutou protihodnotu v penězích za podmínek stanovených zákonem, to
je §§ 183i až 183n zákona 513/1991 Sb., v platném znění.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie dokladu o určení hlavního
akcionáře, kopie znaleckého posudku osvědčujícho výši přiměřeného
protiplnění, předchozí souhlas České Národní Banky, Sekce regulace a
dohledu nad kapitálovým trhem k uplatnění práva podle ust. §§ 183i a
násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a
zdůvodnění navrhované výše protiplnění na svůj náklad a své nebezpečí.

Podmínky pro účast na valné hromadě:
Valné hromady jsou oprávněny účastnit se osoby, které předloží listinné
akcie na majitele společnosti nebo potvrzení o jejich uložení nebo
úschově vydané dle ust. § 156 odst. 7 obchodního zákoníku.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů se zaknihovanými akciemi na majitele
je 16. květen 2006.

Organizační pokyny:
Prezence akcionářů bude probíhat v době od 14.30 do 15.00 hod. v místě
konání valné hromady. Při prezenci je nutno předložit:
- fyzické osoby: platný doklad totožnosti a v případě zastupování
plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí
být zřejmé vymezení práv zástupce.
- právnické osoby: originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z
obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný
jednat za právnickou osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc s
úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnitele. Z plné moci musí být
zřejmé vymezení práv zástupce. Osoba oprávněná jednat za právnickou
osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad
totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního
rejstříku ponechat společnosti.
Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s
účastí na valné hromadě.

244513-16/06