Zápis 243878-15/06

• Obchodní jméno: Wüstenrot hypoteční banka a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 26747154
• Sídlo: Praha 5, Smíchov, nám. Kinských 2/602, PSČ 150 00, Česká republika
• Publikováno: 12. 04. 2006
• Značka OV: 243878-15/06

VALNÁ HROMADA; Wüstenrot hypoteční banka a.s.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Wüstenrot hypoteční banka a.s.
Sídlo: Praha 5, Smíchov, nám. Kinských 2/602, PSČ 150 00, Česká republika
IČ: 26747154
Zapsaná v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8055

Akcionáři k dnešnímu dni:
1. Wüstenrot & Württembergische a.s., se sídlem Gutenbergstrasse 30,
D-70176, Stuttgart, Německo, zapsaná v obchodním rejstříku u
Obvodního soudu Stuttgart pod HR B 20203,

2. Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen s.r.o., se sídlem
Alpenstrasse 70, A-5020 Salzburg, Rakousko, zapsaná v knize firem
Zemského soudu Salzburg pod FN 52228 g.

Představenstvo společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. svolává tímto
řádnou valnou hromadu společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s, která se
bude konat

dne 21. dubna 2006 od 11.00 hod.
v sídle společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.,
6. patro, Janáčkovo nábřeží 41, Praha 5, Česká republika

Program valné hromady:
1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku.
3. Roční závěrka za rok 2005, zpráva externího auditora k roční
závěrce, návrh na úhradu ztráty za rok 2005.
4. Zpráva ovládané osoby (zpráva o vztazích mezi propojenými osobami)
za rok 2005.
5. Zpráva dozorčí rady k roční závěrce za rok 2005, návrhu na úhradu
ztráty a ke zprávě ovládané osoby.
6. Schválení roční závěrky za rok 2005 Wüstenrot hypoteční banky a.s.
a návrhu na úhradu ztráty.
7. Projednání odstoupení člena představenstva pana Františka Pavelky
a určení data (30. 6. 2006), ke kterému jeho funkční období končí.
8. Volba nového člena představenstva.
Na valné hromadě bude volen nový člen představenstva, a to s
účinností od 1. 7. 2006. Navrženým kandidátem je pan Ing. Jan Vlček,
bytem Máchova 20, 120 00 Praha 2. Faktický výkon funkce nově
zvoleného člena představenstva je podmíněn na základě příslušného
ustanovení zákona o bankách souhlasem České národní banky.
9. Ukončení valné hromady.

Roční závěrka Wüstenrot hypoteční banky a.s. za účetní období 1. 1. 2005
- 31. 12. 2005 je spolu s návrhem na úhradu ztráty a zprávou ovládané
osoby (zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Wüstenrot hypoteční
banky a.s. za účetní období 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005 dle § 192 odst. 1
obchodního zákoníku, § 66a odst. 9 obchodního zákoníku) k nahlédnutí v
sekretariátu banky.

Akcionáři-fyzické osoby se prokážou občanským průkazem a jménem akcionářů
- právnických osob-budou jednat osoby, které se prokážou také občanským
průkazem a předloží valné hromadě aktuální výpis z obchodního rejstříku.
Zplnomocněný zástupce akcionářů se prokáže písemnou plnou mocí. Jako
zástupce akcionářů nemůže vystupovat žádný člen představenstva nebo člen
dozorčí rady společnosti Wüstenrot hypoteční banka, a.s.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 14. 4. 2006.

V Praze dne 20. 3. 2006

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

243878-15/06