Portál veřejné správy

Zápis 244718-16/06

Obchodní jménoČEZ, a. s.
RubrikaValná hromada
IČO45274649
SídloPraha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Publikováno19. 04. 2006
Značka OV244718-16/06
VALNÁ HROMADA; ČEZ, a. s. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s. Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 IČ: 45274649 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 svolává valnou hromadu která se bude konat dne 23. května 2006 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha, vchod č. 10, Konferenční sál - 4. patro, ul. 5. května 65, Praha 4. Pořad jednání: 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu. 2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2005. 3. Zpráva dozorčí rady. 4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2005. 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém. 6. Schválení návrhu smlouvy o prodeji části podniku - Teplárny Dvůr Kálové. 7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti. 8. Rozhodnutí o úpravě objemu finančních prostředků pro poskytnutí sponzorských darů. 9. Změna rozhodnutí o nabytí vlastních akcií. 10. Volba a odvolání členů dozorčí rady. 11. Potvrzení volby kooptovaných členů dozorčí rady. 12. Schválení a změna smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. 13. Závěr. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. květen 2006. Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář nebo správce v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, ve Středisku cenných papírů, k rozhodnému dni. Na dobu od 18. května 2006 do 23. května 2006 včetně bude pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi. Charakteristika podstaty navrhované změny stanov: Doplňuje se předmět podnikání společnosti o dvě nová živnostenská oprávnění. V souladu se současně platnou legislativou ČR se upravuje užívané pojmosloví, výše podílů na hlasovacích právech osob jednajících ve shodě a způsob nabývání akcií společnosti jejími zaměstnanci. Do působnosti valné hromady týkající se rozhodování o odměňování členů orgánů společnosti se doplňuje pravomoc valné hromady stanovit pravidla pro rozdělování tantiém mezi jednotlivé členy orgánů společnosti. V článcích upravujících postavení a působnost orgánů společnosti, se upřesňují vzájemné vztahy mezi představenstvem a dozorčí radou při jejich rozhodovacích procesech (článek 19 odst. 8 až 11 a článek 24 odst. 6 až 8). Toto upřesnění se týká zejména rozhodování o přijetí dlouhodobých půjček a o dlouhodobých finančních operacích, o dispozicích s majetkem společnosti, o poskytování půjček třetím osobám a o přijetí záruk za závazky třetích osob, o dlouhodobých smlouvách na nákup a prodej elektřiny, o smlouvách na poskytování podpůrných služeb dle energetického zákona a o smlouvách na nákup a prodej povolenek na emise skleníkových plynů. Upřesňuje se způsob rozhodování členů dozorčí rady mimo její zasedání. Návrh změny stanov je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 21. dubna 2006 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Návrh smlouvy o prodeji části podniku - Teplárny Dvůr Králové - bude od dne 21. dubna 2006 založen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a místě konání valné hromady. Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokážou navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí. Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostillou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Hlavní údaje účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2005 dle IFRS (v mil. Kč): aktiva celkem, netto 274 208 pasiva celkem 274 208 stálá aktiva, netto 258 658 vlastní kapitál 174 276 dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobé závazky 66 329 jaderné palivo a investice 175 555 odložený daňový závazek 13 021 ostatní stálá aktiva 83 103 krátkodobé závazky 20 582 oběžná aktiva, netto 15 550 provozní výnosy 67 644 provozní náklady 48 035 ostatní náklady a výnosy(-), netto - 849 zisk před zdaněním 20 458 zisk po zdanění 17 635 Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2005 dle IFRS (v mil. Kč): aktiva celkem, netto 324 209 pasiva celkem 324 209 stálá aktiva, netto 280 400 vlastní kapitál 191 289 dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobé závazky 81 429 jaderné palivo a investice 259 090 odložený daňový závazek 18 555 ostatní stálá aktiva 21 310 krátkodobé závazky 32 936 oběžná aktiva, netto 43 809 provozní výnosy 125 083 provozní náklady 95 680 ostatní náklady a výnosy(-), netto 2 097 zisk před zdaněním 27 306 zisk po zdanění 22 282 Účetní závěrka ČEZ, a. s., konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 21. dubna 2006 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři. Představenstvo ČEZ, a. s. 244718-16/06
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz